Справа № 405/4678/23
провадження № 1-кс/405/1554/25
02.07.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000106 від 06.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-
старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000106 від 06.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, яке просив задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.
У судове засідання з'явився прокурор, надав обґрунтування поданого клопотання, відповідно до якого, на забезпечення заходів кримінального провадження просив клопотання задовольнити. Пояснив, що виявлені та вилучені під час обшуків грошові кошти, згідно зі ст. 209 КК України підлягатимуть до конфіскації, при цьому вказав, що станом на день розгляду клопотання про арешт майна жодній особі підозра не вручена. Також в обґрунтування підстав для накладення арешту на майно прокурор посилався на пред'явлення у даному кримінальному провадженні цивільного позову, разом з тим пояснив, що на момент розгляду клопотання про арешт майна цивільний позов жодній особі не пред'явлено. Крім того, прокурор просив накласти арешт на все інше майно, у тому числі й на печатки, проти чого заперечував представник власників майна, оскільки, як вважав прокурор виявлені та вилучені печатки зазначених в клопотанні юридичних осіб необхідні для проведення експертизи.
Представник власників майна у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на виявлені і вилучені під час обшуку: печатки, грошові кошти, мобільні телефони. Щодо іншого майна, на яке слідчий та прокурор просили накласти арешт представник власників майна не заперечував.
Заслухавши прокурора та представника власників майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000106 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб'єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою між собою, впродовж 2023-2025 років шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із фіктивними суб'єктами господарювання легалізували в товарному обігу сільськогосподарську продукцію.
Протягом 2023-2025 років з метою прикриття незаконної діяльності групою осіб зареєстровано (перереєстровано) ряд суб'єктів господарювання, платників ПДВ, а саме: ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40980340), Кіровоградська обл.; ТОВ «ВАНРЕС» (код ЄДРПОУ 43275008), місто Кропивницький; ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41827992), місто Київ; ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» (код ЄДРПОУ 41827882), місто Одеса; ПП «ТД НОВІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42680702), місто Дніпро; ТОВ «БІО СІНТЕЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38111251), місто Дніпро; ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41264242), Київська обл.; ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 45227031), місто Київ; ТОВ «НВФ «СЕМТОК» (код ЄДРПОУ 43263979), Донецька обл.; ТОВ «АГРО-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 45208239), Кіровоградська обл.; ТОВ «АНОВО ГРУП Україна» (код ЄДРПОУ 45746493), місто Кропивницький; ТОВ «АГРО-ЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722600), місто Львів; ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43829242), місто Кропивницький; ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44658862), Київська обл.; ТОВ «ФОРТ ТОКС» (код ЄДРПОУ 45033680), місто Дніпро; ТОВ «САРГАН-С» (код ЄДРПОУ 40273921), місто Кропивницький.
Службовими особами та засновниками підприємств виступають самі співучасники або підконтрольні їм підставні особи, які фактично не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зокрема:
- керівник і засновник ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 . На даний час перебуває у Сумській області і проходить службу в ЗСУ. Вказана особа підконтрольна особисто ОСОБА_7 , також виступає керівником і засновником ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ». Довіреними особами вказаного підприємства виступають ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Також, ОСОБА_6 координує дії інших підставних службових осіб транзитно-конвертаційних підприємств, здійснює пошук осіб, які в подальшому використовуються для реєстрації підприємств, зняття готівки та інших протиправних дій. Підтримує спілкування з представниками банків, та нотаріусами, яким також надає установчі дані на осіб для проведення різних операцій;
- керівник і засновник ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час перебуває в Дніпропетровській області (проходить службу в ЗСУ). Довіреною особою останнього виступає ОСОБА_7 . Крім того, довіреними особами ОСОБА_10 на відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , тобто останні ймовірно виконують роль кур'єрів конвертаційного центру;
- керівник і засновник ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , підконтрольний ОСОБА_6 ;
- керівник і засновник ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фактично працює на станції технічного обслуговування автомобілів в м. Кропивницький, особисто спілкується з ОСОБА_7 ;
- керівник і засновник ТОВ «ВАНРЕС» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), проживає за адресою: АДРЕСА_5 , напряму підконтрольний ОСОБА_7 , за його вказівками підписує фінансово-господарські документи підприємства;
- керівник і засновник ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , на даний час перебуває в Сумській області та проходить службу в ЗСУ. Довіреними особами ОСОБА_15 на відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_6 і ОСОБА_11 .
