пр. № 1-кс/759/3992/25
ун. № 759/14193/25
01 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024000000001703 від 21.08.2024 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Фастова Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:
- 13.07.2023 вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області за ч. 3 ст. 309 КК до позбавлення волі строком на 5 років на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнено з іспитовим строком 2 роки
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_4 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що органом досудового розслідування встановлено, що відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.
Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.
Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.
Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
Відповідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 №63/95-ВР (далі - закон від 15.02.1995 №63/95-ВР), незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
В порушення вказаних вимог закону, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організації з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено, психотропної речовини, обіг якої обмежено та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, у великих та особливо великих розмірах.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів.
Відповідно до вказаного плану, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне:
- пропозиція щодо незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також підбір нових учасників злочинної організації, мала здійснюватися через спеціально створений у мобільному застосунку «Telegram» чат;
- кожен з учасників зазначеної організації у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;
- незаконний збут, зберігання з метою незаконного збуту, а також передача психотропних речовин та наркотичних засобів між учасниками злочинної організації мала здійснюватися шляхом використання так-званих сховків на відкритих ділянках місцевості в яких одні учасники залишали приховані особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, а інші їх отримували та в подальшому аналогічним чином або через поштові сервіси збували наркозалежним особам;
- грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім'я учасників злочинної організації чи третіх осіб;
- злочинна організація мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організації (організатор-керівник всієї злочинної організації, він же адміністратор окремих груп у мобільному застосунку «Telegram» куди залучались нові учасники для отримання вмінь та навичок щодо виготовлення психотропних речовин для подальшого виконання цих функцій, а також функцій направлених на збут, осіб які забезпечували надходження наркотичних засобів, обіг яких обмежено, а також осіб які забезпечували надходження лабораторного обладнання та прекурсорів необхідних для виготовлення психотропних речовин.
З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена невстановлена особа - організатор злочинної організації, у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у мобільному застосунку «Telegram» мережу телеграм-каналів з назвами: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли на території Київської, Одеської, Запорізької, Житомирської, Харківської областей, а також інших регіонів України.
Так відповідно до функцій, які виконували учасники вказаної злочинної організації, вони поділялись на:
- осіб, які виконують організаційно-розпорядчу керівну функцію до яких входить коло невстановлених осіб;
- виконавці - особи які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання психотропних речовин, а також подальший їх збут, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- виконавці - особи які здійснювали незаконне постачання прекурсорів з метою їх використання під час виготовлення психотропних речовин, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входив: ОСОБА_13 ;
- виконавці - невстановлені особи, які забезпечували надходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс з метою його подальшого збуту, а також невстановлені особи, які забезпечували надходження лабораторного обладнання необхідного для виготовлення психотропних речовин.
Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, учасниками злочинної організації за вказівкою організатора підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише кожному з них, зокрема у якості місць незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, а також зберігання прекурсорів використовувались приміщення які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , яке облаштоване ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; АДРЕСА_4 , яке облаштоване ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_3 , яке облаштоване ОСОБА_12 ; АДРЕСА_5 , яке облаштоване ОСОБА_13 .
Надалі, організатором - невстановленою особою створено ряд окремих груп у мобільному застосунку «Telegram» куди залучались учасники для отримання навичок та вмінь щодо виготовлення психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.
Для розподілу грошових коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності організатором створено електронних гаманець з якого зараховувались кошти на електронні гаманці або банківські рахунки, відкриті на ім'я учасників злочинної організації чи третіх осіб.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об'єднання, її організатором прийнято рішення використовувати мобільний застосунок «Telegram» через який він надавав вказівки для виконання тих чи інших дій направлених для досягнення злочинного задуму.
