Справа № 145/1533/24
Провадження №1-кс/145/323/2025
"03" липня 2025 р. селище Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12024020080000150 від 14.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020080000150 від 14.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2024 року до відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 року, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля «RENAULT TRAFIC» в соціальній мережі «FACEBOOK», заволоділа його грошовими коштами в сумі 240600 грн., які він особисто перерахував зі своєї особистої банківської карти на карту невідомої особи.
У ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти переказані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_5 , з номером - НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 в сумі 24500 тис. грн.
Проведеним тимчасовим доступом до даного рахунку було вилучено інформацію щодо руху коштів, яку у подальшому було направлено для аналізу до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Здійсненими заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після надходження з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 були переказані на особовий рахунок НОМЕР_4 банківської установи (емітента) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, з'ясування всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку НОМЕР_4 операцій по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год. 14.07.2024 по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому) за період часу з 00:00 год. 14.07.2024 по теперішній час із відображенням:
1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані документи (відомості) та інформацію на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому) за період часу з 00:00 год. 14.07.2024 по теперішній час.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 , , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому) за період часу з 00:00 год. 14.07.2024 по теперішній час, із відображенням:
1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформація стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформація стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1