Справа № 522/14720/25
Провадження № 1-кс/522/4117/25
02 липня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025163510000442 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2025 року до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 10.04.2025 року та 19.04.2025 року шляхом шахрайських дій, а саме шляхом перевипуску абонентського номеру телефону та заміни його в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити списання грошових коштів в сумі 394500 грн.
В ході досудового розслідування надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступним змістом: 24.06.2025 до Банку звернулась клієнт ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , (зарестрована за адресою АДРЕСА_1 ) (далі - Клієнт банку), зі скаргою про те, що вона виявила на рахунках, відкритих в Банку на її ім?я, нестачу грошових коштів у сумі 391000,00 (триста дев?яносто одна тисяча) грн.
В ході перевірки інформації, отриманої від Клієнта банку, Банком виявлено факти вчинення працівником Банку дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, розміщеними у Банку на рахунку клієнта.
Головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ), перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , без відома та згоди клієнта Банку ОСОБА_3 04.04.2025 змінила у банківському програмному забезпеченні фінансовий номер клієнта ОСОБА_3 з номеру клієнта НОМЕР_5 на номер свого знайомого НОМЕР_6 , отримавши таким чином доступ до керування рахунком через мобільний додаток.
В подальшому, в період з 04.04.2025 по 02.06.2025, ОСОБА_5 через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за обліковим записом клієнта Банку ОСОБА_3 , без відома останньої, здійснила перекази грошових коштів з банківських рахунків Клієнта Банку на картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ), яка належить особисто ОСОБА_4 , у сумі 391000,00 грн.
У письмовому поясненні ОСОБА_5 визнала свою провину та повідомила, що вона свідомо змінила фінансовий номер клієнта Банку на номер свого знайомого. Зрозумівши, що отримала доступ до грошових коштів клієнтки Банку, здійснила перекази на свою картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Крім того, ОСОБА_5 погодилась відшкодувати завдані збитки клієнту ОСОБА_3 .
26.06.2025 ОСОБА_5 перерахувала/повернула 45000,00 грн. ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні грошових - банківських рахунків та номерів банківських карток зареєстрованих на головного економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Одеського обласного управління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , групі слідчих та групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво, також працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України в місті Києві, також працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого по кримінальному провадженню №12025163510000442 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карток, банківських рахунків, відкритих в АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_9 , зареєстрованих на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
-Заяв про відкриття/закриття банківської картки, відкритої в АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці, відкритої на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 в АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.01.2025 по 01.07.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу 01.01.2025 по 01.07.2025;
-інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карток та рахунків оформлених на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків та виписки по банківським рахункам на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 01.07.2025.
-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по рахункам та банківським карткам, оформлених на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки, відкритої в АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківської картки оформленої на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритої в АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 01.01.2025 по 01.07.2025.
-усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківської картки оформленої на громадянина України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в період часу з 01.01.2025 по 01.07.2025.
Роз'яснити особам у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.07.2025