Справа № 202/3706/25
Провадження № 1-кс/202/4454/2025
27 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42024041110000333 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024041110000333 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований з аадресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свої службові повноваження розробили та впровадили протиправний механізм зрозкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації договорів з постачання електроенергії, що призвело заподіянняекономічних збитків державі в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування розпочато на підставі звернення співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що управлінням отримано інформації щодо протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Так, наявна інформація свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) використовуючи свої службові повноваження розробили та впровадили протиправний механізм зрозкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації договорів з постачання електроенергії, що призвело заподіянняекономічних збитків державі в особливо великих розмірах.
На виконання доручення оперативним підрозділом СБУ встановлено, що 07.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано договір №55563/01 щодо надання енергетичної енергії обсягом 7 500 000 кВт/г, на загальну вартість 36 397 125 грн. 17.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано договір №55702/2024 щодо надання енергетичної енергії обсягом 920 002 кВт/г на загальну вартість 2 024 004 грн.
Відповідно до укладеного договору ціна за 1 кВт/г становила 2.2 грн без ПДВ, разом з ПДВ - 2.64 грн. Встановлено, що в подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 16.07.2024 укладено додаткову угоду №l до договору N?55702/2024, згідно якій вартість на поставленуелектроенергію за договором N?55702/2024 від 17.01.2024 становитиме 4.32 грн.
01 травня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано договір №72384/2024 щодо наданняенергетичної енергії обсягом 450 000 кВт/г, на загальну вартість 2 394 000 грн.
Відповідно до укладеного договору вартість за 1 кВт/год становила 5,32 грн., разом з ПІДВ. Підписантами вказаного договору був начальник ОСОБА_5 та керівник департаменту з продажів та клієнтського сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 . Згодом, 20 червня 2024 року між між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано додаткову угоду №l до договору №72384/2024від 01.05.2024, відповідно до якої вартість за 1 кВт/год збільшувалась до 7,89 разом з ПДВ. 16 липня 2024 року до договору N?72384/2024 від 01.05.2024, 16.07.2024 було укладено додаткову угоду N?2, згідно якій вартість за 1 кВт/годстановила 9,31 грн., разом з ПДВ. 19 серпня 2024 року було укладенододаткову угоду №3, відповідно до якої вартість за 1 кВт/год в рамках договору №72384/2024 від 01.05.2024 збільшено до 9,99 грн., разом з ПДВ. 11 вересня 2024 року укладено додаткову угоду N?4, відповідно до якої вартість за 1 кВт/год в рамках договору N?72384/2024 від 01.05.2024 змінено до 9,71грн., разом з ПДВ. 09 жовтня 2024 року укладено додаткову угоду №1,відповідно до якої вартість за 1 кВт/год в рамках договору N?72384/2024 від 01.05.2024 змінено до 9,6275 грн., разом з ПДВ. 12 листопада 2024 року укладено додаткову угоду N?б, відповідно до якої вартість за 1 кВт/год в рамках договору N?72384/2024 від 01.05.2024 змінено до 9,6224 грн. , разом з ПДВ.
11 грудня 2024 року укладено додаткову угоду №7, відповідно до якої вартість за 1 кВт/год в рамках договору N?72384/2024 від 01.05.2024 зміненодо 9,51 грн., разом з ПДВ.
За результатами проведених перевірочних заходів встановлено факти безпідставного укладання додаткових угод до договорів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 ті іншими суб?єктами господарської діяльності впродовж 2023-2024 років щодо постачання електроенергії, яким було збільшено цінуза одинцю поставленого товару, що призвело до неефективного використаннябюджетних коштів та заподіяння збитків в особливо великих розмірах.
З цією метою, стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України, направлено лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 про отримання завірених належним чином копій документів тендерної та проектно-кошторисної документації та ін. на що листом ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено в отриманні запитуваної інформації.
Проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій).
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)Копії договору №55563/01 від 07.12.2023, додаткових угод до нього, тендерної документації, проектно-кошторисної документації, регульований тариф, аналіз закупівельної ціни на ринку електроенергії, всі платіжні документи, що виставляється постачальником споживачу, документи щодо фактичного обсягу спожитої енергії, акти звіряння взаєморозрахунків, комерційні пропозиції, заперечення, акти прийняття-передавання товарної продукції чи акт прийому-передачі проданих товарів або акт наданих послуг;
2) Копії договору №55702/2024 від 17.01.2024, додаткових угод до нього, тендерної документації, проектно-кошторисної документації, регульований тариф, аналіз закупівельної ціни на ринку електроенергії, всі платіжні документи, що виставляється постачальником споживачу, документи щодо фактичного обсягу спожитої енергії, акти звіряння взаєморозрахунків, комерційні пропозиції, заперечення, акти прийняття-передавання товарної продукції чи акт прийому-передачі проданих товарів або акт наданих послуг;
3) Копії договору №72384/2024 від 01.05.2024, додаткових угод до нього, тендерної документації, проектно-кошторисної документації, регульований тариф, аналіз закупівельної ціни на ринку електроенергії, всі платіжні документи, що виставляється постачальником споживачу, документи щодо фактичного обсягу спожитої енергії, акти звіряння взаєморозрахунків, комерційні пропозиції, заперечення, акти прийняття-передавання товарної продукції чи акт прийому-передачі проданих товарів або акт наданих послуг;2. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 26 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1