Справа № 676/4854/25
Номер провадження 1-кс/676/1289/25
03 липня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 26 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 год. 01 травня 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025, а також завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23 червня 2025 року близько 12:40 в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , переписуючись в месенджері «WhatsApp» по номеру мобільного телефону № НОМЕР_18 із невстановленою особою, шахрайським шляхом, ввівши в оману заявницю заволоділа грошовими коштами в сумі 200000 гривень, які остання перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за вищевказаною адресою на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .
За вказаним фактом СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001291 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько півтора року тому в соціальній мережі «Facebook» вона познайомилася з чоловіком, який назвався ім'ям Yepes та який родом з Великої Британії. У них зав'язалася розмова та тривалий час відбувалося листування. Проте близько півроку тому з ним перервалося спілкування. Надалі в квітні вони відновилося спілкування у месенджері «WhatsApp». Він повідомив, що буде направлятися для проходження військової служби в Судан та попередив, що може зникати зв'язок. 22 травня 2025 року він запитав чи зможе потерпіла отримати та зберегти посилку до його приїзду в Україну. Вона погодилися на що знайомий повідомив, що оплатив доставку в службі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не повідомив, що саме знаходиться у посилці. Після цього 5 червня зі мною зв'язався агент служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте він не приставився, та повідомив у листуванні в додатку «WhatsApp», що потрібно оплатити митний збір, а саме: державне мито України , за переляк та заручини, митне оформлення, загальна сума становить 62 тисячі гривень. Потерпіла оплатила на номер рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після оплати він повідомив, що опрацював платіж проте сканування виявило, що в посилці знаходяться грошові кошти, агент пояснив, що має отримати свідоцтво «Про вільне переміщення» та сертифікат «Про недогляд», щоб вільно перевозити посилку, оскільки не являється власником даних коштів. Далі він повідомив, що звернуся до представників органів влади, які відповідальні за видачу довідки про відмивання грошових коштів та повідомив, що потрібно оплатити послуги органів влади та вказав суму у 164 тисячі гривень, агент надав два рахунки на які потрібно було внести платежі по 82 тисячі гривень НОМЕР_19 , зареєстрований на ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , зареєстрований на ОСОБА_8 . Потерпіла внесла кошти на вказані рахунки у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого агент повідомив, що направляється до суду для отримання документу «United Nations», який згодом надіслав у листуванні смс-повідомленням через додаток «WhatsApp» потерпілій та повідомив, що за підпис адвоката потрібно сплатити ще 82 тисячі гривень та надіслав номер рахунку НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_9 . Потерпіла внесла кошти на вказаний рахунок у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Він повідомив, що забрав посилку та направляється на кордон, проте якої країни не сказав. Прибувши до кордону 05.06.205 він повідомив, що для перевезення грошових коштів йому видали дозвіл на завдання разом із супроводом працівників поліції та сказав оплатити їх послуги на суму 185 тисяч гривень. Потерпіла повідомила, що такої суми у неї немає на, що агент сказав, що можна надіслати частинами. В подальшому вона оплатила першу частину на суму 105 тисяч гривень чотирма платежами у терміналі самообслуговування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_20 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_10 . Після оплати він сказав, що опрацює та повідомить про результат пізніше. 07.06.2025 він повідомив, що у посилці знайшли золоті злитки та виникли питання від міністерства енергетики та природних ресурсів. Також він повідомив, що для експорту золота потрібна ліцензія, яка коштує 225 тисяч гривень, яку потрібно оплатити одним платежем. 09.06.2025 він надіслав два нових рахунки НОМЕР_6 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_11 , НОМЕР_7 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_12 , на які потрібно було провести оплату. Потерпіла здійснила оплату здійснила у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що агент повідомив, що напише про результат пізніше. Цього ж дня він повідомив, що потрібно оплатити послуги адвокат, сума яких становить 104 тисячі гривень. 10.06.2025 він надіслав новий рахунок НОМЕР_8 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_13 , на який потерпіла здійснила оплату одним платежем у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі він надіслав сертифікат у листуванні смс-повідомленням через додаток «WhatsApp», який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що направляється до кордону на таксі та потрібно оплатити послуги таксиста на суму 62 тисячі гривень. Цього ж дня у вечері потерпіла надіслала кошти агенту на рахунок який він надав НОМЕР_9 який зареєстрований на ім'я ОСОБА_14 .
