Справа № 182/3878/25
Провадження № 1-кс/0182/623/2025
Іменем України
01.07.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.07.2023 р. по 20.07.2023 р., а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 04.07.2023 р. по 20.07.2023 р., були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки, яка знаходиться в розпорядженні в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 22 червня 2023 року розпочато об'єднане кримінальне провадження №12023041340000719 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , згідно якої 04.07.2023 невстановлена особа, використовуючи посилання про отримання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук» використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , отримавши шляхом обману данні банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 17900 грн. спричинивши ОСОБА_6 збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав що 04.07.2023 року невстановлена особа, використовуючи посилання про отримання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук» використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , отримавши шляхом обману дані банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.06.2023 року розпочато кримінальне провадження №12023041340000719 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.07.2023 невстановлена особа, використовуючи посилання про отримання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук» використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , отримавши шляхом обману данні банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 17900 грн. спричинивши ОСОБА_6 збиток на вказану суму (а.п.3-5). Поясненнями потерпілого ОСОБА_6 який вказав що він під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» побачив оголошення «Є підтримка» щодо надання грошової допомоги у розмірі 13800 грн., перейшов по посиланням, де в полі реєстрації ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 та пін код, далі йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , де невідома жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, йому які чотири цифри він повинен ввести під час реєстрації, він їх ввів після чого нього одразу почали списуватись з банківської картки грошові кошти, в загальній сумі 17900 грн. (а.п.7-9). Під час проведення заходів було встановлено, що 04.07.2023 року невідома особа з карткового рахунку гр. ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(а.п.11). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.07.2023 р. по 20.07.2023 р., а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 04.07.2023 р. по 20.07.2023 р., були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки, яка знаходиться в розпорядженні в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1