Справа № 522/14720/25
Провадження № 1-кс/522/4116/25
02 липня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025163510000442 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2025 року до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 10.04.2025 року та 19.04.2025 року шляхом шахрайських дій, а саме шляхом перевипуску абонентського номеру телефону та заміни його в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити списання грошових коштів в сумі 394500 грн.
В ході досудового розслідування надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступним змістом: 24.06.2025 до Банку звернулась клієнт ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , (зарестрована за адресою АДРЕСА_1 ) (далі - Клієнт банку), зі скаргою про те, що вона виявила на рахунках, відкритих в Банку на її ім?я, нестачу грошових коштів у сумі 391000,00 (триста дев?яносто одна тисяча) грн.
В ході перевірки інформації, отриманої від Клієнта банку, Банком виявлено факти вчинення працівником Банку дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, розміщеними у Банку на рахунку клієнта.
Головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ), перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , без відома та згоди клієнта Банку ОСОБА_3 04.04.2025 змінила у банківському програмному забезпеченні фінансовий номер клієнта ОСОБА_3 з номеру клієнта НОМЕР_5 на номер свого знайомого НОМЕР_6 , отримавши таким чином доступ до керування рахунком через мобільний додаток.
В подальшому, в період з 04.04.2025 по 02.06.2025, ОСОБА_5 через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за обліковим записом клієнта Банку ОСОБА_3 , без відома останньої, здійснила перекази грошових коштів з банківських рахунків Клієнта Банку на картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ), яка належить особисто ОСОБА_4 , у сумі 391000,00 грн.
У письмовому поясненні ОСОБА_5 визнала свою провину та повідомила, що вона свідомо змінила фінансовий номер клієнта Банку на номер свого знайомого. Зрозумівши, що отримала доступ до грошових коштів клієнтки Банку, здійснила перекази на свою картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Крім того, ОСОБА_5 погодилась відшкодувати завдані збитки клієнту ОСОБА_3 .
26.06.2025 ОСОБА_5 перерахувала/повернула 45000,00 грн. ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса установи: АДРЕСА_4 , стосовно абонентського номера НОМЕР_6 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати компанію зв'язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса установи: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію стосовно абонентського номеру НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2025 по 01.07.2025, та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , групі слідчих та групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво, також працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України в місті Києві, також працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 12025163510000442 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.07.2025