Справа № 182/3841/25
Провадження № 1-кс/0182/608/2025
Іменем України
30.06.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківської картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.06.2025 року по час отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.06.2025 року по час отримання зазначеної інформації; - операції по рахункам банківського рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.06.2025 року по час отримання зазначеної інформації, яка знаходиться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 12 червня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000174 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, 11.06.2025 року до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, 01.06.2025 року, через мережу Інтернет, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальному розмірі 3700 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що у соціальній мережі «Instagram» натрапила на сторінку з продажу взуття «Your magic assistance», яка її зацікавила та вирішила замовити собі взуття. 01.06.2025 року потерпіла написала повідомлення та зв'язалася з адміністратором вищевказаної сторінки для купівлі 1 (однієї) пари жіночого взуття. В ході листування адміністратор написав потерпілій, що вони відправляють товар тільки після повної оплати. Після чого адміністратор відправив номер банківського рахунку на який потерпіла повинна була перевести грошові кошти у сумі 3700 грн.. Того ж дня о 17:58 годині потерпіла зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 3700 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за ОСОБА_6 . Після чого адміністратор повідомив, що грошові кошти вони отримали та відправка товару відбудеться протягом 1 - 2 днів. Через декілька днів потерпіла знову написала на вищевказану сторінку з приводу відправки товару, так як досі його не отримала. 10.06.2025 потерпіла виявила, що сторінка з продажу взуття, де вона робила замовлення заблокована, товар вона так і не отримала, а грошові кошти не повернули. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.06.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000174 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невідома особа, яка 01.06.2025 року, через мережу Інтернет, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальному розмірі 3700 грн., які заявник самостійно, добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 (а.п.5). Потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.06.2025 в соціальній мережі «Instagram» натрапила на сторінку з оголошеннями про продаж речей, вона написала адміністратору та домовилась про купівлю пари взуття, на що адміністратор сторінки повідомив, що відправка відбувається лише по пвній передоплаті, вона здійснила перерахування на надані реквізити та очікувала відправки, а через деякий час виявила, що сторінка заблокована, товар вона не отримала і кошти їй не повернули, на підтвердження надала скрін-шоти переписки та копію квитанції (а.п.10-19). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107,131,132,159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківської картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.06.2025 року по час отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.06.2025 року по час отримання зазначеної інформації; - операції по рахункам банківського рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.06.2025 року по час отримання зазначеної інформації, яка знаходиться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1