печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27988/25-к
пр. № 1-кс-24670/25
20 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000460 від 26.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено злочинну групу, учасники якої являючись лікарями комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комунального закладу Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з іншими громадянами Львівщини, організували канал незаконного переправлення громадян України призивного віку, чоловічої статі через державний кордон України, за грошову винагороду, шляхом сприяння у виготовленні та отриманні довідок МСЕК, про набуття статусу особи з інвалідністю (непридатність до військової служби в лавах ЗСУ), без фактичного проходження військово-лікарської комісії та як наслідок виключення зазначених осіб з військового обліку, з метою перетину їх через державний кордон України.
Слідчий вказує, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації в друкованому та електронному вигляд, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), чи у приміщеннях відповідних відділень (філій, філіалів) банків, а саме: до інформації про наявність рахунків, рух коштів по рахунках, ІР-адреси, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, реєстраційна справа, реєстраційні документи тощо, в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2025.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляд документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), чи у приміщеннях відповідних відділень (філій, філіалів) банків, а саме:
1. Відомості щодо руху коштів по банківським рахункам та прив'язаних карток щодо фізичних осіб, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 20.06.2025;
2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків, карток (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), по вищевказаним банківським рахункам (прив'язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка):
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вищевказаних банківських рахунках та прив'язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції по вищевказаним банківським рахункам (прив'язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5. Інформацію отриману банком під час обслуговування по вищевказаному банківському рахунку та прив'язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
6. ІР-адреси підключення доступу та входу до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку та прив'язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, щодо:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_24 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1