Справа № 182/3840/25
Провадження № 1-кс/0182/607/2025
Іменем України
30.06.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 17.05.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 17.05.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 17.05.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 19 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000157 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.05.2025 їй написала невідома особа у застосунок «Вайбер» та шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, представившись племінником останньої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10000 гривень, які заявниця самостійно, добровільно за допомогою платіжного терміналу ІВОХ зарахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .
Під час досудового слідства, було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що в останньої є племінник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий наразі вже тривалий час мешкає в Польщі. 17.05.2025 року близько 19 год.00 хв. потерпілій зателефонували з невідомого для неї номеру телефону НОМЕР_4 та чоловічій голос назвав її «тетя Ліда». Остання подумала що це телефонує її племінник - ОСОБА_7 , котрий в розмові почав скаржитись на стан свого здоров'я та що він потребує грошової допомоги. Оскільки остання знала, що у її племінника є проблеми зі здоров'ям то її це не здивувало. Після чого останній попрохав її надіслати йому 11 000 грн. Також при розмові він зазначив що телефонує з номеру лікаря та в застосунку вайбер надіслав номери карток на котрі необхідно було зарахувати грошові кошти. Оскільки потерпіла не мала грошових коштів на картці, то вона разом з чоловіком попрямувала до терміналу аби зарахувати кошти. Грошові кошти було надіслано на українські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 по 5000 на кожну. Після цього вона повинна була надіслати ще 1000, про те коли вона почала телефонувати до ОСОБА_7 так як не могла поповнити картку більше ніж на 5000. Коли ОСОБА_7 підняв слухавку, то повідомив що він не в лікарні, їй не телефонував та грошові кошти не просив, мабуть його аккаунт було зламано. Потерпілою було надіслано грошові кошти на загальну суму 10 000 грн. Окрім того, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 надіслала на банківський рахунок за № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і може містити інформацію, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.05.2024 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000157 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, 17.05.2025 їй написала невідома особа у застосунок «Вайбер» та шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, представившись племінником останньої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10000 гривень, які заявниця самостійно, добровільно за допомогою платіжного терміналу ІВОХ зарахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (а.п.6). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, їй зателефонував у вайбер її племінник та повідомив,що він захворів, після чого попросив матеріальної допомоги на лікування у розмірі 11 тис. грн., та надав картки для переказу коштів, але в зв'яжу з відсутністю коштів вона переховувала їх через айбокс, але через обмеження вона змогла перерахувати лише 100 тис. грн.. А коли зателефонувала племіннику для уточнення то він взяв трубку і повідомив, що це не він просив кошти на лікування, а його вайбер напевно зламаний. На підтвердження надала копію копії квитанцій (а.п.10-16.). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 17.05.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 17.05.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 17.05.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1