ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.07.2025Справа № 910/13841/24
Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., розглянувши клопотання керуючого реструктуризацією Юрченко Ольги Миколаївни про витребування доказів
за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність
Представники учасників справи: не викликалися
Фізична особа ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з неможливістю погасити заборгованість у розмірі 3 015 975, 91 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 19.12.2024.
У зв'язку з перебуванням судді Стасюка С.В. у відпустці в період з 18.12.2024 по 10.01.2025 та з 11.01.2025 по 15.01.2025 підготовче засідання в даній справі, що призначене на 19.12.2024 не відбулося.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2025 призначено підготовче засідання на 30.01.2025. Явку фізичної особи ОСОБА_1 визнати обов'язковою.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2025 підготовче засідання відкладено на 13.02.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2025 відкрито провадження у справі №910/13841/24 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів, керуючим реструктуризацією призначено арбітражну керуючу Юрченко Ольгу Миколаївну. Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 17.04.2025.
Повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 15.02.2025 за № 75305.
10.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Універсал Банк" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 14 651 738, 68 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2025 заяву Акціонерного товариства "Універсал Банк" з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 17.04.2025.
25.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява керуючого реструктуризацією на виконання ухвали суду із доданими до неї доказами, а саме довідка про залишок коштів на рахунках боржника, копія наказу про самопредставництво АТ "Ідея Банк" у судах України, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
27.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією про розгляд заяви про грошові вимоги Акціонерного товариства "Універсал Банк".
28.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів.
14.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про долучення до матеріалів справи акту інвентаризації майна боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2025 відкладено попереднє засідання на 29.05.2025. Запропоновано Акціонерному товариству "Універсал Банк" у строк до 26.05.2025 надати суду письмові пояснення по суті поданої заяви з грошовими вимогами до боржника з урахуванням поданого керуючим реструктуризацією повідомлення про результати розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника.
30.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Акціонерного товариства "Універсал Банк" щодо часткового визнання кредиторських вимог.
23.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь керуючого реструктуризацією на заперечення Акціонерного товариства "Універсал Банк".
28.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення арбітражного керуючого.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2025 відкладено попереднє засідання на 26.06.2025.
30.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Універсал Банк" про долучення до матеріалів справи доказів, а саме, вимоги про сплату заборгованості.
17.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення керуючого реструктуризацією.
Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.2025 визнано кредитором у справі № 910/13841/24 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : - Акціонерне товариство "Універсал Банк" на суму 9 830 618, 25 грн, з яких: 6 056, 00 грн - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 9 824 562, 25 грн - вимоги другої черги. У визнанні кредиторських вимог Акціонерного товариства "Універсал Банк" на суму 4 821 120, 43 грн відмовлено. Визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 28.08.2025.
Суд розглянувши клопотання керуючого реструктуризацією Юрченко Ольги Миколаївни про витребування у Головного управління Державної податкової служби м. Києві та Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України доказів, суд відзначає наступне.
Подане керуючим реструктуризацією клопотання мотивоване тим, що на виконання ч. 2 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражним керуючим були направленні численні запити в тому числі до Державної податкової служби України щодо надання інформації про перелік поточних рахунків в т.ч. карткових, відкритих в кредитно-банківських установах, з зазначенням дати відкриття та дати закриття (у разі їх наявності) відповідних рахунків, довідку про джерела та суми нарахованого доходу фізичних осіб за період з 1 кварталу 2021 року по 4 квартал 2024 рік , отримання копії податкової звітності, що подавались боржником в разі його реєстрації як фізичної особи - підприємця, як самозанятої особи, а також інформацію стосовно участі у юридичних особах, що обліковуються за боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та за членами її родини.
У відповідь на даний запит, Державна податкова служба України зобов'язала ГУ ДПС у м. Києві надати арбітражному керуючому інформацію про доходи боржника та членів його родини.
В свою чергу ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що не може надати запитувану інформацію, оскільки в ухвалі Господарського суду м. Києва не зазначено за який період необхідно надати інформацію про доходи боржника та не вказані дані членів сім'ї боржника.
Додатково, арбітражним керуючим був направлений запит до Державної прикордонної служби України щодо надання інформації про перетинання державного кордону за останні три роки боржником та членами його родини.
В свою чергу, Державна прикордонна служба України повідомила про те, що не може надати керуючому реструктуризацією запитувану інформацію, оскільки в ухвалі Господарського суду м. Києва не визначено про яких саме членів сім'ї боржника випробовується запитувана інформація. Державна прикордонна служба України просить суд повідомити відомості про громадянство, дату народження особи-боржника ОСОБА_1 та усіх обов'язкових реквізитів членів його сім'ї.
Відтак, враховуючи обов'язок арбітражного керуючого щодо вжиття всіх можливих заходів з виявлення майнових активів боржника та членів її родини, керуючий реструктуризацією арбітражна керуюча Юрченко Ольга Миколаївна й звернулася до суду з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 3 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства керуючий реструктуризацією не пізніше ніж за 10 днів до дня попереднього засідання суду зобов'язаний направити суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника.
Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справа, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження х приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.
Згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
З огляду на викладене та враховуючи обов'язок арбітражного керуючого щодо вжиття всіх можливих заходів з виявлення майнових активів боржника та членів її родини, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне задовольнити подане керуючим реструктуризацією арбітражною керуючою Юрченко Ольгою Миколаївною клопотання та зобов'язати Головне управління ДПС у м. Києві (Україна, 04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 33/19, код ЄДРПОУ ВП: 44116011) надати інформацію про доходи членів родини боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП відсутній), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 1 кварталу 2021 року по 4 квартал 2024 року, а також , витребувати з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію про перетинання боржником ОСОБА_1 (громадянство: Україна, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членами її сім'ї, а саме: ОСОБА_2 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП відсутній), ОСОБА_5 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ) державного кордону за останні три роки.
Керуючись ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 42, 81 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання керуючого реструктуризацією арбітражної керуючої Юрченко Ольги Миколаївни про витребування доказів - задовольнити.
2. Зобов'язати Головне управління Державної податкової служби м. Києві (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 33/19) у строк до 25.07.2025 надати керуючому реструктуризацією арбітражній керуючій Юрченко Ользі Миколаївні та Господарському суду міста Києва інформацію про доходи членів родини боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП відсутній), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 1 кварталу 2021 року по 4 квартал 2024 року.
3. Зобов'язати Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок, 26, інше, Службове прим. №107) надати інформацію про перетинання боржником ОСОБА_1 (громадянство: Україна, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членами її сім'ї, а саме: ОСОБА_2 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП відсутній), ОСОБА_5 (громадянство: Україна, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ) державного кордону за останні три роки
4. Копію ухвали направити сторонам, керуючому реструктуризацією, кредитору, Головному управлінню Державної податкової служби м. Києві та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України
Ухвала набрала законної сили 02.07.2025 та оскарженню не підлягає.
Суддя Сергій СТАСЮК