Справа №463/6018/25
Провадження №1-кс/463/6011/25
про застосування запобіжного заходу
03 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові в режимі відеоконференції клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Волиця Фастівського р-ну Київської обл., українцю, громадянину України, не судимому, не депутату, не адвокату, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,
в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000145 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, -
старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 як сторона кримінального провадження за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з визначення застави у розмірі 410 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 241 480 гривень та у разі внесення ним застави, покласти на підозрюваного на строк 60 днів ряд обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» (ЄДРПОУ 42910929), розмір внеску якого становить 100% статутного капіталу даного товариства, працюючи відповідно до наказу № 03/07/21-02 від 03.07.2021 на посаді директора даного товариства, являючись службового особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яка, відповідно до Положення «Про виконавчий орган (директора)» ТОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» затвердженого одноосібно ОСОБА_5 , як директором вказаного підприємства, відноситься до виконавчого органу та здійснює вирішення всіх питань пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства; виконанням рішень Загальних зборів товариства; представленням товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами, будь-якими іншими третіми сторонами; веденням переговорів та укладанням будь-яких правочинів, договорів (контрактів) від імені Товариства, у тому числі зовнішньополітичних; вирішенням кадрових питань Товариства; затвердження штатного розкладу Товариства; правом підписів довіреностей; відкриттям рахунків у банківських установах; розпорядженням відповідно до Статуту та законодавства України майном та коштами товариства, керуючись корисливим мотивом, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб із в.о. директора ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» ОСОБА_7 , усвідомлюючи та достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних робіт на об'єкті «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №4 ДП СКЛЦ «ШКЛО» та їх вартість не відповідають відомостям внесеним до акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022, будучи одноосібним розпорядником грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами в сумі 1 244 604,90 грн., що є особливо великим розміром, які надійшли від ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС»UA 463510050000026001879092850, що мало місце за наступних обставин. Так, встановлено, що 01.12.2022 між Державним підприємством «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО», в особі в.о. директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другого боку, укладено договір підряду №4. Відповідно до підпункту 1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору виконання: поточного ремонту в корпусі №3 та корпусі №4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Надалі, 22.12.2022 між Державним підприємством «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО», в особі в.о. директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другого боку, укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 4 від 01.12.2022 у відповідності до якої внесено виправлення в додаткову угоду №1, а саме: замість «договір підряду №4 від 12.12.2022» зазначено «договір підряду № 4 від 01.12.2022». В той же час встановлено, що у відповідності до наданих ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2022 року та та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022 по об'єкту «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу № 4 ДІ СКЛЦ «ШКЛО», ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» на підставі платіжного доручення № 8 від 06.12.2022 здійснено перерахунок коштів в загальній сумі 1 500 000,00 грн., з розрахункового рахунку ДП «СКЛЦ «ШКЛО» НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» НОМЕР_2 . Водночас, ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником та директором ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс», відповідно до наказу № 03/07/21-02 від 03.07.2021, будучи одноосібним розпорядником грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки підприємства, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних робіт на об'єкті «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №4 ДП СКЛЦ «ШКЛО» та їх вартість не відповідають відомостям внесеним до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2022 року та та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022, усвідомлюючи значення своїх дій, переслідуючи мету протиправного заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише після складання та видання документів, які оформлялись за результатами виконання робіт, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб із в.о. директора ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем та усвідомлюючи завідомо неправдивий характер поданих ним документів, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб надав на підпис в.о. директора ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» ОСОБА_7 вище перелічені документи, внаслідок чого ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» в сумі 1 500 000 грн., в той час як вартість фактично виконаних робіт на вказаному об'єкті складає 255 395,10 грн., чим вчинив заволодіння грошовими коштами у сумі 1 244 604,90 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс», тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, як відповідальний за виконання робіт на об'єкті «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №4 ДП СКЛЦ «ШКЛО», згідно Договору підряду №4 від 01.12.2022, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення, 05.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно з корисливим мотивом, усвідомлюючи які саме роботи фактично виконані та які саме матеріали були використані, склав та засвідчив підписом (відтиском рельєфного мастичного кліше фотополімерного способу виготовлення (типу факсиміле) і печаткою даного підприємства за попередньою змовою спільно із ОСОБА_7 акт виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022, в яких були вказані завищені обсяги (вартість) робіт на загальну суму 1 244 604,90 грн., порівняно з виконаними фактично. В подальшому на підставі вказаних завідомо неправдивих офіційних документів, здійснено перерахунок коштів в загальній сумі 1 500 000,00 грн., з розрахункового рахунку ДП «СКЛЦ «ШКЛО» НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» НОМЕР_2 , в тому числі і за виконання будівельних робіт, які фактично на об'єкті виконано не було в повному обсязі при вище вказаних обставинах.
