Справа № 344/11543/25
Провадження № 1-кс/344/4757/25
02 липня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42024092780000108 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами розкрадання бюджетних коштів службовими особами органу державної влади Івано-Франківської області у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2 ) під час виконання будівельних робіт по спорудженню суцільної оборонної смуги на території Донецької області, шляхом підробки актів виконаних підрядних робіт.
Так, за результатами проведеного аналізу електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 по закупівлях «Будівництво ділянки невибухових загороджень»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено укладення упродовж 2024 року 3-х прямих договорів ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 109 163 424 грн., з яких профінансовано - 95 480 809 грн., в тому числі попередня оплата в сумі 69 936 548 грн. та 25 544 261 грн. сплачено відповідно до актів приймання передачі виконаних робіт (КБ-2в).
Технічний нагляд згідно укладених договірних відносин здійснював ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2 ).
Згідно даних, зібраних оперативним підрозділом встановлено можливі порушення по завищенню вартості будівельних матеріалів (логістичні витрати), які використовувались у будівництві невибухових загороджень.
Оглядом отриманих у ході проведення досудового розслідування документів також встановлено взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що займалось наданням послуг з перевезення товарно-матеріальних цінностей.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні питань, пов'язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), яке має відкритий рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).
Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб'єктів господарювання є його дослідження.
Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - шляхом їх вилучення за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року.
Вилучення цих документів дасть можливість з'ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.
Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024092780000108 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання-задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024092780000108 від 22.03.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , по рахунку НОМЕР_4 клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:
- копій сторінок паспорта та індивідуального податкового номера осіб, які надавалися останніми для відкриття рахунку;
- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунку;
- договорів про відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;
- виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів;
- картки зі зразками підписів і відбитка печатки;
- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_8