справа № 174/871/25
провадження 1-кс/174/186/2025
01 липня 2025 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025046150000041,-
В провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046150000041 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали даного клопотання слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З клопотання та додатків до нього вбачається, що 16.06.2025 до ЧЧ відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 13.06.2025 по 16.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 59 785,23 грн., а саме останній у месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від невстановленої особи про запрошення на роботу з додаткового заробітку, щодо відгуків в мережі на товар продавців, з подальшим поверненням грошових коштів за такі замовлення, шляхом відміни замовлення та отриманням бонусів за дану роботу, яка здійснювалась з метою підвищення кількості продажів відповідних товарів інтернет-магазину. В подальшому остання погодилась та самостійно здійснила добровільне перерахування грошових коштів на банківські картки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 15.06.2025 о 12.30 год. на суму 8 054 грн.,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 15.06.2025 о 13.27 год. на суму 17 470 грн.,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 15.06.2025 о 14.48 год. на суму 8 000 грн.,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 15.06.2025 о 18.09 год. на суму 19 000 грн.,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 15.06.2025 о 14.43 год. на суму 9 470 грн.,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 14.06.2025 о 16.17 год. на суму 864 грн.,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5169360027500911 14.06.2025 о 16.27 год. на суму 352 грн.
Загальна сума перерахованого 59 785,23 грн.
За вказаним фактом 17.06.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 12025046150000041, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи конкретні обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо її отримати.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 29.08.2025, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період за 14.06.2025 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.
Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали до 29.08.2025.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1