Справа № 592/10605/25
Провадження № 1-кс/592/4433/25
02 липня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025202510000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025202510000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України.
Зазначає, що до окружної прокуратури міста Суми надійшла заява ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення, в якій повідомляється про подання ОСОБА_5 до суду у цивільній справі №591/2306/25 підроблених доказів.
У подальшому встановлено, що 21 травня 2025 року ОСОБА_5 через представника ОСОБА_6 використовуючи підсистему «Електронний суд» подала Ковпаківському районному суду м. Суми заперечення, до якого долучила «відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/ суми нарахованого доходу ОСОБА_5 ідент. №2803011144 за 2010-2025 роки», у якій зазначено загальну суму доходу понад 13,5 мільйонів гривень.
Далі встановлено, що вищевказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 в період часу за 01.01.2010 по 01.04.2025 роки»; податкову звітність ФОП ОСОБА_5 за 01.01.2010 по 01.04.2025 роки, яку вона надавала упродовж 01.01.2010 по 01.04.2025 років у тому числі «Податкові декларації про майновий стан» і «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»; відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 від 14.05.2025 №2011819-25-13048 виданої ОСОБА_7 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 06.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 42025202510000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
Як вбачається з доданих до клопотання документів, 21 травня 2025 року ОСОБА_5 , через представника ОСОБА_6 , використовуючи підсистему «Електронний суд» подано Ковпаківському районному суду м. Суми заперечення, до якого долучено «відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/ суми нарахованого доходу ОСОБА_5 ідент. №2803011144 за 2010-2025 роки», у якій зазначено загальну суму доходу понад 13,5 мільйонів гривень.
Тому, для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , в період часу за 01.01.2010 по 01.04.2025 роки»; податкову звітність ФОП ОСОБА_5 за 01.01.2010 по 01.04.2025 роки, яку вона надавала упродовж 01.01.2010 по 01.04.2025 років у тому числі «Податкові декларації про майновий стан» і «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»; відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 від 14.05.2025 №2011819-25-13048 виданої ОСОБА_7 .
Так, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Що стосується клопотання дізнавача в частині отримання відеозапису з камер відеоспостереження, які розміщені в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 8 год 00 хв по 18 год 00 хв 14.05.2025, то ця вимога задоволенню не підлягає, адже дізнавачем у порушення вимог п. 5 - 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, не зазначено, яке значення має відеозапис з камер відеоспостереження для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цьому відеозаписі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою нього.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 42025202510000102 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , в період часу за 01.01.2010 по 01.04.2025; податкову звітність ФОП ОСОБА_5 за 01.01.2010 по 01.04.2025, яку вона надавала з 01.01.2010 по 01.04.2025 «Податкові декларації про майновий стан» і «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 від 14.05.2025 №2011819-25-13048, виданої ОСОБА_7 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.