Справа № 522/14720/25
Провадження № 1-кс/522/4118/25
02 липня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025163510000442 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2025 року до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 10.04.2025 року та 19.04.2025 року шляхом шахрайських дій, а саме шляхом перевипуску абонентського номеру телефону та заміни його в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити списання грошових коштів в сумі 394500 грн.
В ході досудового розслідування надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступним змістом: 24.06.2025 до Банку звернулась клієнт ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , (зарестрована за адресою АДРЕСА_1 ) (далі - Клієнт банку), зі скаргою про те, що вона виявила на рахунках, відкритих в Банку на її ім?я, нестачу грошових коштів у сумі 391000,00 (триста дев?яносто одна тисяча) грн.
В ході перевірки інформації, отриманої від Клієнта банку, Банком виявлено факти вчинення працівником Банку дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, розміщеними у Банку на рахунку клієнта.
Головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ), перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , без відома та згоди клієнта Банку ОСОБА_3 04.04.2025 змінила у банківському програмному забезпеченні фінансовий номер клієнта ОСОБА_3 з номеру клієнта НОМЕР_5 на номер свого знайомого НОМЕР_6 , отримавши таким чином доступ до керування рахунком через мобільний додаток.
В подальшому, в період з 04.04.2025 по 02.06.2025, ОСОБА_5 через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за обліковим записом клієнта Банку ОСОБА_3 , без відома останньої, здійснила перекази грошових коштів з банківських рахунків Клієнта Банку на картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ), яка належить особисто ОСОБА_4 , у сумі 391000,00 грн.
У письмовому поясненні ОСОБА_5 визнала свою провину та повідомила, що вона свідомо змінила фінансовий номер клієнта Банку на номер свого знайомого. Зрозумівши, що отримала доступ до грошових коштів клієнтки Банку, здійснила перекази на свою картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Крім того, ОСОБА_5 погодилась відшкодувати завдані збитки клієнту ОСОБА_3 .
26.06.2025 ОСОБА_5 перерахувала/повернула 45000,00 грн. ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні грошових - банківських рахунків та номерів банківських карток зареєстрованих на головного економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Одеського обласного управління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та групі слідчих, також працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України в місті Києві, також працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого по кримінальному провадженню №12025163510000442 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2025 по 30.06.2025;
- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо візитів клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 до працівників банку у відділенні № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 по 30.06.2025;
- відомостей щодо особової справи, наказів про призначення головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- відомостей щодо усіх наявних банківських рахунків у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритих рахунках в інших банківських установах головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- відомостей щодо повної назви та технічний опис інформаційної системи, через яку було змінено номер телефону ОСОБА_3 НОМЕР_5 на абонентський номер шахраїв НОМЕР_6 , із зазначенням журналу подій щодо зміни персональних даних клієнта за період з 01.01.2025 по 30.06.2025;
- відомостей щодо пристрою із зазначенням IP- адреси, МАС - адреси, з було здійснено внесення відомостей в інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- відомостей щодо дату та час коли було змінено номер телефону ОСОБА_3 НОМЕР_5 на абонентський номер шахраїв НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресу, MAC-адресу, внутрішній ID сесії працівника, що здійснював зміну інформації, із зазначенням прізвище, ім'я, по-батькові, посади такого працівника.
- відомостей щодо фіксації входу головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до системи з подальшими несанкціонованими діями із банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у період часу з 01.01.2025 по 30.06.2025;
- відомостей щодо посадових обов'язків за посадою головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- відомостей щодо переказу грошових коштів головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у період з 04.04.2025 по 02.06.2025 через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за обліковим записом ОСОБА_3 , без дозволу останньої, із зазначенням IP адрес входу в застосунок зареєстрований на ім'я ОСОБА_3 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номерів рахунків, які були прив'язані до застосунку, та до яких мала доступ ОСОБА_4 , виписку по вищезазначеним рахункам ОСОБА_3 , до яких мала доступ ОСОБА_4 із зазначенням повних даних отримувача грошових коштів.
- відомостей щодо банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких обслуговувала головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , із зазначенням номерів рахунків, банківських карток та повних анкетних даних власників рахунків/карток за період з 01.01.2025 по 30.06.2025.
- загальних відомостей та правил банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі затверджених копій документів, щодо здійснення наступних процедур:
1) порядок внесення змін до персональних даних клієнтів у банку.
2) наявність подвійної верифікації платежу для депозитних рахунків.
3) наявність подвійної верифікації платежу для поточних рахунків.
- відомостей щодо направлення повідомлення ОСОБА_3 щодо зміни банківського номеру до депозитних та поточних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- відомостей щодо кількості працівників банку, що мали доступ до редагування контактних даних ОСОБА_3 у період за 01.04.2025 по 20.04.2025;
- відомостей щодо внутрішньої перевірки у разі її проведення стосовно головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Роз'яснити особам у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.07.2025