Справа № 184/285/25
Номер провадження 1-кс/184/380/25
01 липня 2025 року
Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12025046360000018 від 30.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12025046360000018 від 30.01.2025 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.01.2025 року невстановлена особа номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником банку, шляхом зловживання довірою, під приводом блокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44510 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , однак після перерахування грошових коштів грошові кошти потерпілому повернуто не було.
За даним фактом СД відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 30.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046360000018.
04.04.2025 по вказаному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отриманого згідно ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 11.02.2025.
При огляді документу - анкети заяви про приєднання №0215707-WC273-065069 від 26.01.2025 до правил комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вона видана на ім'я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер, орган видачі та дата видачі документа, що посвідчує особу: НОМЕР_4 , видано:5127 03.06.2021, місце проживання (реєстрації): АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_5 .
При перегляді виписки з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_6 з 26.01.2025 по 03.02.2025 встановлено, що 27.01.2025 о 11:09 зарахування переказу від ОСОБА_4 на суму 1100 гривень, 27.01.2025 о 11:14 зарахування переказу від ОСОБА_4 на суму 15000 гривень, 11500 гривень.
Далі, 27.01.2025 за картою було здійснено 4 перекази грошових коштів:
-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 20099 ГРИВЕНЬ;
-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 101 ГРИВЕНЬ;
-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 23230 ГРИВЕНЬ;
-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 27270 ГРИВЕНЬ.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 , що мало місце 27.01.2025 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ).
Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи правопорушника у вказаному кримінальному провадженні та підтвердження його злочинної діяльності.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №12025046360000018 від 30.01.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.01.2025р., протокол допиту потерпілого, протокол огляду предмету, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.04.2025р., опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12025046360000018 від 30.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітана поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.01.2025 за №12025046360000018 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 , що мало місце 27.01.2025 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ).
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Вищезазначена інформація знаходиться (може знаходитися) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для тимчасового вилучення інформації.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1