Справа № 752/24391/24
Провадження № 1-кс/752/2457/25
Іменем України
07 квітня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42024100000000011, відомості щодо якого внесені 05.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -
До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , у якому він просить скасувати арешт на наступні речі та документи: печатка з написом ТОВ «П'ятий елемент Медіка» (код 35137997), банківські картки «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , печатка з написом ТОВ «ЛАКМЕД» (код 39779821), флеш-накопичувач 2 шт., установчі документи ТОВ «Лакмед» на 34 арк., договір добровільного страхування на 5 арк.; договір банківського рахунку на 15 арк., договір з банку на 1 арк., сертифікати відповідності з додатком на 34 арк., роздруківка з фінансово-господарської діяльності на 1 арк., ФОП «Зимбалевська», виписка з ЄДРЮ ФОП на 1 арк., копія паспорту та ІПН Зимбарлевська на 3 арк., установчі документи та накази ТОВ «Олімп Медіком», копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 4 арк., договори банківського рахунку на 18 арк., довідка з банку на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції на 4 арк., установчі документи ТОВ «П'ятий елемент медіка» на 93 арк., договори з банків на 49 арк., накази з додатками на 8 арк., довіреність на 1 арк., додаткова накладна на 1 арк., рахунок на оплату на 1 арк., договори банківських рахунків на 44 арк., довіреність на 2 арк., договори банків та довідка-рахунок на 3 арк., договори на 114 арк., апостильована довіреність на 7 арк., акт-прийму здачі на 1 арк., установчі документи на 37 арк., чорнові записи на 43 арк., квитанція на 7 арк., зошит з чорновими записами 1 шт., що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва по справі 752/24391/24 (провадження № 1-кс/752/9336/24) від 12 грудня 2024 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.12.2024 року було накладено арешт у рамках кримінального провадження № 42024100000000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, на наступні речі та документи: печатка з написом ТОВ «П'ятий елемент Медіка» (код 35137997),
мобільний телефон iPhone сірого кольору з сім-картою НОМЕР_8 , ноутбук HP, модель 3168ngw, сірого кольору із зарядним пристроєм, банківська картки «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , печетка з написом ТОВ «ЛАКМЕД» (код 39779821), ноутбук HP, модель rtl8821ce, сірого кольору із зарядним пристроєм, MacBook сірого кольору, мобільний телефон iPhone 13pro блакитного кольору, imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , мобільний телефон iPhone білого кольору, мобільний телефон Samsung, синього кольору, imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , флеш-накопичувач 2 шт., установчі документи ТОВ «Лакмед» на 34 арк., договір добровільного страхування на 5 арк.; договір банківського рахунку на 15 арк., договір з банку на 1 акр., сертифікати відповідності з додатком на 34 арк., роздруківка з фінансовог-господарської діяльності на 1 арк., ФОП «Зибалевська», виписка з ЄДРю ФОП на 1 арк., копія паспорту та ІПН Зимбарлевська на 3 арк., установічі документи та накази ТОВ «Олімп Медіком», копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 4 арк., договори банківського рахунку на 18 арк., довідка з банку на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції на 4 арк., установчі документи ТОВ «П'ятий елемент - медіка» на 93 арк., договори з банків на 49 арк., накази з додатками на 8 арк., довіреність на 1 арк., додаткова накладна на 1 арк., рахунок на оплату на 1 арк., договори банківських рахунків на 44 арк., довіреність на 2 арк., договори банків