Провадження № 1-кс/537/409/2025
Справа № 537/4253/25
03.07.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№ 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 1202517053000287 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 11.06.2025 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.06.2025 року виклала оголошення на сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. Через деякий час їй написала в мобільному додатку «Vіber» особа та представилась, як « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), з якою вони домовились про продаж товару. У подальшому « ОСОБА_5 » надіслала посилання, перейшовши за яким заявниця, ввела данні банківських карток, які на даний час не зберігались та були викрадені грошові кошти з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 54 000 грн та з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у розмірі 37 000 грн. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 09.06.2025 по 19.06.2025, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 1202517053000287 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.06.2025 року за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «11.06.2025 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 09.06.2025 року виклала оголошення на сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж товару. Через деякий час їй написала в мобільному додатку «Vіber» особа та представилась як « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), з якою вони домовились про продаж товару. В подальшому « ОСОБА_5 » надіслала Інтернет посилання, перейшовши за яким заявниця, ввела данні банківських карток, які на даний час не зберігались та були викрадені грошові кошти з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 54 000 гривень, та з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у розмірі 37 000 гривень, чим було завдано матеріального збитку».
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.06.2025 року встановлено, що 09.05.2025 вона розмістила оголошення про продаж чоловічого взуття. Вже через кілька хвилин їй почали надходити повідомлення з невідомих номерів у мобільному додатку «Viber», на які потерпіла відповідала. Один із таких номерів був підписаний як « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ). У телефонній розмові невідома жінка повідомила, що бажає придбати взуття. У подальшому, під час переписки, остання запропонувала оформити безкоштовну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала ОСОБА_4 посилання, перейшовши за яким вона потрапила на сторінку, зовні схожу на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там вона ввела дані своєї банківської картки та іншу конфіденційну інформацію. Після цього їй почали телефонувати для «заспокоєння», а також з нею зв'язався чоловік, який представився представником банку через мобільний додаток «Telegram». У телефонній розмові потерпілій повідомили, що її банківськими картками заволоділи шахраї та виконують шахрайські дії. Для того, щоб «зупинити» шахраїв, потерпілу переконали повідомити коди із SMS-повідомлень, отриманих від банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона й зробила, оскільки SMS надходили безпосередньо з банків, і вона була впевнена, що розмовляє зі справжнім працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зранку 10.06.2025 року ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила, що 09.06.2025 року о 23 год. 09 хв. з її банківської картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) було списано грошові кошти в розмірі 29 000 грн. Також зафіксована інша транзакція цього ж дня о 23 год. 12 хв., коли з тієї ж картки списано 7 000 грн. Далі, переглядаючи рахунок, вона помітила, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти 10.06.2025 року о 00 год. 36 хв. у розмірі 9 500 грн та друга транзакція о 00 год. 37 хв. на суму 9 500 грн. Ці кошти були зараховані на її рахунок з її ж картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10.06.2025 року о 00 год. 36 хв. у сумі 9 500 грн (з комісією 380 грн) та друга транзакція о 00 год. 37 хв. на суму 9 500 грн (також з комісією 380 грн). Цю інформацію вона отримала з квитанцій банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зазначено, що переказ коштів здійснювався з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 , яка належить їй. У подальшому з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти (18 000 грн), що були переказані з банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були відправлені о 00 год. 40 хв. 10.06.2025 на іншу картку за деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згодом ОСОБА_4 перевірила рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_4 було викрадено грошові кошти у розмірі 37 000 грн двома транзакціями: перша транзакція відбулася о 02 год. 03 хв. 10.06.2025 на суму 25 000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , друга - о 02 год. 04 хв. на ту ж картку на суму 12 000 грн. Загальна сума завданих матеріальних збитків складає 91 000 грн.
З виписці по картці/рахунку №M47V8QDIE6J9U1SB від 10.06.2025 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , 09.06.2025 о 23:09 год. та 23:12 год. було списано грошові кошти двома транзакціями в розмірі 29 000 грн та 7 000 грн відповідно.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 1202517053000287, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 09.06.2025 по 19.06.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:
-договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;
-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
-даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку;
-відомостей щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку):
-інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
-відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, колів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).
-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕТ мобільного терміналу):
-геолокацій в ходу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до он-лайн банкінгу).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 03.09.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1