Справа № 761/21648/25
Провадження № 1-кс/761/14697/2025
04 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи Литовської Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_11 , Kaunas, Lithuania. S.W.I.F.T. CODE: ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи Литовської Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_11 , Kaunas, Lithuania. S.W.I.F.T. CODE: UKIO LT 2X.
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ) (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») діючи групою осіб спільно зі службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: НОМЕР_2 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом упродовж 2011-2013 років здійснювали протиправні фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах.
Так, 25.03.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована на території Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії під номером НОМЕР_3 ) укладено контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 щодо придбання у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 обладнання для виробництва автомобільних шин на загальну суму 114 077 122 доларів США.
Джерелом фінансування зобов'язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним контрактом були кредитні ресурси по мультивалютним кредитним лініям згідно кредитних Договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На виконання вимог вказаного контракту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено авансові платежі на загальну суму 59 915 000 доларів США, а саме 30.03.2011 здійснено платіж на суму 21 170 400 доларів США, 31.03.2011 - на суму 8 829 600 доларів США, 25.07.201 - на суму 15 000 000 доларів США, 12.01.2012 - на суму 8 000 000 доларів США, 13.01.2012 - на суму 6 915 000 доларів США.
Перерахування грошових коштів здійснювалось на банківські реквізити компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 - Intermediary bank: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ukraine S.W.I.F.T. CODE: ІНФОРМАЦІЯ_6 №: НОМЕР_4 Beneficiary's bank: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kaunas, Lithuania. S.W.I.F.T. CODE: ІНФОРМАЦІЯ_1 2X Account LT НОМЕР_5.
Разом з тим, товар від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 всупереч умовам контракту станом на граничну дату поставки та до теперішнього часу на митну територію України поставлений не був.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що кредитні Договори між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 укладені з метою реалізації протиправного механізму заволодіння та подальшого виведення (легалізації) валютних грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні на території Литовської Республіки тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення їх копій.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні банківської установи Литовської Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kaunas, Lithuania. S.W.I.F.T. CODE: UKIO LT 2X, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи Литовської Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kaunas, Lithuania. S.W.I.F.T. CODE: UKIO LT 2X,- задовольнити частково.
Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також компетентним органам Литовської Республіки право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні банківської установи Литовської Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_11 , Kaunas, Lithuania. S.W.I.F.T. CODE: UKIO LT 2X, по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 30.03.2011 по 26.09.2013 а саме:
-виписок (роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, номеру рахунку та реквізитів банківських установ отримувачів, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації) по розрахунковому рахунку;
-документів, що стали підставою для зарахування коштів на розрахунковий рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 від Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: НОМЕР_1 );
-документів (платіжних доручень, інструкцій, повідомлень), що стали підставою для перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки інших компаній;
-анкетних даних осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-заявок на видачу готівкових коштів по розрахунковому рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-відомостей про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався віддалений доступ до розрахункового рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Банківській установі Литовської Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_11 , Kaunas, Lithuania. S.W.I.F.T. CODE: UKIO LT 2X забезпечити слідчому, компетентним органам Литовської Республіки реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1