Створена злочинна організація характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:
- кількістю та стабільністю членів об'єднання, до якого увійшли 8 (вісім) установлених та 1 (одна) неустановлена особа, які добровільно погодились на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;
- тривалістю свого існування - у період з серпня 2024 року до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, тобто до 13.05.2025;
- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні частини з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;
- стійкістю, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівників її структурних частин, підпорядкованих організатору, а також наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв'язків між учасниками об'єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;
- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів; видачі коштів членам об'єднання для забезпечення діяльності;
- взаємозамінністю та дублюванням функцій учасників, швидким, оперативним перерозподілом функцій між учасниками;
- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов'язковими для виконання та виконувались в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов'язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв'язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об'єднання та її складу тощо.
Таким чином, створена злочинна організація зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які зорганізувались у стійке ієрархічне об'єднання, діяла з серпня 2024 року до моменту припинення її працівниками правоохоронних органів, тобто до 13.05.2025.
У свою чергу ОСОБА_4 діючи в складі злочинної організації з невстановленого періоду по 13.05.2025 виконував обов'язки щодо виготовлення, зберігання та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, шляхом надіслання через поштові сервіси.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням період, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 на виконання вказівки організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішили підшукати та облаштувати приміщення, тим самим організувати місце для незаконного виготовлення психотропних речовин.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024 за невстановлених обставин підшукали та орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_3 з метою його подальшого використання задля виготовлення психотропних речовин, а також незаконного зберігання обладнання, яке можливо використовувати для їх виготовлення з метою подальшого збуту.
При обранні вказаного приміщення як місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, враховувалась його віддаленість від сторонніх осіб, у тому числі працівників правоохоронних органів, наявність електропостачання та повного доступу до нього, що надавало можливість використовувати приміщення у такий спосіб.
Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, дотримуючись плану вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 обладнали вказане приміщення, надавши йому стану, придатного для постійного перебування, а також за достовірно невстановлених обставин, дати та часу, але не пізніше 11.12.2024 перемістили до цього приміщення обладнання та прекурсори, які можливо використовувати для систематичного незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
В подальшому, у невстановлений органом досудового розслідування період але не пізніше 06.02.2025, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою зазначених знарядь незаконно виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі масою не менше 15,9207 г, яку розпочали незаконно зберігати з метою збуту.
Крім того, у такий же спосіб у невстановлений органом досудового розслідування період але не пізніше 20.02.2025, перебуваючи у попередньо обладнаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі масою 39,6968 г, яку розпочали незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
В подальшому у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.02.2025, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи у попередньо облаштованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 діючи умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використовуючи завчасно заготовлені прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі загальною масою 34,5527 г яку спільно розпочали незаконно зберігати для подальшого збуту.
На виконання злочинного задуму, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з невстановленого періоду часу до 13.05.2025 за допомогою зазначених знарядь забезпечували функціонування місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, шляхом здійснення хімічного синтезу, при цьому з певною періодичністю оновлювали обладнання, купували необхідні прекурсори та інші речовини необхідні для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, тим самим утримували приміщення.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, з метою забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, організатором злочинної організації повідомлено ОСОБА_13 про необхідність постачання прекурсору, особливо небезпечної психотропної речовини, а також інших сполук, шляхом їх відправки через поштовий сервіс ТОВ «SAT» іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_4 , на що він погодився.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов'язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_13 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість прекурсору, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон маса зразку якого складала 0,4096 г після чого розпочав незаконно зберігати його з метою подальшого пересилання іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_4
11.12.2024, ОСОБА_13 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток ТОВ «SAT» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_14 », створив експрес-накладну за номером № 082012781 для картонної коробки зі згаданим прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю маса зразку якої складала 0,4096 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_4 зазначивши ідентичні вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 відділення №3 ТОВ «SAT» продовжуючи незаконно зберігати його з метою пересилання іншому учаснику злочинної організації.
Надалі, 11.12.2024, у денний час доби, ОСОБА_13 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон, поміщений до відповідного упакування, перемістив її до ТОВ «SAT», що розташоване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 23 де того ж дня скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон, маса зразку якого складала 0,4096 г, ОСОБА_4 тим самим здійснивши пересилання.
