Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9665/25
01 липня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42025102070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
У судове засідання слідча не з'явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів ризик знищення чи приховування документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025102070000012 від 17.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що є протягом 2023 року невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно сформовано завищені показники на окремі види товарів у фінансових планах підприємства. Так, за наданою ГУ «І» ДЗНД СБ України в ході досудового розслідування інформацією, вказані особи товариства не провели об'єктивні маркетингові дослідження ціни мазуту «марки М-100», що призвело до внесення завищеної очікуваної вартості продукції до фінансового плану підприємства.
Таким чином, за наявною інформацією, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023 року запроваджено протиправний механізм направлений на привласнення коштів підприємства під час закупівлі мазутного палива за завищеними цінами з подальшим виведенням коштів у «тіньовий» сектор економіки.
Зокрема, протягом вказаного періоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуплено мазутного палива (марки М-100) у наступних суб'єктів господарювання:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обсягом 1 135 тонн на загальну суму 88,4 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обсягом 2 329 тонн на загальну суму 89 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обсягом 479 тонн на загальну суму 18 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) обсягом 3 424 тонн на загальну суму 85,9 млн грн, вартість однієї тони 31 875 (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обсягом 1 135 тонн на загальну суму 88,4 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обсягом 2 329 тонн на загальну суму 89 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обсягом 479 тонн на загальну суму
18 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) обсягом 3 424 тонн на загальну суму 85,9 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.
В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало
закупівлю мазутного палива у:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягом 8 473 тонн на суму 182 млн грн,
вартість однієї тонни 21 479 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягом 3 153 тонни на суму 59 млн грн, вартість однієї
тонни 18 710 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) обсягом 1 628 на суму 37 млн грн, вартість однієї тонни 22 727 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обсягом 812 тонни на суму 21 млн грн., вартість однієї тонни 25 860 грн.;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , державна компанія, яка є виробником мазутного палива) обсягом 672 тонн на суму 10 млн грн, вартість однієї тонни 14 880 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) обсягом 174 тонн на суму 2,7 млн грн, вартість однієї тонни 15 517 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) обсягом 122 тонни на суму 2,5 млн грн, вартість однієї тонни 20 490 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) обсягом 94 тонни на суму 1,3 млн грн, вартість однієї тонни 14 370 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) обсягом 72 тонни на суму 1,1 млн. грн, вартість однієї одиниці 15 570 грн.;
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обсягом 5 551 тонн мазутного палива на суму 94 млн грн, середня вартість однієї тонни 16 900 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягом 1 211 тонн на суму 30 млн. грн, середня вартість однієї тонни 24 700 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обсягом 229 тонн на суму 4,9 млн грн, середня вартість однієї тонни 21 760 грн.;
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закупило мазутне паливо у:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обсягом 1 164 тонн на суму 18,6 млн грн, вартість однієї тонни 16 010 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягом 1 030 на суму 17,4 млн грн, вартість
однієї тонни 16 890 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягом 727 тонн на суму 13,5 млн грн, вартість однієї тонни
18 560 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обсягом 637 тонн на суму 10 млн. грн, вартість однієї тонни 15 690 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) обсягом 120 тонн на суму 2 млн грн, вартість однієї тонни 16 660 грн.;
- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) обсягом 71 тонна на суму 1 млн грн, вартість однієї тонни 15 300 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) обсягом 70 тонн на суму 1 млн грн, вартість однієї тонни 15 620 грн.;
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило закупівлю мазутного палива у:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) обсягом 3 347 тонн на суму
57,5 млн грн, вартість однієї тонни 17 180 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обсягом 461 тонн на суму 11,4 млн грн, вартість однієї тонни 24 720 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягом 622 тонн на суму 9,9 млн грн, вартість однієї тонни 15 900 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обсягом 366 тонн на суму
5,4 млн грн, вартість однієї тонни 14 750 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обсягом 146 тонн на суму 1,6 млн грн, вартість однієї
тонни 10 950 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) обсягом 309 тонн на суму 5,2 млн грн, вартість однієї тонни 17 100 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) обсягом 8 597 тонн на суму 4,9 млн грн, вартість однієї тонни 576 грн (послуга - виготовлення мазутного палива з давальницької сировини).
В ході досудового розслідування 22.02.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), було скеровано запит, щодо надання належним чином завірених копій документів щодо закупівлі мазутного палива протягом 2023 для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів купівлі/продажу мазутного палива на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовувало мазутне паливо для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками до них; договорів купівлі/продажу мазутного палива на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з усіма наявними додатками до них; акти приймання передачі мазутного палива, журнали в?їзду/виїзду залізничного чи автотранспорту, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам та інші фінансово-господарські документи; товарно-транспортні накладні із зазначенням інформації щодо пункту навантаження/розвантаження мазутного палива, покупця/продавця та інших відомостей стосовно закупівлі мазутного палива у вищевказаних компаніях; у разі наявності запити на комерційні пропозиції із зазначенням вартості мазутного палива; будь-які інші документи, стосуються реалізації мазутного палива на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023 року.
Відповідей на вказані запити, станом на дату звернення з клопотанням не надійшло. Окрім відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з якої вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не має законних підстав для надання належним чином завірених копій документів, запитуваних у Запиті, щодо закупівлі мазутного палива протягом 2023 року для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
20.02.2025 скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням інформації щодо взаємодії підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
10.03.2025 за вих. №1/28/13.13/1476 отримано відповідь з якої вбачається, що з вимоги прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва в межах кримінального провадження №42025102070000012 від 17.01.2025 досліджуються обставини за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в Печерському районі м. Києва, за попередньою змовою із службовими особами низки юридичних осіб під час проведення публічних закупівель мазутного палива, які не здійснюють діяльність та не реалізують умови укладених договорів на території Подільського району м. Києва, також зазначивши, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025102070000012 від 17.01.2025 здійснюється з порушенням правил підслідності, хоча відповідно до вимог ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов?язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також просять надати відповіді із зазначеними правовими підставами реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження №42025102070000012, оскільки вбачаються порушенням вимог пунктів 2 та 3 глави 4 розділу ІІ Положення та правил підслідності.
Посилаючись на те, що для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, з метою об'єктивного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42025102070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_13 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42025102070000012 від 17.01.2025 тимчасовий доступ до документів щодо закупівлі мазутного палива протягом 2023 для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів купівлі/продажу мазутного палива на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовувало мазутне паливо для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками до них; договорів купівлі/продажу мазутного палива на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з усіма наявними додатками до них; акти приймання передачі мазутного палива, журнали в?їзду/виїзду залізничного чи автотранспорту, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам та інші фінансово-господарські документи; товарно-транспортні накладні із зазначенням інформації щодо пункту навантаження/розвантаження мазутного палива, покупця/продавця та інших відомостей стосовно закупівлі мазутного палива у вищевказаних компаніях; у разі наявності запити на комерційні пропозиції із зазначенням вартості мазутного палива; будь-які інші документи, стосуються реалізації мазутного палива на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.08.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/9665/25, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1