В подальшому, використовуючи реквізити даних підприємств, здійснюється документальне відображення постачання товарів (робіт, послуг) на адресу підприємств реального сектору економіки. Фактично товари (роботи, послуги) не поставляються, а кошти, перераховані за їх постачання, обготівковуються та виводяться в тіньовий оборот, після чого передаються замовникам незаконних послуг за вирахуванням декількох відсотків винагороди.
Формування податкового кредиту підконтрольних співучасникам підприємств здійснюється шляхом документального відображення придбання різних груп товарів (основні: олія соняшникова, зернові та бобові культури, дизельне паливо, добрива, автозапчастини) у ряду підприємств реального сектору економіки, зокрема: ПП «ВІКТОР і К» (код ЄДРПОУ 20651018), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_16 . Останній підзвітний ОСОБА_17 , керівнику ПП «БУД МАРКЕТ СВ» (підприємства входять до групи компаній «Королівський смак»); ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43012009, власником є ПАТ «УКРНАФТА»), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_18 ; ТОВ «ФІД-АГРО» (код ЄДРПОУ 43836883), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_19 ; ТОВ «ІНТЕР-АГРО С» (код ЄДРПОУ 38802758); ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 44900708); ТОВ «МАКСІ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42048922).
Крім того, податковий кредит підконтрольних підприємств формувався за рахунок взаємовідносин з СГ з ознаками фіктивності, у яких не відстежується товарність операцій по ланцюгу постачання, а саме: ТОВ «КЕНТОС» (код ЄДРПОУ 42202653), місто Київ; ТОВ «УСТЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43162947), Рівненська обл.; ПП «КОРОНА-СЕРВІС +» (код ЄДРПОУ 40970242), Київська обл.; ТОВ «БІЗНЕС АГРО СТАРТ» (код ЄДРПОУ 44963930), місто Дніпро; ТОВ "АГРОЗБУТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42530377), місто Дніпро; ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА АГРОСПІЛКА" (код ЄДРПОУ 45687784), місто Харків; ТОВ АГРОСВІТ-ЛТД (код ЄДРПОУ 45765343), Харківська обл.; ТОВ "СКАЙНС" (код ЄДРПОУ 45643511), місто Львів; ТОВ "ЛІГАЛ ЕКСТРА" (код ЄДРПОУ 45629722), Київська обл.; ТОВ "ЛІВЕРСТЕН МАКСІ" (код ЄДРПОУ 45129262), місто Львів; ТОВ "ВЕЛЕС ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 45892908), місто Харків; ФГ "АГРОСКАРБИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 44406758), місто Харків; ТОВ "ІНДАСТРІ ПРОКБІЗ" (код ЄДРПОУ 43273987), місто Дніпро; ТОВ "АГРОТРЕЙД-1" (код ЄДРПОУ 40500356), місто Київ; ТОВ "ІНТЕР-АГРО С" (код ЄДРПОУ 38802758), місто Кропивницький; ТОВ "ОРГАНІК ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 42582776), місто Київ; ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8 ), місто Дніпро; ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Дніпропетровська обл.; ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_10 ), Хмельницька обл.; ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_11 ), місто Львів; ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_12 ), місто Київ; ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_13 ), Черкаська обл.; ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_14 ), місто Київ.
Підготовкою фінансово-господарських документів за рахунок яких відбувається виведення коштів в готівку від імені конвертаційного центру здійснює ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ), проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Вказана особа працевлаштована на підконтрольне учасникам конвертаційного центру підприємство - ТОВ «АГРОСВІТ-ЦЕНТР», керівником і засновником якого виступає ОСОБА_8 .