У свою чергу, ОСОБА_4 24.12.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на нього функції і обов'язки, як виконавця, перебуваючи в приміщенні відділення №3 ТОВ «SAT», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Родини Бунге, 8 достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон, маса зразку якого складала 0,4096 г, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_14 », особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно його придбав та розпочав незаконне зберігання з метою використання для виготовлення психотропної речовини.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, з метою забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, організатором злочинної організації повідомлено ОСОБА_13 про необхідність постачання прекурсору, особливо небезпечної психотропної речовини, а також інших сполук, шляхом їх відправки через поштовий сервіс ТОВ «SAT» іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_4 , на що він погодився.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов'язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_13 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г після чого розпочав незаконно зберігати її з метою подальшого пересилання іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_4
11.12.2024, ОСОБА_13 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток ТОВ «SAT» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_14 », створив експрес-накладну за номером № 082012781 для картонної коробки зі згаданою особливо небезпечною психотропною речовиною всередині, у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_4 зазначивши ідентичні вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 відділення № 3 ТОВ «SAT» продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою пересилання іншому учаснику злочинної організації.
Надалі, 11.12.2024, у денний час доби, ОСОБА_13 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі особливо небезпечну психотропну речовину, поміщену до відповідного упакування, перемістив її до ТОВ «SAT», що розташоване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 23 де того ж дня скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г, ОСОБА_4 тим самим здійснивши її пересилання.
У свою чергу, ОСОБА_4 24.12.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на нього функції і обов'язки, як виконавця, перебуваючи в приміщенні відділення №3 ТОВ «SAT», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Родини Бунге, 8 достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі маса зразку якої складала 3,4976 г, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_14 », особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно її придбав та розпочав незаконне зберігання з метою збуту.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 06.02.2025, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 на виконання вказівки організатора злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вирішили здійснити незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі та її незаконне зберігання з метою подальшого збуту.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 06.02.2025, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 виконуючи свою роль в складі злочинної організації перебуваючи у попередньо облаштованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, діючи умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використовуючи завчасно заготовлені прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі маса зразку якої складала 15,9207 г, яку спільно розпочали незаконно зберігати для подальшого збуту.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.02.2025, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 на виконання вказівки організатора злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вирішили повторно здійснити незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі та її незаконне зберігання з метою подальшого збуту.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.02.2025, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 виконуючи свою роль в складі злочинної організації перебуваючи у попередньо облаштованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, діючи умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використовуючи завчасно заготовлені прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі маса зразку якої складала 39,6968 г, яку спільно розпочали незаконно зберігати для подальшого збуту.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 21.02.2025, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 на виконання вказівки організатора злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вирішили повторно здійснити незаконне придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та її незаконне зберігання з метою подальшого збуту.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 21.02.2025, ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 виконуючи свою роль в складі злочинної організації, діючи умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, приблизно о 13 год 05 хв перебуваючи біля поштомату № 41402 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Центральній 75А в с. Велика Снітинка, Київської області отримав посилку з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін загальна маса зразків якої складала 0,3254 г, тим самим незаконно придбав її та спільно з невстановленою особою використовуючи транспортний засіб марки BWM 520 д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз до приміщення яке перебувало у користуванні за адресою: АДРЕСА_3, де забезпечив спільно з ОСОБА_4 незаконне зберігання і надалі з метою збуту.
Після того, у період з 21.02.2025 по 02.04.2025 ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 діючи в складі злочинної організації на виконання злочинного задуму перебуваючи у попередньо облаштованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, виконуючи покладені на них функції і обов'язки, як виконавців, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, застосовуючи заходи конспірації своєї злочинної діяльності, поклали частину незаконно придбаної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, маса зразків якої складала 0,0743 г, 0,0238 г, 0,0902 г в три окремі поліетиленові згортки обмотавши чорною стрейч-плівкою кожний, які помістили всередину трьох жовтих пакетів, продовживши незаконно зберігати.
У подальшому 02.04.2025, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, виконуючи свою роль у складі злочинної організації, помістили три жовтих пакети, куди попередньо поклали зазначені зразки психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, до окремих поліетиленових пакетів ТОВ «Нова Пошта».
