Справа № 761/20494/25
Провадження № 1-кс/761/13959/2025
23 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42025000000000112 від 07.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 42025000000000112 від 07.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025000000000112 від 07.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше лютого 2025 року, у ОСОБА_4 , який обіймаючи посаду оперуповноваженого відділу оперативних розробок Київського обласного управління ДВБ НП України, виник корисливий злочинний умисел спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за сприяння в безперешкодному здійсненню підприємницької діяльності на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом лобіювання інтересів даного підприємства в правоохоронних органах України та відповідних банківських установах.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, але не пізніше лютого 2025 року, ОСОБА_4 від невстановленої особи отримав запит від банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації стосовно зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та його кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_6 з громадянами (представниками тощо) держави-агресора, російським капіталом та підсанкційними суб'єктами.
З цією метою, ОСОБА_4 вирішив вплинути на рішення посадових осіб СБ України , шляхом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище в даному правоохоронному органі за отримання «позитивної» відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 на лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відсутності будь-якого відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та його кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_6 з громадянами (представниками тощо) держави-агресора, російським капіталом та підсанкційними суб'єктами.
02.04.2025 громадянина ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та 03.04.2025 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3, ст. 369 КК України.
У ході досудового розслідування встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для протиправної діяльності використовує абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для протиправної діяльності використовує абонентський номер: НОМЕР_7 .
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації в електронному та паперовому вигляді щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань з каналів мобільного телефонного зв'язку оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто інформації про з'єднання наступних абонентських номерів телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.
Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42025000000000112 від 07.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,-задовольнити
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_12 , слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_13 , слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_14 , старшому слідчому ГСУ СБУ ОСОБА_15 , старшому слідчому ГСУ СБУ ОСОБА_16 , старшому слідчому ГСУ СБУ ОСОБА_17 , старшому слідчому ГСУ СБУ ОСОБА_18 , слідчому ГСУ СБУ ОСОБА_19 , слідчому ГСУ СБУ ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора з надання телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо обслуговування наступних номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 по 02.04.2025, а саме:
-дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адрес;
-адреси місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання;
-вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів;
-номер IMEI телефонного апарату, в якому використовувались
картки з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
-належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним);
-місця й часу активації (першого з'єднання) вказаних вище номерів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1