Справа №760/16624/25 1-м/760/13/25
20 червня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.57.2025.D, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.57.2025.D.
Клопотання обґрунтовується тим, що в районній прокуратурі міста Бохання за № 4152-0.Ds.57.2025.D, знаходиться кримінальне розслідування, яке стосується доведення в період з 14 по 16 жовтня 2024 року в ближче невстановленому місці, з метою досягнення майнової користі, громадянина ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на загальну суму 17.018,43 злотих, у зв?язку з внесеною ним оплатою за закуплені деревні пелети в кількості 26 боксів, а також бензопилу марки "Stihl" модель MS462, особою, яка розмістила пропозицію їхнього продажу за допомогою порталу "Facebook", вказавши дані: ( ОСОБА_6 ), який представляє суб?єкт "FE ОСОБА_6!" з місце знаходженням в місті Стебник в Україні, попередньо увівши гр. ОСОБА_4 в оману щодо фактичного наміру поставки дров та бензопили, оскільки попри внесення платежів потерпілим на вказані в оголошенні банківські рахунки: НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 , потерпілий придбаного товару таки не отримав, також йому не повернули внесених коштів, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 280 Кримінального кодексу. У ході здійснюваного провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 у мережі Інтернет знайшов оголошення, яке стосувалося продажу сухих букових дров для опалення, фасованих у бокси. На веб-сайті було вказано номер телефону: НОМЕР_3 . У зв?язку з вищенаведеним потерпілий за допомогою застосунка WhatsApp зв'язався з продавцем з метою встановлення подробиць транзакції.
ОСОБА_4 мав придбати 26 боксів за ціною 125 євро за один бокс. Також, продавець надіслав потерпілому із адреси електронної пошти: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договір купівлі-продажу товару, а також рахунок-фактуру ПДВ. Громадянином ОСОБА_4 було узгоджено, що продавець купить йому бензопилу на загальну суму 717 Євро, у зв?язку з цим потерпілий ОСОБА_4 14-16 жовтня 2024 року здійснив три перекази на банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Товар мав бути доставлений потерпілому приблизно 25 жовтня 2024 року.
Потерпілий ОСОБА_4 донині не отримав придбаних дров, також, не повернули йому сплачених коштів у розмірі 17.018,43 злотих. У ході здійснюваного провадження, прокурор звернувся до Окружного суду міста Тарнова з метою звільнити з банківської таємниці (JSC Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 "), АДРЕСА_1 .
Окружний суд міста Тарнова 31 січня 2025 року постановив ухвалу про дачу згоди на надання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, банкові (JSC Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 "), АДРЕСА_1 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Республіки Польща звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять відомості щодо абонента мобільного зв'язку з номером телефону НОМЕР_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явилася, проте 20.06.2025р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка вказана у клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.57.2025.D - задовольнити.
Надати прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- інформації щодо телекомунікаційних даних, персональних, адресних і контактних даних абонента НОМЕР_4 , що належить оператору ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з переліком вхідних та вихідних з?єднань, переліком SMS- повідомлень, а також інформацію про місця, де базові станції разом з їхнім розташуванням підтримували зв?язок з телефоном під час з?єднань, встановлюваних у період з 01 вересня 2024 року по 20 лютого 2025 року, а також дані абонентів, з якими встановлювалися з?єднання із вищевказаного номера, з зазначенням номерів IMEL телефонного апарата.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1