Потім того ж дня 02.04.2025, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_2 », створили експрес-накладну за номером № 20451134421188 для поліетиленового пакету зі згаданою психотропною речовиною всередині, маса зразку якої складала 0,0743 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення третій особі із зазначенням анкетних даних отримувача «Пермінов Дмитро м. Суми Поштомат №26052, м.т. НОМЕР_3 », продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою збуту.
Зробивши це, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_2 », створили експрес-накладну для поліетиленового пакету зі згаданою психотропною речовиною всередині, маса зразку якого складала 0,0238 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення третій особі із зазначенням анкетних даних отримувача « ОСОБА_17 , смт. Озерне (Житомирська область) Поштомат №25380 м.т. НОМЕР_4 », продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою збуту.
Надалі на виконання злочинного плану ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_2 », створили експрес-накладну за номером № 20451134423347, для поліетиленового пакету зі згаданою психотропною речовиною всередині, маса зразку якої складала 0,0902 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення третій особі із зазначенням анкетних даних отримувача «Смиковський Віталій, м. Стрий, Поштомат №5378, м.т. НОМЕР_5 », продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою збуту.
З метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця 02.04.2025, у денний час доби, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі психотропну речовину, поміщену до відповідних трьох упакувань, перемістив її до території, прилеглої будинку № 73/74 по вул. Польовій в с. Борова Київської області, де того ж дня у денний час доби скористався поштоматом № 43144 ТОВ «Нова Пошта», відправивши посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - амфетамін, маси зразків якої складали 0,0743 г, 0,0238 г, 0,0902 г третім особам, тим самим здійснивши незаконний збут.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.02.2025, ОСОБА_4 на виконання вказівки організатора злочинної організації перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив здійснити повторне незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.02.2025, ОСОБА_4 діючи в складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, маси зразків якого складали 0,5240 г та 0,7378 г після чого почав незаконно зберігати їх при собі з метою подальшого збуту.
Після того, на виконання свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, застосовуючи заходи конспірації своєї злочинної діяльності, поклав незаконно придбаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса зразку якого складала 0,5240 г та маса зразку якого складала 0,7378 г в окремі згортки фольги які помістив до двох вакуумний пакетів, продовживши незаконно зберігати.
У подальшому 26.02.2025, у денний час доби, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, виконуючи свою роль у складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому місці, помістив два вакуумних пакетів, куди попередньо поклав зазначені зразки наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, до окремих картонних коробок ТОВ «Нова Пошта».
Потім того ж дня 26.02.2025, ОСОБА_4 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_2 » створив експрес-накладну за номером № 20451111033870 для картонної коробки зі згаданим наркотичним засобом всередині, маса зразку якого складала 0,5240 г тим самим підготувавши пакунок до відправлення третій особі із зазначенням анкетних даних отримувача « ОСОБА_18 , с. Мала Любаша відділення №2, м.т. НОМЕР_6 », продовжуючи незаконно зберігати цей засіб з метою збуту.
Зробивши це, ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_2 », створив експрес-накладну за номером № 20451111040633 для картонної коробки зі згаданим наркотичним засобом всередині, маса зразку якого складала 0,7378 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення третій особі із зазначенням анкетних даних отримувача «ОСОБА_22, м. Бердичів, поштомат 46644 м.т. НОМЕР_7 , продовжуючи незаконно зберігати цей засіб з метою збуту.
З метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця 26.02.2025, у денний час доби, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі наркотичний засіб, поміщений до відповідних двох упакувань, перемістив його до території, прилеглої будинку № 32/1б по вул. Європейська в м. Вишневе Київської області, де того ж дня скористався поштоматом № 55066 ТОВ «Нова Пошта», відправивши посилки з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, маси зразків якого складали 0,5240 г та 0,7378 г третім особам, тим самим здійснивши незаконний збут.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.02.2025, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 на виконання вказівки організатора злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вирішили повторно здійснити незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі та її незаконне зберігання з метою подальшого збуту.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.02.2025, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 виконуючи свою роль в складі злочинної організації перебуваючи у попередньо облаштованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, діючи умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використовуючи завчасно заготовлені прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі маса зразку якої складала 38,7682 г, яку спільно розпочали незаконно зберігати для подальшого збуту.