Таким чином детектив вважає, що в діях ОСОБА_5 наявні підстави для обґрунтованої підозри у вчинені останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку з чим детективом Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням із прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні таких.
Детектив клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мотивує тим, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Зазначає, що оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Зокрема підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, через те, що у разі визнання винуватим ОСОБА_5 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також усвідомлюючи про факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, відчуваючи страх та невідворотність у майбутньому покарання за вчинене ним діяння, може ухилятись від слідства та суду, зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон чи на не підконтрольну територію України. Також підозрюваний може з метою уникнення кримінальної відповідальності незаконно впливати на іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні та експертів, шляхом переконання та залякування може спонукати свідків та іншого підозрюваного до зміни показань. Окрім того підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчините інше кримінальне правопорушення, оскільки що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а ОСОБА_5 може перешкоджати їх проведенню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, свідками та підозрюваними, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення. 3 урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м'які запобіжні заходи не зможуть запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
При визначенні розміру застави просить врахувати, що інкримінований злочин, відповідальність за який передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, вчинено ОСОБА_5 за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , загальна сума збитків спричинених їх діями державним інтересам становить 1244604,90 грн., а тому сторона обвинувачення вважає за необхідне вирішити заставу згідно ч. 5 ст. 182, ч. 3 ст. 183 КПК України у розмірі 1241480 грн., що становить 410 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
3 липня 2025 року захисник подав до суду через систему «Електронний суд» письмові заперечення, в яких вказує, що вважає підозру ОСОБА_5 безпідставною та необґрунтованою. Звертає увагу на те, що з кримінального провадження №42022140000000389 від 29 грудня 2022 року було виділено матеріали в окреме кримінальне провадження і внесено до ЄРДР за №42024140000000132 від 6 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191 КК України, щодо того самого предмета досудового розслідування. У кримінальному провадженні №42024140000000132 від 6 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191 КК України, зібрано достатні докази і 1 травня 2024 року складено обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт до суду. Вважає, що докази, на які посилається детектив у даному клопотанні, додані також до обвинувального акту у кримінальному провадженні №12024140000000132 від 6 лютого 2024 року, та є об'єктом судового розгляду у справі №944/2395/24 в Яворівському районному суді Львівської області. При цьому в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022140000000389 від 29 грудня 2022 року та виділеного з нього кримінального провадження №12024140000000132 від 6 лютого 2024 року щодо ОСОБА_5 судом неодноразово було застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, яких він неухильно дотримувався. Також вважає, що відсутні ризики для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Звертає увагу на стан здоров'я та діагнози ОСОБА_5 : ішемічна хвороба серця, гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності, гіперліпідімія, катаракта, гіперметропія, пресбіопія, ангіопатія судин сітківки (по гіпертонічному типу), остеоартрит з переважним ураженням великих суглобів, нейросенсорна втрата слуху двобічна, зазначаючи, що вказані діагнози не дозволяють йому постійно знаходитись в обмеженому просторі, оскільки ОСОБА_5 - є особою з обмеженими можливостями внаслідок вікових змін та стану здоров'я. Також вказує, що згідно з характеристикою, виданою 1 липня 2025 року старшим ДОП ВП № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП у місті Києві капітаном поліції Анною Гора, ОСОБА_5 за адресою проживання проявив себе з виключно позитивного боку, бере участь в громадських зборах і необхідних роботах, що проводяться на території житлового кварталу. В конфліктних ситуаціях з сусідами не помічений, а навпаки - дружелюбний і по можливості надає їм допомогу. Активно спілкується з людьми похилого віку, старшими шістдесяти років. Захоплюється бджолярством та активно залучає до цих занять людей похилого віку, чим надає психологічну підтримку таким людям. Протягом 2023 - 2025 років не притягувався до адміністративної відповідальності, громадський порядок та комендантську годину не порушував. ОСОБА_5 є відповідальним громадянином України з активною громадською позицією, під час повномасштабного вторгнення рф на територію України усіма можливостями допомагає Збройним Силам України у захисті країни, про що свідчить подяка НОМЕР_3 окремої штурмової бригади імені кошового отамана ОСОБА_8 .
Прокурор в судовому засіданні 3 липня 2025 року подане клопотання підтримав з мотивів викладених в ньому, пояснення надав аналогічні викладеним в такому, а тому на даному етапі досудового розслідування вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою та визначити такому заставу у розмірі 410 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Захисник, який у зв'язку з поданим ним клопотанням брав участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, в такому клопотання слідчого заперечив з мотивів, викладених у письмових запереченнях, в задоволенні такого просив відмовити та застосувати по підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Підозрюваний, який у зв'язку з поданим ним клопотанням також брав участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, підтримав позицію свого захисника, в задоволенні клопотання слідчого просив відмовити та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 і 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин. Тримання особи під вартою може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного кримінального правопорушення; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
За змістом закону тримання під вартою як запобіжний захід може бути застосовано лише у разі, якщо прокурор наявною сукупністю дозволених законом при прийнятті даного рішення засобів доказування доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим в ст. 177 КПК. Неможливість запобігти даним ризикам слід розуміти як недостатність інших запобіжних заходів для того, щоби убезпечити їх настання.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12024140000000145 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.
