справа № 208/8221/25
№ провадження 1-кс/208/2609/25
Іменем України
01 липня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12025041160000178 від 14.06.2025 за ч.1 ст.190 КК України, -
До Заводського районного суду міста Кам'янського з зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4
Просить дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати дізнавачу СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; а також оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_21 інформацію щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 10.06.2025 року по теперішній час та надати інформацію.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 12025041160000178 від 14.06.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що 13.06.2025 року до чергової частини Кам?янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.06.2025 року приблизно о 15.00 год., невстановлена особа, використовуючи месенджер "Телеграм" знайомої ОСОБА_23 шляхом зловживання довірою, під приводом позики грошей, заволоділа належними ОСОБА_22 грошовими коштами в розмірі 6432 грн., які остання добровільно самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 13.06.2025 приблизно о 15.00 год. їй на месенджер «Телеграм» прийшло повідомлення від її подруги ОСОБА_24 почала прохати грошову допомогу у розмірі 6400 грн., на що потерпіла погодилась та надіслала вказану суму грошей на банківську картку № НОМЕР_2 , яку попередньо відправила ОСОБА_25 для надсилання грошових коштів. Потерпіла надсилала гроші через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вищевказану банківську картку. Загальна сума переказу складає 6432 грн. (комісія 32 грн.). Вже пізніше ОСОБА_22 повідомили, що її подругу ОСОБА_25 взломали та тепер шахраї, від лиця ОСОБА_25 , роблять пересилки з проханням допомогти грошовими коштами. Чат із повідомленнями було очищено та банківську картку, на яку потерпіла надсилала грошові кошти, ОСОБА_22 зберігла.
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 20.06.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.93,159-166 КПК України, слідчий судя,-
Клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12025041160000178 від 14.06.2025 за ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; а також оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 20.06.2025 року:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 20.06.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 20.06.2025 року;
- розкрити повні реквізити картки (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку з рахунком, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 20.06.2025 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 10.06.2025 по 23:59 20.06.2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_26 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_26 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ОСОБА_26 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1