та довідка-рахунок на 3 арк., договри на 114 арк., апостильована довііреність на 7 арк., акт-прийму здачі на 1 арк., цстановічі документи на 37 арк., чорнові записи на 43 арк., квитанція на 7 арк., зошит з чорновими записами 1 шт.; грошові кошти 5700 купюр номіналом 1000 грн. в сумі 5 700 000 грн., 2600 купюр номіналом 500 грн. в сумі 1 300 000 грн., 8990 купюр номіналом по 500 грн. в сумі 4 495 000 грн., 1000 купюр номіналом по 1000 грн. в сумі 1 000 000 грн., 800 купюр номіналом по 1000 грн. в сумі 800 000 грн., 3000 купюр номіналом по 500 грн. в сумі 1 500 000 грн., 300 купюр номіналом по 200 грн. в сумі 60 000 грн., 300 купюр номіналом по 20 грн. в сумі 6000 грн., 200 купюр номіналом по 100 доларів США в сумі 20 000 доларів США, 130 купюр номіналом по 500 гривень в сумі 65 000 грн., 800 купюр номіналом по 50 євро в сумі 40 000 євро, 100 купюр номіналом по 100 доларів США у сумі 10 000 доларів США, 54 купюри номіналом по 500 грн. в сумі 27 000 грн., 3 купюри номіналом по 200 грн. в сумі 600 грн., 3 купюри номіналом по 100 грн. в сумі 300 грн., 3 купюри номіналом по 50 грн. в сумі 150 грн., 13 купюр номіналом 20 грн. в сумі 260 грн., 2 купюри номіналом по 10 грн. в сумі 20 грн., 100 купюр номіналом по 1000 грн. в сумі 100 000 грн., 110 купюр номіналом по 500 грн. в сумі 55 000 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом по 50 грн. в сумі 100 грн., 50 купюр номіналом по 1000 грн в сумі 50 000 грн., 64 купюри номіналом по 500 грн. в сумі 32 000 грн., 105 купюр номіналом по 200 грн. в сумі 21 000 грн., 115 купюр номіналом по 100 грн. в сумі 11 500 грн., 37 купюр номіналом по 20 грн. в сумі 740 грн., 1 купюра номіналом 1 грн., 22 купюри номіналом по 200 євро в сумі 4400 євро, 83 купюри номіналом п0 100 євро в сумі 8300 євро, 108 купюр номіналом по 50 євро в сумі 5400 євро, 3 купюри номіналом по 10 євро в сумі 30 євро, 20 купюр номіналом по 100 доларів США у сумі 2000 доларів США, 6 купюр номіналом по 20 доларів США у сумі 120 доларів.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.01.2025 у справі №752/24391/24 (провадження №1-кс/752/781/25) було частково задоволено клопотання про скасування арешту на майно ОСОБА_4 та скасовано арешт на мобільний телефон iPhone сірого кольору з сім-картою НОМЕР_8 , ноутбук НР, модель 3168ngw, cipoго кольору із зарядним пристроєм, ноутбук НР, модель rtl8821ce сірого кольору із зарядним пристроєм, МасBook сірого кольору, мобільний телефон iPhone 13pго блакитного кольору, imeil НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , мобільний телефон iPhone білого кольору, мобільний телефон Samsung, синього кольору, imeil: НОМЕР_11 , imei2 НОМЕР_12 , грошові кошти у розмірі 15 224 971 грн., 32 120 доларів США, 58 130 євро.
Інша частина майна станом на дату звернення з даним клопотанням перебуває під арештом.
Адвокат вважає, що на тепер відсутні підстави, які б виправдовували подальше існування заходів забезпечення у кримінальному провадження у вигляді арешту майна. Вказує про те, що арешт на майно ОСОБА_4 накладено необгрунтовано, без всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин по справі, накладений арешт порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном. До того ж, при нпакладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для його арешту.
Власник майна та представник власника майна в судове засідання не з'явилися. До початку розгляду клопотання подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, ззазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.
Прокурор у судове засіданян не з'явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотаннгя за його відсутності.