Суб'єкти реального сектору економіки, які замовляють незаконні послуги обготівкування, отримують документи для прикриття безтоварних операцій щодо придбання товарів (робіт, послуг), які відображають в бухгалтерському і податковому обліках для неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.
Основними замовниками незаконних послуг протягом 2023-2025 років були: - ТОВ «ЛОЦМЕН» (код ЄДРПОУ 23419138), директор ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_16 ), відобразило придбання олії соняшникової на загальну суму 384,8 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 64,1 млн грн; ТОВ «АБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 25101110), директор ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_17 ), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 149,5 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 24,9 млн грн.
Обидва підприємства входять до групи компаній під торговою маркою «Akkerman Distillery» (завод з виробництва винно-коньячної продукції), яка належить ОСОБА_30 . Продукція постачається на більшість оптово-роздрібних мереж України. Від імені даних підприємств контактують зі співучасниками «конвертаційного центру» бухгалтери зазначених підприємств ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
Спілкування щодо незаконної діяльності також безпосередньо здійснюється між ОСОБА_9 та бухгалтером ТОВ «ДЖІ БІ ТІ» (код ЄДРПОУ 39329174) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , вказане підприємство також входить до групи компаній ОСОБА_34 .
В подальшому, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ ПЛЮС» відображають експорт придбаної олії на наступні підприємства: ABUNDANCELAND, INC., USA; Granaagro Deutschland Gmb; HLINYI LION KING INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD, CHINA; MANOJ BEEJ BHANDAR, India; QORTIA AG, Switzerland; Randli Agrar Kft, Hungary; SEA TRADE GROUP LTD, UK; Еuroсоrd Limited sp z о.о, Poland; PRAXIS TRADE Sp. z.o.o., Poland.
Крім того, ОСОБА_9 підконтрольне підприємство на території Польщі «SOB PRODUCTION SP. Z O.O.» в особі ОСОБА_35 , яке є одним з отримувачів продукції, яке постачається ТОВ «ЛОЦМЕН».
Формування штучного податкового кредиту, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ Плюс» здійснюється шляхом відображення придбання олії соняшникової, за договором комісії у ТОВ «ВАНРЕС», керівником якого є ОСОБА_14 , підконтрольний особисто співорганізатору ОСОБА_7
ТОВ «ЛОЦМЕН» та ТОВ «АБ Плюс» здійснюють свою діяльність за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4, бізнес центр «Масштаб», офіс 304, 305, 306, за вказаною адресою також здійснює діяльність адвокат ОСОБА_36 .
ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39680440), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 47,6 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 7,9 млн грн. Підприємство належить ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), проживає за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 і ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), проживає за адресою: АДРЕСА_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 . ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» свою діяльність здійснює за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37В. Олія реалізовується на експорт, а також на внутрішньому ринку. Основними покупцями на внутрішньому ринку виступають: ТОВ «КАПРО ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 36617706), місто Кропивницький; ПП «ФЕНІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 36780586), Черкаська обл.; ТОВ «САНОЛТА КОРМ» (код ЄДРПОУ 43687819), Кіровоградська обл.
Таким чином, на даний час встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_32 , адреса: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 адреса: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_12 .
Загальний оборот підконтрольних співучасникам транзитно-конвертаційних підприємств, які є платниками ПДВ, протягом 2023-2024 років склав 663 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 111 млн грн.
