Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/846/25
Провадження №1-кс/542/227/25
02 липня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025170480000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
30.06.2025 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12025170480000115 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті банківські картки. 03.05.2025 вона розмістила на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж належного їй скутера. Близько 18:00 год. їй у застосунку «Viber» написала невідома особа під іменем ОСОБА_6 , яка мала мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Останній надіслав їй посилання для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за цим посиланням, на її телефоні відкрилась сторінка, де у переписці з невідомою особою, вона почала вводити дані, які їй надходили у смс-повідомленнях для підтвердження банківських операцій. У подальшому, коли вона знову спробувала зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла помилка на телефоні та вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. 05.05.2025, звернувшись до відділення банку, отримала виписку за банківською картою № НОМЕР_2 та з'ясувала, що невідома особа відкрила на її ім'я кредитну банківську карту із розміром кредитного ліміту 44000 грн. № НОМЕР_3 , з якої на її карту для виплат № НОМЕР_2 було перераховано кошти у сумі 5000 грн. та у подальшому з останньої карти перераховано грошові кошти у сумі 4800 грн на невідому їй банківську карту, відкриту на ім'я ОСОБА_7 . Дана особа їй не відома.
Згідно виписки по картці № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлено, що 03.05.2025 о 18:27 годин була здійснена одна операція з перерахунку грошових коштів у сумі 4800 грн на невідому банківську карту, що відкрита на ім'я ОСОБА_8
12.06.2025 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 14.05.2025 року отримано тимчасовий доступ до наявної у АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 . У ході огляду отриманої інформації встановлено, що переказ грошових коштів із карти потерпілої № НОМЕР_2 здійснено на банківську карту № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 .
Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с. 24).
Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 23, 25, 26).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 03.05.2025 року о 18:27 невстановлена особа з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, чим сричинила матеріальну шкоду.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170480000115 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.05.2025 року (а.с.8-10) вбачається, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкриті банківські картки. 03.05.2025 вона розмістила на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж належного їй скутера. Близько 18:00 год. їй у застосунку «Вайбер» написала невідома особа під іменем ОСОБА_6 , яка мала мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Останній надіслав їй посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за цим посиланням, на її телефоні відкрилась сторінка, де у переписці, вона почала вводити свої банківські дані, коди, які надходили у смс-повідомленнях для підтвердження банківських операцій. У подальшому, коли вона знову спробувала зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла помилка на телефоні та вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. 05.05.2025, звернувшись до відділення банку, отримала виписку за банківською картою № НОМЕР_2 та з'ясувала, що невідома особа відкрила на її ім'я кредитну банківську карту із розміром кредитного ліміту 44000 грн. № НОМЕР_3 , з якої на її карту для виплат № НОМЕР_2 було перераховано кошти у сумі 5000 грн. та у подальшому перераховано грошові кошти у сумі 4800 грн із карти для виплат на невідому їй банківську карту, відкриту на ім'я ОСОБА_7 . Дана особа їй не відома.
Ухвалою слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 14.05.2025 року надано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_5 (а.с.14-15).
Відповідно до протоколу огляду від 12.06.2025 року (а.с.17) встановлено, що при огляді вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на банківську карту, відкриту на ім'я ОСОБА_9 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025170480000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_9 , в сумі 4800 гривень отриманих 03.05.2025 о 18:27 з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 31.07.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1