Справа № 211/6537/25
Провадження № 1-кс/211/1269/25
іменем України
03 липня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12025042090000014 від 30.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2, ч. 2 ст.369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
прокурор ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12025042090000014 від 30.01.2025 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу ОСОБА_4 , маючи необхідні зв'язки з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи обізнаним в питаннях порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія з метою особистого збагачення, вирішив систематично одержувати неправомірну вигоду від мешканців міста Дніпра Дніпропетровської області за позитивне складання практичних іспитів з навичок керування транспортним засобом, необхідного для отримання посвідчення водія.
Так, відповідно до вимог п.16 Положення «Про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, встановлено, що посвідчення водія видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний, практичний іспити у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До складення практичного іспиту допускається особа, яка успішно склала теоретичний іспит (у передбачених цим Положенням випадках) та пройшла відповідну підготовку з практичного керування транспортним засобом в акредитованому закладі.
Документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, є:
- свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за встановленою формою згідно з вимогами законодавства;
- свідоцтво про закінчення практичної підготовки за встановленою формою згідно з вимогами законодавства;
Згідно п. 17 Положення «Про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 встановлено, що особи складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, в територіальних сервісних центрах МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Для одержання посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії особа складає практичний іспит у будь-якому ІНФОРМАЦІЯ_2 незалежно від того, в якому ІНФОРМАЦІЯ_2 нею було складено теоретичний іспит, за умови наявності відомостей у Єдиному державному реєстрі МВС про успішне складення особою такого теоретичного іспиту, результати якого дійсні протягом одного року.
Теоретичний, практичний іспити приймаються уповноваженими працівниками територіальних сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких згідно з посадовими обов'язками покладено функції з прийняття іспитів для отримання права керування транспортними засобами.
Посвідчення водія видається після складення особою у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до п. 2 Інструкції «Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», затвердженої Наказом МВС від 07.12.2009 № 515, встановлено, що приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, оформлення, видача, обмін, повернення, зберігання, анулювання та знищення посвідчення водія здійснюються в ІНФОРМАЦІЯ_1 незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи.
Згідно п. 4 зазначеної інструкції встановлено, що до складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права керування транспортними засобами допускається особа: яка досягла віку, визначеного законодавством на право керування транспортними засобами відповідної категорії; пройшла медичний огляд у порядку, установленому законодавством; пройшла підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм у закладі з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв; подала в повному обсязі та з достовірними відомостями до ІНФОРМАЦІЯ_1 документи.
Відповідно п. 8 Інструкції «Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», затвердженої Наказом МВС від 07.12.2009 № 515 - документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, є:
- свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за формою, установленою додатком 1 до Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 487, що внесене закладом до ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_1 засобами єдиної інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- свідоцтво про закінчення практичної підготовки за формою, установленою додатком 2 до Порядку, що внесене закладом до ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_1 засобами єдиної інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Персональний склад екзаменаторів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Згідно з приміткою до ст. 369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
Відповідно до пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - державні службовці.
Отже, особи, які наказом включені до складу екзаменаторів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до положень вказаних нормативно-правових актів, посадових інструкцій - є державними службовцями, а отже є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Так, 26.03.2025 під час телефонної розмови ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , допомогти йому успішно скласти практичний іспит з навичок керування транспортним засобом шляхом впливу на прийняття відповідного позитивного рішення працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди, для себе, повідомив останнього про необхідність надання йому неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень за успішне складання практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом, надавши номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 необхідно буде переказати вищевказану суму грошових коштів.
Надалі, ОСОБА_5 , будучи ознайомленим із пропозицією ОСОБА_4 , погодився на його протиправну вимогу, однак, розуміючи незаконність зазначених дій останнього та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_4 .
Так, 01.05.2025 в період часу з о 14:00 год. ОСОБА_4 , під час спілкування з ОСОБА_5 , який перебував в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , після успішного складання ОСОБА_5 практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом, повідомив про необхідність переказати на його банківську картку НОМЕР_1 , раніше обумовленої суми у розмірі 10 000 гривень.
Того ж дня, 01.05.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , слідуючи вказівкам ОСОБА_4 , двома грошовими банківськими переказами, здійснив переказ на банківську картку НОМЕР_1 грошових коштів загальною сумою 10 000 гривень, а ОСОБА_4 одержав 10 000 гривень, в якості неправомірної вигоди для себе, за вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави - адміністратора (екзаменатора) ТСЦ МВС для прийняття позитивного рішення про складання практичного іспиту ОСОБА_5 , для отримання права керування транспортним засобом за категорією «В».
Враховуючи вищевикладене, на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, які можуть бути використані в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-виписки щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 30.01.2025 року по дату пред'явлення ухвали до виконання;
-копій особистих документів особи, які подавалися для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 та до документів, які стали підставою для відкриття зазначеного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також до фактичного фінансового номеру, який реєструється за вищевказаним рахунком.
Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тому прокурор звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання прокурора - задовольнити.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи уповноважену ним особу надати старшому слідчому в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ І ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №42025042090000014 від 30 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 ч.3 ст.369-2, ч.2 ст.369-2 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-виписки щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 30.01.2025 року по дату пред'явлення ухвали до виконання;
-копій особистих документів особи, які подавалися для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 та до документів, які стали підставою для відкриття зазначеного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також до фактичного фінансового номеру, який реєструється за вищевказаним рахунком.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1