Справа № 676/4713/25
Номер провадження 1-кс/676/1283/25
03 липня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженні №12025242000001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні №12025242000001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що гр. ОСОБА_4 організовує уникнення перешкод для незаконного перетину державного кордону за грошову винагороду.
За вказаним фактом 07 червня 2025 року СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження №12025242000001103 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
28.06.2025 року, під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, жителя по АДРЕСА_1 , було вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» імеі1: НОМЕР_1 ; імеі2: НОМЕР_1 , без сім-картки (поміщено у сейф-пакет WAR0003952); паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (№ НОМЕР_2 виданий 13.12.2021 органом 6834), посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 (серії НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «SHINERAY» з державним номерним знаком НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel Zafira» з державним номерним знаком НОМЕР_6 (серії НОМЕР_7 ), грошові кошти 6500 грн. (шість тисяч п'ятсот гривень) купюрами: 1000 грн. серії АТ №4121924; 1000 грн. серії АЖ №7542374; 1000 грн. серії БП №6552315; 1000 грн. серії БП №5814803; 1000 грн. серії ЯБ №8095633; 1000 грн. серії ВТ №5448525; 500 грн. серії ГК №5237984; 206 (двісті шість) доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США серії KB№ 18474433С; 100 доларів США серії НЕ №71149740А; 5 доларів США серії PG№50672244А; 1 долар США серії Е № 66369683С; 55 (п'ятдесят п'ять) Євро купюрами номіналом: 20 євро серії UD4252242249; 20 євро серії NN6412015428; 10 євро серії RB2274496808; 5 євро серії ТС2607207662; 30 (тридцять злотих Польща) купюрами номіналом: 10 злотих серії ВУ1646472; 20 злотих серії СЕ2215200; 6 (шість) Лей (Болгарія) купюрами номіналом: 5 лей серії БВ2435093; 1 лей серії 228N2584376.
Власником вищевказаних вилучених речей, під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст.208 КПК України, а саме мобільного телефону, паспорту громадянина України, посвідчення водія та грошових коштів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець по АДРЕСА_1 .
Власником свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «SHINERAY» з державним номерним знаком НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) є ОСОБА_7 , мешканець по проїзду 1-й Купайла, 1 в м. Хмельницький.
Власником свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel Zafira» з державним номерним знаком НОМЕР_6 (серії НОМЕР_7 ) є ОСОБА_8 , мешканець по АДРЕСА_2 .
Всі вищевказані речі 28.06.2025 року було визнано речовими доказами.
Відповідно до вимог ст.171 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна у зазначеному випадку є забезпечення кримінального провадження, збереження об'єктів кримінально протиправних дій, інших речових доказів, які будуть мати значення для кримінального провадження, при проведенні відповідних експертиз та слідчих дій.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Таким чином, на даний час є необхідність вжити заходів для збереження вилученого майна, оскільки воно є предметом вчинення злочину, може зберегти на собі сліди злочинного посягання, існує необхідність у проведені експертиз з вказаним майном для встановлення фактичних даних, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України та використанні їх як доказу під час доказування.
Крім цього, відповідно до вимог ст.172 КПК України, слідчий суддя вправі розглянути клопотання про арешт майна, яке не є тимчасово вилученим, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність обумовлюється наявність обгрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.
Розгляд зазначеного клопотання слід провести без виклику власників, на підставі ч.2 ст.163 КПК України
Враховуючи викладене, у зв'язку з необхідністю збереження вилученого майна, яке може містити на собі сліди злочинного посягання, проведення експертиз та інших слідчих розшукових дій, необхідно накласти арешт на мобільний телефон марки «Redmi» імеі1: НОМЕР_1 ; імеі2: НОМЕР_1 , без сім-картки (поміщено у сейф-пакет WAR0003952); паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (№ НОМЕР_2 виданий 13.12.2021 органом 6834), посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 (серії НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «SHINERAY» з державним номерним знаком НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel Zafira» з державним номерним знаком НОМЕР_6 (серії НОМЕР_7 ), поміщено у паперовий конверт №1; грошові кошти 6500 грн. (шість тисяч п'ятсот гривень) купюрами: 1000 грн. серії АТ №4121924; 1000 грн. серії АЖ №7542374; 1000 грн. серії БП №6552315; 1000 грн. серії БП №5814803; 1000 грн. серії ЯБ №8095633; 1000 грн. серії ВТ №5448525; 500 грн. серії ГК №5237984; 206 (двісті шість) доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США серії KB№ 18474433С; 100 доларів США серії НЕ №71149740А; 5 доларів США серії PG№50672244А; 1 долар США серії Е № 66369683С; 55 (п'ятдесят п'ять) Євро купюрами номіналом: 20 євро серії UD4252242249; 20 євро серії NN6412015428; 10 євро серії RB2274496808; 5 євро серії ТС2607207662; 30 (тридцять злотих Польща) купюрами номіналом: 10 злотих серії ВУ1646472; 20 злотих серії СЕ2215200; 6 (шість) Лей (Болгарія) купюрами номіналом: 5 лей серії БВ2435093; 1 лей серії 228N2584376, заборонивши власникам чи іншим особам, у володінні яких перебуває вище вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, що не пов'язано з проведенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженні №12025242000001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, слід повернути прокурору з огляду на наступне.
Згідно зі ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Згідно п.2 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт подано без додержання вимог ст.171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Згідно приписів ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Всупереч вказаному, клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженні №12025242000001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, не містить будь-якої конкретизації підстав і мети, відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, та обґрунтування необхідності арешту майна.
Таким чином, обґрунтування клопотання у цій частині зводиться до викладення положень законодавства щодо підстав, обсягу та процедури арешту майна, без зазначення мети цього арешту стосовно конкретних речей, зокрема не вбачається за можливе встановити, об'єктом яких саме кримінально протиправних дій та у який спосіб було це майно; знаряддям при вчиненні яких саме дій та у який спосіб воно було; які саме сліди воно на собі зберегло; які саме відомості та щодо яких обставин, які мають значення для справи, воно містить; як незастосування арешту щодо конкретних речей унеможливить використання їх як доказів у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, клопотання слідчого не може вважатися таким, що відповідає вимогам ст.171 КПК України в частині викладення підстав, мети та обґрунтування необхідності арешту майна.
Слідчим суддею встановлена невідповідність клопотання слідчого вимогам закону, яка унеможливлює подальший повний, всебічний та об'єктивний розгляд даного клопотання по суті, тому клопотання необхідно повернути прокурору, встановивши йому строк в сімдесят дві години, для усунення зазначених недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст.171, ч.3 ст.172, ст.372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженні №12025242000001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, повернути прокурору.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, встановивши йому строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали, для усунення зазначених у мотивувальній частині ухвали недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1