Справа № 592/10793/25
Провадження № 1-кс/592/4497/25
03 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202540000009 від 15.01.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 15.01.2024 від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшли матеріали про те, що посадові та службові особи закладів охорони здоров'я - надавачі медичних послуг, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення коштів виділених з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг та програм медичних гарантій населення, у великих розмірах. Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом внесення лікарями медичного закладу недостовірних відомостей до звітів про обсяги наданих медичних послуг за пролікований випадок/надану медичну послугу, які в подальшому стають підставою для перерахування коштів. Як наслідок, вищевказані неправомірно нараховані грошові кошти, перераховуються медичним працівникам як премія до заробітної плати, а також конвертується в готівкові кошти шляхом фіктивних закупівель товарів одноразового використання, для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.
Так, згідно інформації з веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було встановлено, що на території Сумської області зареєстровано 127 надавачів медичних послуг, які законтрактували 696 груп послуг на загальну суму 4,5 млрд. грн. в 2023 році. Окрім цього, проведеним аналізом встановлено, що за пакетами №23 та №24 «Мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» у 2023 році законтрактована сума коштів становить 92 млн. грн. та 98 млн. грн. відповідно. Однак, отримувачі коштів за програмами медичних гарантій систематично проводять підробку звітної документації, шляхом завищення реальної кількості пацієнтів та створення неіснуючих пацієнтів.
У свою чергу, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2023 році законтрактувало пакети послуг №23 та №24 «Мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на суму 7 578 000 грн. та 8 117 000 грн., що становить 8,2 % та 8,3% відповідно від загальної суми коштів по області за вказаними пакетами.
У ході досудового розслідування було здійснено заходи, передбачені главою 21 КПК України та отримано інформацію, яка свідчить про вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що до вчинення кримінального праворушення причетні:
-директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединської міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_1 ;
-медичний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_2 , який здійснює підготовку первинної звітності безпосередньо лікарів, що в подальшому стане підставою для нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надає вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості послуг, окрім цього маючи організаційно-розпорядчі функції керує діяльністю відділення паліативної та хоспісної допомоги КНП та надає вказівки щодо внесення недостовірних відомостей до бази Електронної системи охорони здоров'я (далі ЕСОЗ);
-головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_3 , яка здійснює підготовку звітної, завідомо неправдивої документації, яка в подальшому стане підставою для нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім цього здійснює контроль за надходженням коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , консультує керівництво лікарні щодо нюансів внесення недостовірних відомостей;
-завідуючий відділенням паліативної та хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_4 , який виконує вказівки ОСОБА_5 щодо внесення недостовірних відомостей до бази даних ЕСОЗ.
У ході досудового розслідування шляхом допиту свідків установлено, що ряд пацієнтів у вищевказаному медичному закладі фактично медичні послуги не отримували у певні проміжки часу, однак відомості про їх надання вносилися лікарями до ЕСОЗ шляхом використання наданих їм логінів та паролів у особистих кабінетах медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема це стосується надання лікарями медичного закладу виїзної медичної допомоги. Так, перелічені нижче лікарі та водії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединської міської ради в період часу з 2021 року по 31.12.2024 відносились до тих працівників медичного закладу, які були задіяні на обслуговування населення за пакетом медичних послуг № 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та користувались наступними номерами мобільних телефонів:
-Лікар-хірург ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;
-Лікар-акушер-гінеколог ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
-Лікар-кардіолог ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-Лікар загальної практики - сімейний лікар ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;
-Лікар-педіатр ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;
-Лікар-педіатр підлітковий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
-Лікар-невропатолог ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;
-Завідувач відділенням, лікар терапевт ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;
-Лікар-уролог ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;
-Лікар загальної практики - сімейний лікар ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;
-Лікар-терапевт ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;
-Лікар загальної практики - сімейний лікар ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;
-Завідувач відділенням, лікар-ортопед-травматолог ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ;
-Лікар-акушер-гінеколог термінової допомоги ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 ;
-Лікар загальної практики - сімейний лікар ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;
-Лікар-анестезіолог ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 .
Крім того, встановлено, що водії службового транспорту, які закріплені за обслуговуванням «Мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям»:
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 .
У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити відомості за телекомунікаційними послугами вищезазначених осіб, на предмет встановлення місцезнаходження радіоелектронного пристрою, прив'язки його до базових станцій дійсності надання виїзної допомоги пацієнтам
Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 01.01.2025.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а саме:
-номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 01.01.2025.
Зазначена документація може містити відомості, що стосуються досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у якого міститься інформація про надання телекомунікаційних послуг, за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а саме:
-номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 01.01.2025.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1