Справа №: 630/797/25 Провадження №: 1-кс/630/517/25
Іменем України
03 липня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 25 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12025221320000196 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 12025221320000196 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 16 квітня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 квітня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 , з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 6065,00 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 15 квітня 2025 року о 13-20 хв. Вона знаходилась в себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , де на її телефон стали надходити дзвінки у період з 13-23 год. до 13-51 год. з невідомих номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , де просили, щоб потерпіла повідомила їм три цифри CVV - код, де вона повідомила зазначений код, і після цього в неї почалися зняття з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала кратку, однак пізніше дізналася, що невідомі зняли кошти з її банківської картки, спричинивши матеріального збитку на суму 6065,00 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явилися, але слідчим в клопотанні зазначено про розгляд клопотання за її відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221320000196 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 квітня 2025 року щодо реєстрації кримінального провадження № 12025221320000196 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що відділенням поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, як органом досудового розслідування, здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 від 16 квітня 2025 року про те, що 15 квітня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 , з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 6065,00 грн.
Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, уповноваженими слідчим є ОСОБА_3 , відомості про інших слідчих відсутні.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 15 квітня 2025 року о 13-20 хв. Вона знаходилась в себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , де на її телефон стали надходити дзвінки у період з 13-23 год. до 13-51 год. з невідомих номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , де просили, щоб потерпіла повідомила їм три цифри CVV - код, де вона повідомила зазначений код, і після цього в неї почалися зняття з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала кратку, однак пізніше дізналася, що невідомі зняли кошти з її банківської картки, спричинивши матеріального збитку на суму 6065,00 грн.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 25 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12025221320000196 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1