Справа №592/10628/25
Провадження №1-кс/592/4445/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480002651, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.07.2023 р. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , у сумі 3621 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 12.07.2023 р. приблизно о 01 год. 54 хв. у менеджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від невстановленої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час бесіди потерпіла надала данні банківської картки та через деякий час виявила списання грошових коштів у сумі 3621 грн., які було перераховано на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
У зв'язку з цим, наразі виникла необхідність здійснення ряду тимчасових доступів до документів, що містять банківську таємницю.
Банківські картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а відомості можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Така інформація знаходиться зокрема у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
копія клієнтської справи особи, на чиє ім'я емітовано банківську картку № НОМЕР_8 ;
інформація про рух коштів банківській картці № НОМЕР_8 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім'я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
технічна інформація в електронному вигляді про здійснення операцій по вказаній банківській картці (рахунку) за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1