Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5860/25
Провадження № 1-кс/644/783/25
03.07.2025
Іменем України
03 липня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216070000012 від 18.01.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025216070000012 від 18.01.2024, а саме: дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у, дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було оформлено рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунків (платіжних карток), фото цих осіб під час оформленні рахунків (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунків в період з 15.01.2025 по 29.01.2025, а також відомостей про наявність в осіб, на ім'я яких оформлені рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.01.2025 по 29.01.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025216070000012 від 18.01.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 .
Із змісту клопотання вбачається, що 17.01.2025 року о 13:09 надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 13.01.2025 року невідома особа під приводом сплати мита за посилку , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 145 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надала показання, що 06.01.2025 вона познайомилась з невстановленим чоловіком на ім'я « ОСОБА_15 » у соціальній мережі «Тік-Ток». Вказаний чоловік у переписці повідомив, що відправив на адресу мешкання потерпілої подарунок, а саме «Айфон» та ноутбук. В подальшому потерпілій написала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_7 , який представився співробітником служби доставки та повідомив, що для того, щоб відправлення від « ОСОБА_15 » надійшо до неї, їй потрібно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 35000 гривень на платіжну картку НОМЕР_5 . Потерпіла погодилась, та 13.01.2025 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35000 гривень на платіжну картку НОМЕР_5 за допомогою через касу одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого особа-кур'єр, у переписці з потерпілою повідомив про необхідність сплати 110000 гривень грошових коштів, за послуги доставки та розмитнення посилки, в якій нібито знаходиться велика сума грошових коштів, на що потерпіла погодилась та здійснила ще один переказ грошових коштів на іншу платіжну картку НОМЕР_6 . В подальшому потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулася до поліції.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що платіжна картка НОМЕР_6 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 110000 гривень, видана на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після надходження 14.01.2025 о 11:07 грошових коштів у розмірі 110000 гривень на вказану платіжну картку, 15.01.2025 о 12:52 з вказаної платіжної картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 84356 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_17 , а також 15.01.2025 о 13:30 з вказаної платіжної картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 42161 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_18 .
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було оформлено рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунків (платіжних карток), фото цих осіб під час оформленні рахунків (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунків в період з 15.01.2025 по 29.01.2025, а також відомостей про наявність в осіб, на ім'я яких оформлені рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.01.2025 по 29.01.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 12025216070000012 від 18.01.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 з коротким викладом обставин: 17.01.2025 року о 13:09 надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 13.01.2025 року невідома особа під приводом сплати мита за посилку , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 145 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурори: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надала показання з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що платіжна картка НОМЕР_6 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 110000 гривень, видана на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після надходження 14.01.2025 о 11:07 грошових коштів у розмірі 110000 гривень на вказану платіжну картку, 15.01.2025 о 12:52 з вказаної платіжної картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 84356 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_17 , а також 15.01.2025 о 13:30 з вказаної платіжної картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 42161 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_18 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216070000012 від 18.01.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025216070000012 від 18.01.2025 року, а саме: дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у, дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було оформлено рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунків (платіжних карток), фото цих осіб під час оформленні рахунків (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунків в період з 15.01.2025 по 29.01.2025, а також відомостей про наявність в осіб, на ім'я яких оформлені рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.01.2025 по 29.01.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 03.09.2025 року.
Роз'яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1