Іменем України
№ 610/27/25 № 1-кс/610/444/2025
м. Балаклія03 липня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024226060000148 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 23.10.2024 невідома особа під приводом продажу техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024226060000148.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 09.11.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 08.11.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.10.2024 вона зайшла через свій мобільний телефон до додатку «Facebook», де знайшла посилання на продажу духової шафи. Після чого перейшла за посиланням в додаток «Messenger» для її замовлення, де під час переписки з продавцем дізнавалася про ціну, стан цієї шафи та яка буде доставка, а також скільки вона коштує і замовила її. Потім продавець в застосунку «Messenger» скинув реквізити, куди і скільки треба сплатити на банківську картку № НОМЕР_1 . Оплативши товар за вказаними реквізитами, потерпіла оплату скинула продавцю. Товар продавець повинен був відправити на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в м. Балаклія, однак товар так і не прийшов, продавець на зв'язок не виходив, тому вона звернулася до поліції з заявою щодо шахрайства.
Даними протоколу огляду комп'ютерних даних (оптичного диску CD-R) від 09.04.2025 встановлено, що грошові кошти в сумі 3200 грн, які потерпіла перерахувала зі своєї картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в подальшому з цієї картки були переведені на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_3 в розмірі 2000 грн.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити повністю.
2.Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) через ФІЛІЮ - ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 23.10.2024 по 03.07.2025;
інформації про власників рахунків, куди були переказані 2000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
3.Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.
4.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1