Справа № 385/959/25
Провадження № 1-кс/385/206/25
слідчого судді
02.07.2025 року м. Гайворон
слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121240000066 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025121240000066 від 17.06.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12025121240000066 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 року близько 12.30 год. гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон НОМЕР_2 з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та повідомила, що по банківському рахунку ОСОБА_7 , відбуваються шахрайські дії та йому необхідно заблокувати картки та перерахувати кошти на інший рахунок, після чого, цього ж дня останній зі своєї кредитної карти № НОМЕР_7 здійснив три транзакції на рахунки, які під час розмови продиктувала вказана невідома особа, а саме дві транзакції на рахунок НОМЕР_8 по 30157,10 грн. та одну транзакцію на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 29845 грн, внаслідок чого, ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на загальну суму 90159 грн.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який вказав, що 16.06.2025 року близько 13.00 години на номер телефона останнього НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_10 та чоловік на ім'я ОСОБА_8 представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на картках потерпілого відбуваються шахрайські схеми та останньому необхідно їх заблокувати та перерахувати кошти які є на картках на інші рахунки. Після чого вищевказаний чоловік почав диктувати потерпілому в телефонному режимі номер банківського рахунку на який потрібно буде переказати кошти. Після чого потерпілий зі своєї кредитної карти № НОМЕР_7 здійснив три транзакції на рахунокНОМЕР_8 , перша транзакція відбулась близько 13.01 год. та близько о 13.02. Після чого невідомий чоловік продиктував ще карту № НОМЕР_9 на яку потерпілий перерахував 29845,13 грн. В загальному останній перерахував 90159,33 грн. Далі невідома потерпілому особа повідомила, щоб останній оновив кредитний ліміт на 150000 грн, це насторожило, тому відмовився та звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпілому повідомили, що перераховував він грошові кошти на інший банк, та тоді зрозумів що його ошукали шахраї. Зазначає, що так як були проблеми із зв'язком шахраї телефонували також із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_8 ; документів про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 15.06.2025 по 18.06.2025, включно сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_8 ; фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з розрахунковому рахунку НОМЕР_8 у період з 15.06.2025 по 18.06.2025.
Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025121240000066).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізнавач покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо розрахункового рахунку НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача розрахункового рахунку НОМЕР_8 ;
2.документів про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_8 ;
3.документів про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 15.06.2025 по 18.06.2025, включно сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням НОМЕР_12 ;
4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_8 у період з 15.06.2025року по 18.06.2025,
з можливістю вилучення їх копій.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата документу 02.07.2025