Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/2451/25
03 липня 2025 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024200000000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.
Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024200000000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 7-й поверх); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії):
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам
НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ,
НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках
НОМЕР_20 ,
НОМЕР_21 ;
НОМЕР_22 ,
НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ;
НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ;
НОМЕР_27 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою:
АДРЕСА_3 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_28 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках
НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках
НОМЕР_31 ,
НОМЕР_32 ,
НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам
НОМЕР_35 ,
НОМЕР_36 ,
НОМЕР_37 ,
НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_39 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_40 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_41 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках
НОМЕР_42 ,
НОМЕР_43 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_44 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_45 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам
НОМЕР_46 ;
НОМЕР_47 ;
НОМЕР_48 ;
НОМЕР_49 ;
НОМЕР_50 ;
НОМЕР_51 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам
НОМЕР_52 ;
НОМЕР_53 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам
НОМЕР_54 ;
НОМЕР_55 ;
НОМЕР_56 ;
НОМЕР_57 ;
НОМЕР_58 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам
НОМЕР_59 ;
НОМЕР_60 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).
Встановити строк дії ухвали 45 (сорок п'ять ) днів з дати постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1