Перевіривши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.12.2024 року було накладено в рамках кримінального провадження №42024100000000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, арешт на печатка з написом ТОВ «П'ятий елемент Медіка» (код 35137997), банківські картки «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , печатка з написом ТОВ «ЛАКМЕД» (код 39779821), флеш-накопичувач 2 шт., установчі документи ТОВ «Лакмед» на 34 арк., договір добровільного страхування на 5 арк.; договір банківського рахунку на 15 арк., договір з банку на 1 арк., сертифікати відповідності з додатком на 34 арк., роздруківка з фінансово-господарської діяльності на 1 арк., ФОП «Зимбалевська», виписка з ЄДРЮ ФОП на 1 арк., копія паспорту та ІПН Зимбарлевська на 3 арк., установчі документи та накази ТОВ «Олімп Медіком», копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 4 арк., договори банківського рахунку на 18 арк., довідка з банку на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції на 4 арк., установчі документи ТОВ «П'ятий елемент медіка» на 93 арк., договори з банків на 49 арк., накази з додатками на 8 арк., довіреність на 1 арк., додаткова накладна на 1 арк., рахунок на оплату на 1 арк., договори банківських рахунків на 44 арк., довіреність на 2 арк., договори банків та довідка-рахунок на 3 арк., договори на 114 арк., апостильована довіреність на 7 арк., акт-прийму здачі на 1 арк., установчі документи на 37 арк., чорнові записи на 43 арк., квитанція на 7 арк., зошит з чорновими записами 1 шт.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.01.2025 у справі №752/24391/24 (провадження №1-кс/752/781/25) було частково задоволено клопотання про скасування арешту на майно ОСОБА_4 та скасовано арешт на мобільний телефон iPhone сірого кольору з сім-картою НОМЕР_8 , ноутбук НР, модель 3168ngw, cipoго кольору із зарядним пристроєм, ноутбук НР, модель rtl8821ce сірого кольору із зарядним пристроєм, МасBook сірого кольору, мобільний телефон iPhone 13pго блакитного кольору, imeil НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , мобільний телефон iPhone білого кольору, мобільний телефон Samsung, синього кольору, imeil: НОМЕР_11 , imei2 НОМЕР_12 , грошові кошти у розмірі 15 224 971 грн., 32 120 доларів США, 58 130 євро.
Водночас, інша частина майна станом на дату звернення з даним клопотанням перебуває під арештом.
У силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У силу положень ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013р. № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках, зокрема, надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність належних підстав для арешту майна; доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (справа «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності в розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» та «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу в право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.
Відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК України слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду. Так, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - власника майна, разом з тим сторона інша сторона, у випадку незгоди з даним клопотанням, зобов'язана належним чином її теж обґрунтувати. Відтак слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді і представлені. При цьому, жоден учасник не був позбавлений можливості надати їх безпосередньо в судовому засіданні.
Викладені обставини свідчать, про те, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, у зв'язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 174, 309, 372, 376 КПК України, -
1. Клопотання задовольнити.
2. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12 грудня 2024 року (справа №752/24391/24, провадження №1-кс/752/9336/24), в частині накладення арешту на печатка з написом ТОВ «П'ятий елемент Медіка» (код 35137997), банківські картки «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , печатка з написом ТОВ «ЛАКМЕД» (код 39779821), флеш-накопичувач 2 шт., установчі документи ТОВ «Лакмед» на 34 арк., договір добровільного страхування на 5 арк.; договір банківського рахунку на 15 арк., договір з банку на 1 арк., сертифікати відповідності з додатком на 34 арк., роздруківка з фінансово-господарської діяльності на 1 арк., ФОП «Зимбалевська», виписка з ЄДРЮ ФОП на 1 арк., копія паспорту та ІПН Зимбарлевська на 3 арк., установчі документи та накази ТОВ «Олімп Медіком», копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 4 арк., договори банківського рахунку на 18 арк., довідка з банку на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції на 4 арк., установчі документи ТОВ «П'ятий елемент медіка» на 93 арк., договори з банків на 49 арк., накази з додатками на 8 арк., довіреність на 1 арк., додаткова накладна на 1 арк., рахунок на оплату на 1 арк., договори банківських рахунків на 44 арк., довіреність на 2 арк., договори банків та довідка-рахунок на 3 арк., договори на 114 арк., апостильована довіреність на 7 арк., акт-прийму здачі на 1 арк., установчі документи на 37 арк., чорнові записи на 43 арк., квитанція на 7 арк., зошит з чорновими записами 1 шт.
3. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1