Після того, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 перебуваючи у попередньо облаштованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, виконуючи покладені на нього функції і обов'язки, як виконавця, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, застосовуючи заходи конспірації своєї злочинної діяльності, поклав незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса зразків якої складала 0,1764 г, 4,0391 г в два окремі поліетиленові згортки, які помістив всередину поліетиленових пакетів, продовживши незаконно зберігати.
У подальшому 27.02.2025, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, виконуючи свою роль у складі злочинної організації, помістив два поліетиленові пакети, куди попередньо поклав зазначені зразки особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, до окремих картонних коробок ТОВ «Нова Пошта».
Потім того ж дня 27.02.2025, ОСОБА_7 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_2 », створив експрес-накладну за номером № 20451111515013 для поліетиленового пакету зі згаданою особливо небезпечною психотропною речовиною всередині, маса зразку якої складала 0,1764 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення третій особі із зазначенням анкетних даних отримувача «Василь Чабан м. Вишневе Поштомат №43144, м.т. НОМЕР_2 », продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою збуту.
Зробивши це, ОСОБА_7 використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_2 », створив експрес-накладну для поліетиленового пакету зі згаданою особливо небезпечною психотропною речовиною всередині, маса зразку якого складала 4,0391 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення третій особі із зазначенням анкетних даних отримувача «ОСОБА_23 м. Житомир, відділення №14 м.т. НОМЕР_8 », продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою збуту.
З метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця 27.02.2025, у денний час доби, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі особливо небезпечну психотропну речовину, поміщену до відповідних двох упакувань, перемістив її до території, прилеглої будинку № 73/74 по вул. Польовій в с. Борова Київської області, де того ж дня у денний час доби скористався поштоматом № 43144 ТОВ «Нова Пошта», відправивши посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маси зразків якої складали 0,1764 г та 4,0391 г третім особам, тим самим здійснивши незаконний збут.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
14.05.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 07.07.2025.
Досудове розслідування не може бути завершеним до закінчення дії запобіжного заходу, у зв'язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу у зв'язку зі складністю кримінального провадження, яка обумовлена:
- призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об'єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та значним періодом їх виконання, виконання яких на даний час триває;
- тривалим періодом злочинної діяльності, а також латентним характером протиправних дій, що призвело до необхідності проведення великої кількості негласних слідчих (розшукових) дій протягом довгого часу;
- встановленням та допитом свідків якім відомі обставини кримінального правопорушення;
- складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з подальшим їх розсекреченням;
- необхідністю зняття грифів секретності з документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, доручень).
Здійснення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
26.06.2025 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_19 строк досудового розслідування продовжений до 07.08.2025.
Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, що зазначені в пунктах 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому є необхідність у продовженні строків тримання підозрюваного під вартою.
Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.
Захисник в судовому засіданні вказав на те, що справа не підсудна Святошинському районному суду м. Києва, просив направити справу до Київського апеляційного суду для направлення до Печерського районного суду м. Києва, крім того, захисник заперечував щодо продовження його підзахисному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою посилаючись на відсутність ризиків зазначених в клопотанні надавши низку характеризуючих підозрюваного документів.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000001703 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.
Доводи захисника про те, що клопотання не підсудне Святошинському районному суду м. Києва, та необхідність направлення справи до Київського апеляційного суду для направлення до Печерського районного суду м. Києва, слідчий суддя вважає необґрунтованими з огляду на таке.
Відповідно до наказу Голови Національної поліції України ОСОБА_20 , "Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України від 28 листопада 2023 року", місцем розташування та проведення досудового розслідування слідчими ГСУ НП України визначено службові приміщення в адміністративних будівлях, в тому числі за адресою: м. Київ, бульв. Кольцова, 22-А, що територіально відноситься до Святошинського району м. Києва.
