Справа № 615/556/25
Провадження № 1-кс/615/280/25
27 червня 2025 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025221050000101 від 24.03.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
26.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.
За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 23.05.2025 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що 23.03.2025 при переході за посиланням на соціальну допомогу, ввівши свої анкетні дані, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 13300 грн.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження №12025221050000101 від 24.03.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.
Зі змісту клопотання та доданих доказів, 23.03.2025 о 20:00 ОСОБА_5 зі свого телефону зайшов в застосунок Viber, перейшов в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив публікацію від невідомої особи « ОСОБА_6 » з інформацією про ОСОБА_7 за підтримки всесвітньої продовольчої програми ООН, який надає гуманітарну допомогу в розмірі 6800 грн., там же було посилання, за яким перейшов, де було написано, що потрібно ввести номер банківської картки. Ввівши номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , надійшло повідомлення про підтвердження мобільного додатку та на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення з кодом для підтвердження входу, після введення якого ще раз відразу висвітилось повідомлення про підтвердження мобільного додатку. Подумав, що вийшов час наданого коду, тому запросило знову. В подальшому на телефон ще раз прийшло повідомлення з кодом для підтвердження входу, який також ввів, після чого надійшло це повідомлення втретє, що стало підозріло, тому втретє вже не підтверджував нічого, а відразу зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити кошти на своїй банківській картці та виявив, що з банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти двома платежами (транзакціями), а саме:
- о 20:47 23.03.2025 транзакція «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 » в сумі 12. 000 грн.;
- о 20:48 23.03.2025 транзакція «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 » в сумі 1000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2025 з рахунку потерпілого здійснено два перекази грошових коштів на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 , який відносяться до ІНФОРМАЦІЯ_5 - система переказу коштів в Україні, створена небанківськими установами.
Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.
За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до відомостей щодо невстановленої особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_5 , емітентом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), відомості з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з терміналів, у тому числі банкоматів та касах, що надійшли на його карту (рахунок) 23.03.2025 за період часу з 20:45 по 20:49 по кінцевий термін дії ухвали, по банківській картці № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.
За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1