Справа № 462/3521/25
провадження 1-кс/462/1206/25
04 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
30.04.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142390000124 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.04.2025 надійшов рапорт о/у СКП ВП 1 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області від л-нта поліції ОСОБА_4 , за фактом звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2025 орієнтовно о 11.42 год невідома особа під приводом продажу ноутбуку марки «APPLE MACBOOK», зловживаючи довірою, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 24000 грн, які остання самостійно переказала з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . ІКС ІПНП НОМЕР_3
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.04.2025 вона перебуваючи за місце свого проживання, а саме у АДРЕСА_1 , в ході перегляду платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про продаж ноутбуку «Macbook Air Ml 16 GB 512 6В, дане оголошення її зацікавило та вона написала продавцю.В ході переписки на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавець запропонував їй перейти в соціально мережу «INSTAGRAM» для подальшого спілкування, та надіслав посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того як вона перейшла за посиланням вони продовжили вести переписку в соціальній мережі «INSTAGRAM» із користувачем який представився як ОСОБА_6 , після чого він запропонував ОСОБА_5 варіанти оплати за товар, вона обрала варіант з повною оплатою вартості товару у сумі 24200 грн. В подальшому продавець надіслав їй посилання на « ОСОБА_7 », де було вказано ім?я ОСОБА_8 . 04.04.2025 року о 11.42 год. ОСОБА_5 надіслала грошові кошти з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в сумі 24200 грн, а після цього продавець пообіцяв відправити товар, та вона відправила усі необхідні дані для відправки. 05.04.2025 близько 10.02 год вона написала продавцю чи відправить він їй ноутбук, чи її просто обманули, на що отримала відповідь що склад вирішує питання, та вибачається за затримку, остання задала питання чому вони видалили всі дані для оплати, та їй відповіли, що вони видаляють реквізити по готовності, щоб не було нюансів, та вибачились за незручності. Цього ж дня вона задала продавцю питання чи по лінку з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можна встановити особу отримувача, та запиталась чи не бажають повернути їй кошти, на що продавець відповів, щоб вона написала реквізити, вона надіслала реквізити своєї банківської карти, після чого ОСОБА_5 було заблоковано.
Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, банківська карта - № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів в період часу з 04.04.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткових рахунків, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень 25 глави - особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 04.04.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема до:
- документів (інформації) про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 04.04.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (iD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 04.04.2025 по термін дії ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: