печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27958/25-к
пр. № 1-кс-24640/25
20 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000407 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 були розміщенні криптовалютні гаманці для збору коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_11, однак вказані криповалютні гаманці були відкриті біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та біржа була розпорядником коштів, які надходили на вказані гаманці.
Орієнтовна сума, яка надійшла на вказані криптовалюні гаманці становить 42 млн. доларів США.
За результатами моніторингу вбачається, що частина коштів, понад 100 ВТС, що мала бути спрямована на допомогу Українській армії виведено із ІНФОРМАЦІЯ_3 на гарячий гаманець НОМЕР_6 криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_4, а в подальшому переведена на гаманець (який є можливо «міксер » - сервіс анонімізації, який ускладнює або робить практично неможливим відстеження транзакцій) НОМЕР_5.
Відповідно до листа криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначений вище гаманець НОМЕР_1 належить громадянці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого прикріплена банківська карта НОМЕР_2 (вказана карта, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , не належить ОСОБА_4 ).
Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_5 за період 2021 - 2024 отримала загальний дохід 37 416 грн.
Водночас рух коштів по банківських рахунка, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаної громадянки, лише на рахунку N? НОМЕР_3 , за фільтром отримувач коштів ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) склав близько 6 659 583 грн. У вхідних/вихідних платежах ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) є відомості щодо купівлі брендових речей, подорожей до інших країн, транзакції ОСОБА_7 діяльністю не займається.
Виходячи з викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме всіх наявних документів, що має відношення до проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час прийняття рішень щодо отриманих криптовалют на допомогу армії, на криптогаманці (крипторахунки), а саме відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі відомості проведених аналітичних звітів Департаментом Кіберполіції виконаних на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 ; листування з криптобіржою ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівником криптобіржи ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_8 , а також письмових пояснень наданих заступником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 щодо висвітлення збору криптовалютних коштів на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати детектив, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12025000000000407, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних документів, що має відношення до проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час прийняття рішень щодо отриманих криптовалют на допомогу армії, на криптогаманці (крипторахунки), а саме відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі відомості проведених аналітичних звітів Департаментом Кіберполіції виконаних на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 ; листування з криптобіржою ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівником криптобіржи ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_8 , а також письмових пояснень наданих заступником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 щодо висвітлення збору криптовалютних коштів на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1