09.06.2025 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницький, проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 31, офісне приміщення в ході якого виявлено та вилучено: копія договору поставки № 45 на 3 арк., акти приймання-передачі №№ 90, 89, 85, 84, 78, 77, 68 до договору поставки № 45 на 7 арк., копія договору поставки № 10/07 з додатком №17 та актом приймання-передачі на 6 арк., копія договору поставки № 11024 на 4 арк., копія договору оренди складу № 16-11-С та додаткові угоди №2, №3 на 5 арк., копії квитанцій №467, №496 на 1 арк., копії видаткових накладних №№ 70, 80, 63, 66, 71, 76, 79, 80, 84, 85, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 59, 63, 66, 67, 70, 72 на 30 арк., видаткові накладні №№ 26, 27, 31, 69, 13 на 13 арк., специфікація №7 та №8 до договору № СФГ -3008 на 2 арк., акт приймання-передачі 3№12 та №8 до договору № СФГ -3008 та №СФГ-2906 на 2 арк., відповідь на запит ПрАТ «КПМГ Аудит» на 1 арк., копія картки рахунку 631 за 01.01.24-04.04.25 ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 5 арк., копія картки рахунку 361 за 01.01.24-27.03.25 ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 4 арк., копія картки рахунку 361 за 01.01.24-27.03.25 ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 17 арк., копія картки рахунку 361 за 01.01.24-25.03.25 ТОВ «Комінвест -АТГ» на 3 арк., копія картки рахунку 631 за січень-лютий 2025 року ТОВ «Агросвіт Центр» на 3 арк., копія рахунків 631 за 01.01.24 - 25.03.25 ТОВ «Комінвест -АТГ» на 2 арк., відповідь на запит ПрАТ «КПМГ Аудит» на 1 арк., копія листа ТОВ «Ванрес» від 07.04.25, договір поставки №2002/25 на 3 арк., договір поставки №080125 на 3 арк., товарно-транспортні накладні №№ 00307, 00306, 00305 на 3 арк., копія рахунку на оплату №123 на 1 арк., копії видаткових накладних №№ 16, 17, 22, 23, 24, 25, 75, 80, 77 на 9 арк., договір №0302/25 від 03.02.205 з актами надання послуг на 4 арк., акти приймання-передачі до договору №0302/25 на 24 арк., рахунки на оплату №№27 на 2 арк., копії платіжних інструкцій №№ 151, 168, 184 на 3 арк., копія видаткової накладної №38 на 1 арк., товарно-транспортні накладні №№ 32, 33, 34, 35, 351, 36, 37, 38, 39, на 9 арк., копії видаткових накладних №№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 на 7 арк., товарно-транспортні накладні №№ 32, 33, 34, 35, 351, 36, 37, 38, 39, 020625 без печаток на 10 арк., касова книга початок 07.04.2025, прибуткові касові ордери за 04.04.2025 та 07.04.2025 7 шт. та 2 відривні корешки, договір PRVO181023/018-109 з додатками на 13 арк., рахунки на оплату №№ 22, 25, 26, 24 на 4 арк., акти звірки взаєморозрахунків на 1 арк., видаткові накладні № 18, 16, 18, 17, 14, 13, 10, 8, 4, 3, 16, 6, 2, 1 на 14 арк., довіреність №216 на 1 арк., рахунки на оплату №№20, 21, 2, 1, 18 на 5 арк., платіжне доручення №3795 на 1 арк., договір поставки №06-04 на 4 арк., рахунок на оплату № 7 на 1 арк., видаткові накладні №№ РН-0002526, РН-0002557, РН-0002558, РН-0002559, РН-0002560, РН-0002561, РН-0002562, РН-0002563, РН-0002564, 28/, РН-0002550, РН-0002551, РН-0002553, РН-0002549, РН-0003191, РН-0003192, РН-0003193, РН-0003194, РН-0003117, РН-0003116, РН-0003115, РН-0003113, 111, додатки до договору №ДГ0000005 - №№ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 79, 86, 115, 114, 113, 112, 107, 108, 109, 110, 111 на 24 арк., рахунки фактура №№ СФ-0002580, СФ-0002581, СФ-0002582, СФ-0002583, СФ-0002584, СФ-0002585, СФ-0002576, СФ-0002577, СФ-0002578, СФ-0002569, СФ-0002570, СФ-0002571, СФ-0002573, СФ-0002573, СФ-0002575, СФ-0003218, СФ-0003220, СФ-0003221, СФ-0003221, СФ-0003222, СФ-0003145, СФ-0003144, СФ-0003143, СФ-0003142, СФ-0003140, квитанції