30 червня 2025 року в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.
За змістом ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення) свідчать, зокрема: договір підряду №4 від 1 грудня 2022 року, додаткова угода №2 до договору підряду від 01.12.2022. від 22 грудня 2022 року, договірна ціна, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 р. від 5 грудня 2022 року, висновок експерта №СЕ-19/114-24/2270-БТ від 7 лютого 2024 року, довідка (висновок) спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби від 12 березня 2024 року, висновок експерта №СЕ-19/114-24/6638-ЕК від 3 червня 2025 року, висновок експерта №СЕ-19/114-23/9077-ПЧ від 26 травня 2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 9 січня 2023 року та від 19 квітня 2025 року, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 3 лютого 2023 року, протокол огляду від 6 листопада 2023 року.
Ризиками, які дають підстави слідчому судді застосувати запобіжний захід слід вважати той факт, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні в тому числі особливо тяжкого злочину, за який йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, відтак перебуваючи на волі з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі полишити місце свого постійного проживання та виїхати за кордон чи на непідконтрольну територію України, незаконними засобами, зокрема шляхом переконання чи залякування, впливати на свідків, експертів та іншого підозрюваного у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом погодження показань з іншим підозрюваним та свідками, вчинити інші кримінальні правопорушення.
Проте слідчий суддя не погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо необхідності застосування до підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою.
З матеріалів клопотання вбачається, що первинне кримінальне провадження, з якого виділено кримінальне провадження в якому подано клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, розпочато ще в грудні 2022 року та в таку підозрюваному обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Відсутня будь-яка інформація про порушення підозрюваним процесуальних обов'язків, чи обраного запобіжного заходу. Також слідчий суддя враховує стан здоров'я підозрюваного та вважає, що застосування найтяжчого запобіжного заходу може призвести до суттєвого погіршення такого.
А тому виходячи з повідомленої підозри та встановлених ризиків слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.
За змістом закону застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків (ч. 1 ст. 182 КПК України).
Наведені дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, не гарантують запобігання встановленим ризикам без застосування запобіжного заходу у виді застави.
Обставини, що могли б свідчити про можливість запобігання зазначеним ризикам шляхом застосуванням інших, більш м'яких запобіжних заходів, слідчим суддею на даному етапі не встановлено.
При цьому доводи сторони захисту щодо можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання, не спростовують вищенаведених висновків, а сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень свідчать про наявність в його діях інкримінованих кримінальних правопорушень.
На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що інші, більш м'які запобіжні заходи є недостатніми для запобігання ризикам, встановленим в судовому засіданні, в порядку ст. 177 КПК України, а тому запобігти встановленим ризикам можливо лише шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави.
Так відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Водночас даною ж частиною статті визначено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Так з повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, що спричинило майнові збитки на суму на загальну суму 1244604,90 грн.
Проте подане клопотання не містить будь-якої інформації про матеріальним стан підозрюваного. Сторона обвинувачення визначаючи розмір застави виходали лише з розміру можливого заподіяного збитку, що на думку слідчого судді при встановлених вище обставинах стану здоров'я підозрюваного та відсутності аргументації виключності випадку щодо можливості застосування застави у розмірі більшому 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, не вважається за можливе до застосування. Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що розмір застави не може бути завідомо непомірним для особи.
За неведених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що підозрюваному слід визначити заставу в розмірі вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 гривень. Визначаючи вказаний розмір застави слідчий суддя вважає, що такий буде достатнім стримуючим фактором для запобігання ризикам описаним вище та може належним чином забезпечити процесуальну поведінку підозрюваного.
У випадку внесення застави на відповідний рахунок на підозрюваного слід покласти обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області) свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.
При цьому слідчий суддя вважає за неможливе покласти на підозрюваного обов'язок утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, експертами та іншими підозрюваними, оскільки слідчий суддя не може заборонити спілкування з невизначеним колом осіб. Враховуючи строк досудового розслідування, сторона обвинувачення не було обмежена в можливостях чітко визначити коло осіб, з якими підозрюваному слід обмежити спілкування, чого зроблено нею не було.
Керуючись вимогами статей 177, 178, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, -
в задоволені клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 - відмовити.
Застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в розмір 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 (двісті сорок дві тисячі) гривень.
Сума застави може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області за такими реквізитами: код ЄДРПОУ 26306742, банк отримувача: ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA598201720355219002000000757.
Роз'яснити підозрюваному, що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади (Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області) свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.
Вказані обов'язки покладаються на строк не більше двох місяців, тобто до 3 вересня 2025 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 .
У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1