Цього ж дня о 20 годині агент написав у додатку «WhatsApp» потерпілій та повідомив, що перебуває на контрольно-пропускному пункті. Вона подумала, що він перебуває на українській стороні кордону. Пізніше близько 22 години він повідомив, що у посилці знайшли наркотичні речовини та потрібно сплатити штраф у сумі 418 тисяч гривень. Потерпіла повідомила, що такої суми у неї немає, на що агент повідомив, що посилку конфіскували. Також він повідомив якщо оплатити штраф посилку можуть повернути. Наступного разу він написав вже 11.06.2025 та запитав чи знайшла кошти. Потерпіла повідомила що є сума у розмірі 150 тисяч гривень, на що він сказав що надішле рахунок вранці. Також у месенджері «WhatsApp» він надіслав своє посвідчення на ім'я ОСОБА_15 , для переконання, що я дійсно спілкуюсь з працівником служби доставки. 12.06.2025 вранці агент надіслав новий рахунок НОМЕР_10 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_16 , на який я зробила оплату через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома платежами на загальну суму 70 тисяч гривень. Проте в подальшому він загальну суму у розмірі 418 тисяч гривень розбивав на більш менші платежі.
13.06.2025 агент знову написав та надіслав новий рахунок НОМЕР_21 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_17 , оплату здійснила через термінал самообслуговування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 20 тисяч гривень, сказавши що доставка посилки відбудеться цього дня після оплати решти суми у розмірі 53 тисячі гривень. Проте новий рахунок він надіслав вже 16.06.2025 НОМЕР_12 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_18 . Оплату провела через термінал самообслуговування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що командир на контрольно-пропускному пункті не погодився та поверне посилку після внесення оплати на суму 256 тисячі гривень. Потерпіла відповіла що ні, на що агент повідомив, що можна зробити меншу оплату на суму 187 тисячі гривень. Після того як вона повідомила що такої суми теж немає він зменшив суму спершу до 104-х тисяч гривень, пізніше після того як повідомила, що такої суми употерпілої теж немає він зменшив до 53-х тисяч гривень. Наступного дня 17.06.2025 надіслав новий рахунок НОМЕР_13 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_19 . Оплату здійснила через термінал самообслуговування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня агент повідомив що потрібно ще оплатити 107 тисяч гривень. Потерпіла повідомила, що можу оплатити тільки на суму у розмірі 54 тисяч гривень, на що він надіслав новий рахунок НОМЕР_22 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_20 , на який потрпіла внесла суму у розмірі 25-ти тисяч гривень через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому агент написав вже 19.06.2025 він повідомив що вона повинна оплатити ще 27 тисяч гривень після чого він піде говорити з командиром контрольно-пропускного пункту. Він надіслав новий рахунок НОМЕР_15 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_21 . Оплату здійснила через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Цього ж дня о 23 годині він повідомив що потрібно оплатити доставку в сумі 22 тисячі гривень. 21.06.2025 агент надіслав новий рахунок НОМЕР_16 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_22 , оплату здійснила через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого зв'язок з агентом зник. 22.06.2025 він повідомив, що стався нещасний випадок та повідомить мене пізніше, проте що саме сталося він не повідомив.
Наступного дня 23.06.2025 він написав, що посилка в безпеці, проте потрібно оплатити послуги іншого таксі на суму 15 тисяч гривень. На що потерпіла погодилася, після чого агент надіслав новий рахунок НОМЕР_17 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_23 , оплату здійснила через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому він на зв'язок не виходить.
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001291 від 26 червня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по рахунках
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала належні їй грошові кошти в загальній сумі 200000 грн., що підтверджується даними платіжних квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколу огляду мобільного телефону від 27 червня 2025 року з додатками.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 тимчасовий доступ до документів, та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 год. 01 травня 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025, а також завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 00:00 год. 01.05. 2025 року по 00:00 год. 30.06.2025, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1