Справа № 202/6061/25
Провадження № 1-кс/202/4617/2025
Іменем України
3 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023040000000333 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності особи та ФОП ОСОБА_5 , проведений 23.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно даних аналітичного дослідження, встановлено ймовірне отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою ОСОБА_5 у сумі 66 507 105,39 грн., у незаконний спосіб за період 2020-2022 роки, та можливо зазначені фінансові операції підпадають під визначення ст. 5 Закону України від 06.12.2019 року №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Слідчий вказує, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки правомірності формування валових витрат платника податку у слідства виникла необхідність в проведенні судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.
Від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано листа про надання можливості проведення судових почеркознавчих експертиз за копіями документів, в котрому зазначено, що почеркознавче дослідження/експертиза проводиться виключно при наявності оригіналів документів (досліджуваних та порівняльних), відповідно до вимог Методики судово-почеркознавчої експертизи та Методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», оскільки у технічному зображенні (ксерокопії) документа неможливо встановити наявність або відсутність факту монтажу цього документу та застосування технічних засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів).
З огляду на вказане, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідний тимчасовий доступ до копії реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копії реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023040000000333 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк виконання ухвали до 2 вересня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1