Справа № 568/1037/25
Провадження № 1-кс/568/114/25
03 липня 2025 р. м.Радивилів
Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025186210000057 ЄРДР від 01.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 24.06.2025 року близько 14:00 год. невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу дизельного палива за заниженою ціною, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 23000 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025186210000057 за ч.1 ст.190 КК України.
Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав клопотання про проведення судового засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що 23.06.2025 року СД ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №12025186210000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 24.06.2025 р. невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 23000 грн., які він перерахував двома платежами зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити істину по кримінальному провадженню.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя зазначає, що з матеріалів справи вбачається, що переказ грошових коштів здійснено потерпілим 24.06.2025 р., проте слідчим необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 25.06.2025 р. по 30.06.2025 р.. Прокурором у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за інший період, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Суд вважає, що потребу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у справа і свободи особи за 24.06.2025 р. а тому, клопотання слід задоволити частково.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025186210000057 (ЄРДР від 01.07.2025 р.), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовільнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримати інформацію у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- про повний рух коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 24.06.2025 р. із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками;
- копії документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1