Справа № 643/10426/25
Провадження № 1-кс/643/3597/25
30.06.2025
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025052110000001 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 25.06.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №42025052110000001 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які у 2024 здійснюючи вирішальний вплив на господарську діяльність юридичних осіб приватного права і пов'язаних фізичних осіб - підприємців, вчинили за попередньою змовою заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області.
Органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваними використовуються для приховування злочинної діяльності документи про господарські операції ФОП ОСОБА_4 , на який відкрито поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчім СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_1 , інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною фізичною особою - підприємцем як самостійно, так і банком без ініціативи клієнта, за період з 01.01.2023 по 24.06.2025;
- обліково-реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ;
- заяви на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ;
- заяв на видачу чекових книжок ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2023 по 24.06.2025;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною фізичною особою - підприємцем як самостійно, так і банком без ініціативи клієнта, за період з 01.01.2023 по 24.06.2025;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2023 по 24.06.2025, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 із номером НОМЕР_1 , інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною фізичною особою - підприємцем як самостійно, так і банком без ініціативи клієнта, за період з 01.01.2023 по 24.06.2025.
Встановити термін дії ухвали до 30.08.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1