Справа № 166/1692/24
Провадження 1-кс/166/544/25
про арешт майна
сел Ратне 02 липня 2025 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження №12025030570000132 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182, ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,
З клопотання слідує, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024035570000132 від 24.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 190 КК України,-
Встановлено, що 23.10.2024 в чергову частину відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що з 2020 року по квітень 2022 року колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно використав конфіденційну інформацію та персональні дані заявниці та оформив кредитні договори в різних кредитних установах на загальну суму 107 213, 60 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 за № 12024035570000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Крім цього, 22.01.2022 ОСОБА_6 , шляхом обману, від імені ОСОБА_5 та АТ КБ "Приватбанк" заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 20000 гривень, які зберігались на банківській картці НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за № 12025030570000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою виявлення та врятування від умисного знищення майна - предметів злочинної діяльності,що мають значення речових доказів, 27 червня 2025 року в період часу з 06:21год по 08:02год із застосуванням безперервної відео-зйомки, працівниками поліції в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . Волинської області, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «HuaweiY6S» із абонентським номером НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 та IMEI2: НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Волинської областіта який поміщено в спеціальний пакет № PSP1188983; записник із нотатками та квитанцію №3731622754378993, власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Волинської області та які поміщено в спеціальний пакет № PSP1188982; банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Волинської області та які поміщено в спеціальний пакет № PSP1188981;
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, вилучене під час проведення вказаної слідчої дії майно, визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки, воно являється знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину і мають значення речового доказу.
На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені речі, які визнано в даному провадженні речовим доказом, мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а також з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене в ході проведеня обшуку від 27.06.2025 року шляхом позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися даним майном.
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі,просить його задовільнити.
Власник майна ОСОБА_6 не з'явився, не клопотав про відкладення розгляду клопотання про арешт майна.
Суд, дослідивши письмові матеріали, дійшов наступного.
Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.
Відповідно до Витягу з ЄРДР №1 від 24.10.2024 внесено відомості про кримінальне правопорушення № 12024035570000132 по факту, що 23.10.2024 в чергову частину відділення поліції №2(с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,жительки АДРЕСА_1 про те, що з 2020 року по квітень 2022 року колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно використав конфіденційну інформацію та персональні дані заявниці та оформив кредитні договори в різних кредитних установах на загальну суму 107 213, 60 грн.
Відповідно до Витягу з ЄРДР №2 від 25.06.2025 внесено відомості про кримінальне правопорушення № 12024035570000132 по факту,що 22.01.2022 ОСОБА_6 , шляхом обману, від імені ОСОБА_5 та АТ КБ "Приватбанк" заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 20000 гривень, які зберігались на банківській картці НОМЕР_1
З протоколу обшуку від 27.06.2025, проведеного ст.слідчим СВ ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 26.06.2025 року № 166/1692/24 вбачається, що з 06:21 год до 08:02 год проведено обшук, за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 ,яку поміщено до спеціального пакету PSP1188981, записник із нотатками та квитанцію №3731622754378993. які поміщено в спеціальний пакет № PSP1188982, мобільний телефон марки «HuaweiY6S» IMEI1: НОМЕР_3 та IMEI2: НОМЕР_4 , який поміщено в спеціальний пакет № PSP1188983.
Постановою слідчого ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 вилучене під час проведення вищезазначеної слідчої дії майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене 27.06.2025 майно під час проведення обшуку є предметами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому буде використано як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для збереження речових доказів, перешкоджанню їх приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі, оскільки має важливе значення для розслідування кримінального провадження - подальшого проведення слідчих дій та судових експертиз, а тому необхідно накласти арешт на це майно .
Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження, а саме на вилучені в ході проведення обшуку від 27.06.2025 за адресою: АДРЕСА_2 . Волинської області:
- мобільний телефон марки «HuaweiY6S» із абонентським номером НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 та IMEI2: НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Волинської області та який поміщено в спеціальний пакет № PSP1188983;
- записник із нотатками та квитанцію №3731622754378993, власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Волинської області та які поміщено в спеціальний пакет № PSP1188982;
- банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Волинської області та які поміщено в спеціальний пакет № PSP1188981.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1