Постановою заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_21 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 12.05.2025 визначено місце розташування органу досудового розслідування - управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: м. Київ, бульв. Кольцова, 22-А.
Відтак, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 2 ст. 199 КПК України.
Зазначене узгоджується із позицією, яка викладена в постанові ВС від 26.03.2025 року (справа № 743/799/22, провадження № 51-5497км24).
Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Крім цього, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Згідно ч.3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, у ході яких зафіксовані неодноразові факти незаконного зберігання учасниками злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 попередньо виготовленої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, а також попередньо незаконно придбаної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін з метою їх подальшого збуту в облаштованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ;
- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтролю під час якого зафіксовані факти незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін учасниками злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в облаштованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляд і виїмка кореспонденції під час яких зафіксовані неодноразові факти відправок (збутів) посилок з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс учасниками злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через поштові сервіси;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляд і виїмка кореспонденції під час яких зафіксовані факти відправок посилок з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон та прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон ОСОБА_13 до ОСОБА_4 для забезпечення функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою, місцем та річчю, а також протоколами оглядів відеозаписів отриманих з поштових сервісів у ході яких зафіксовані факти відправок (збутів) посилок з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , факти придбань психотропних речовин з метою їх збуту, а також факти отримань прекурсорів від учасника злочинної організації ОСОБА_13 для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою та місцем під час яких зафіксовані систематичні факти відвідування місця в якому здійснювалось виготовлення та зберігання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, а саме за адресою: АДРЕСА_3 учасниками злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
- висновками судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів відповідно до яких зразки речовин, які відправляли та отримували учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що отримані у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій є наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами;
- проведеними обшуками за місцями виготовлення, зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів, місцями мешкань та транспортних засобів учасників злочинної організації, під час яких, серед іншого, виявлені заборонені речовини, лабораторне обладнання, ваги для зважування із залишками речовин, пакети для фасування, а також мобільні термінали, які використовувались для координації злочинної діяльності;
- показаннями свідків - понятих, присутніх у ході проведення слідчих дій в порядку ст. 234 КПК України - обшуків, які підтверджують факти вилучень психотропних речовин, наркотичних засобів та лабораторного обладнання;
- речовими доказами;
- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
13.05.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
14.05.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 07.07.2025.
Разом з тим у кримінальному провадженні, на даний час не вчинено ряд процесуальних дій, які органу досудового розслідування не вдалось закінчити до закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 .
26.06.2025 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_19 строк досудового розслідування продовжений до 07.08.2025.
Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слід зазначити, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні вказаних злочинів та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що спілкування між ОСОБА_4 та іншими причетними особами відбувалось за допомогою мобільних телефонів та систем обміну миттєвими повідомленнями - месенджерів, тому ОСОБА_4 як особа, що на думку органу досудового розслідування незаконно виготовляла, зберігала з метою збуту, а також збувала психотропні речовини та наркотичні засоби володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в месенджері «Telegram», перебуваючи на волі може знищити предмети, речі та інформацію, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може попередити інших невстановлених на даний час співучасників про факт викриття їх спільної злочинної діяльності, а також створити штучні докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих показань на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.
Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки не має постійного місця роботи, а отже сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток. Крім того, підозрюваний вже скоював злочини у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів.
Застосований відносно підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення застави, як вважає орган досудового розслідування, відповідає характеру та тяжкості діяння, яке інкримінується підозрюваному, зокрема, не надає можливості перешкоджання проведенню досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження.
За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, ту обставину, що його батько загинув в зоні проведення АТО, вважає за необхідне застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки прокурор довів, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, аніж тримання під вартою, не може на даному етапі запобігти доведеним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов'язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та належну поведінку, попередити вчинення нових кримінальних правопорушень, утриматись від спілкування із свідками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Оскільки дане кримінальне провадження стосується особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя керуючись правилами ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави підозрюваному ОСОБА_4 .
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176,177, 178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 серпня 2025 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1