Справа № 132/1442/25
Провадження № 1-кс/132/337/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 червня 2025 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025020220000162 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,
18 червня 2025 року слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.05.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 28.04.2025 в період часу з 17:44 год. по 18:22 год., невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38269,65 грн, з належної їй банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунок НОМЕР_1 ) та грошовими коштами в сумі 34 904,20 грн, з належної їй банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 73173 грн.
Дані відомості 07 травня 2025 року внесені до ЄРДР за № 12025020220000162 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , та встановлено, що у своєму користуванні має банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кредитним лімітом у 43000 грн та банківську кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кредитним лімітом 35300 грн.
Так, 28 квітня 2025 року о 16:58 год. потерпіла ОСОБА_4 вирішила виставити в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж жіночої сукні. В 17:01 год. на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 через мобільний додаток «Viber» надійшло посилання, за яким потерпіла ОСОБА_4 перейшла та ввела свій інший абонентський номер НОМЕР_4 , та здійснила підтвердження операцій, яких саме потерпіла не пам'ятає. Біля 20:00 год. 28.04.2025 ОСОБА_4 вирішила увійти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на її мобільному телефоні та оплатити послуги за використання інтернету, однак увійти в додаток їй не вдалося. Після того, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якої їй повідомили, що в період часу з 17:44 год. по 18:22 год. 28.04.2025 з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунок НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти в у сумі 38269,65 грн.
Після того, як ОСОБА_4 дізналася від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання кредитних грошових коштів з її банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) невідомою особою, то вирішила заблокували належну їй картку.
В подальшому 05.05.2025 року потерпіла ОСОБА_4 згадала, що до абонентського номеру НОМЕР_4 , яким остання користується підключена ще одна банківська кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому остання вирішила увійти через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлений на її мобільному телефоні, щоб перевірити баланс кредитної картки, однак увійти до системи додатку потерпілій не вдалося. Тому, потерпіла ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на гарячу лінію вище вказаного банку за номером « НОМЕР_5 », працівники якої, повідомили ОСОБА_4 , що з її рахунку НОМЕР_2 було знято кредитні кошти в сумі 34904,20 грн. Після чого, ОСОБА_4 пояснивши ситуацію працівникам гарячої лінії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання вище вказані грошові кошти не знімала, то працівники банку порадили їй звернутися до працівників поліції, так як з кредитними коштами, які знаходилися на її банківському рахунку відбулися шахрайські дії невідомою особою.
Під час досудового розслідування було проведено аналіз вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карткових рахунках, що належать ОСОБА_4 та встановлено, що 28.04.2025 о 17:44 год. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 .
З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженні, руху коштів на банківській карті, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 .
Враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданій письмовій заяві слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025020220000162 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо руху коштів за номером картки № НОМЕР_7 , в період з 27.04.2025 по 27.05.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов'язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив'язаною до нього банківською карткою № НОМЕР_7 в період з 27.04.2025 по 27.05.2025;
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язані до картки № НОМЕР_7 та до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Прошу розглядати клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1