до прибуткового касового ордеру №№ 14, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 1, 2, 3, копія договору №0206 на 3 арк., специфікація №1 до договору №0206 на 1 арк., договір №01/02-25 3 примірники на 8 арк., рахунок на оплату №39 на 1 арк., акт здачі-прийняття №6 на 1 арк., видаткові накладні №№10, 9 на 2 арк., статистична звітність ТОВ «Варнес» на 11 арк., квитанція №2 на 1 арк., видаткові накладні №№ А/05-0000526, РН-0001221, РН-0001004 на 3 арк., товарно-транспортні накладні №№ 2205/1, 2205/2, 2205/3 по 2 примірники на 10 арк., товарно-транспортні накладні №№ 1021, 13181, 1020, 0007, 1030, 5016, 1010, 1011 по 3 примірники на 24 арк., контракт SBO №S05/12 на 4 арк., контракт SBO СР01/08 на 3 арк., виписки з ЄДР ТОВ «Ванрес» та ТОВ «Біо Сінтез Інвест» на 2 арк., рахунки на оплату №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 на 9 арк., видаткові накладні №№ 28, 29 на 6 арк., рахунки на оплату №№ 21, 22, 18, 19, 20, 24, видаткові накладні №№ 26, 27, 23, 24, 25, 107 по 2 примірники, договір №2/24 з додатками на 6 арк., рахунки на оплату №№ 19, 20, 14, 12, 13, договір №2/12 з додатками у 2 примірниках на 12 арк., договір №2104/258 з актами та рахунками на оплату на 13 арк., рахунок на оплату №12 на 1 арк., видаткові накладні №53 в 2 примірниках на 24 арк., договір №1404/25, рахунок на оплату №11 та акт №2 на 9 арк., договір №24042025/1-Ф з додатками на 6 арк., договір №02-04-25 в 3 примірниках на 15 арк., видаткова накладна №39 на 1 арк., товарно-транспортні накладні №№ 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, видаткова накладна №40, товарно-транспортні накладні №№ 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, видаткова накладна №41, товарно-транспортні накладні №№67, 66, 65, 63, 64, 62, 61, 60, видаткова накладна №42, товарно-транспортні накладні №№ 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, видаткова накладна №43, товарно-транспортні накладні №№ 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, видаткова накладна №44, товарно-транспортні накладні №№ 84, 85, 86, 87, 91, 90, 89, 88, товарно-транспортні накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 на 43 арк., копії запитів на підтвердження кредиторської заборгованості від ТОВ «Лоцман» на 4 арк., бланки клієнта ТОВ «Равел Агро Трейд» на 3 арк., акт звірки з 01.01.25-21.04.25 на 1 арк., копія листа №05/06-2 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0003325, видаткова накладна РН-0003294, додаток №119 до договору №ДГ 0000005 на 3 арк., рахунки фактура №№ СФ-0003324, СФ-0003323, СФ-0003323, СФ-0003322, видаткові накладні №№ РН-0003293, РН-0003292, РН-0003290, РН-0003295, додаткові угоди №№ 117, 116, 120 до договору №ДГ 0000005, специфікація до договору №L-1405 на 6 арк., інвойс №ЕL-3105, акт приймання -передачі товару №1, контракт №ЕС20052025, інвойс №ЕL-2805 2 примірники, акт приймання -передачі товару №3, контракт №ЕС20052025 на 7 арк., копія митної декларації з додатками на 3 арк., контракт №2024488/1 на 3 арк., інвойс №ЕL-0605/1, ЕL-0605/2, ЕL-0605/3, ЕL-0605/4, ЕL-0605/5, специфікація до договору L-0304 на 2 арк., інвойс №1205 на 1 арк., специфікація №3/1 до договору L-0304 на 2 арк., специфікація №2 до договору L-1205 на 2 арк., договір №0303/25 на 3 арк., специфікація до договору №4 (договір 150324) на 1 арк., специфікація до договору №1 (договір 2108/2024) на 1 арк., видаткові накладні №№ 120, 4, 3, 117, 116, 119, 118, акт здачі -приймання робіт №2, рахунки фактура №№ ГС-674, ГС-673, ГС-676, ГС-675, ГС-679, видаткові накладні РН-0001954, РН-0001953, РН-0001952, 5792, додаток №54 до договору №ДГ 0000005, рахунок фактура №СФ-0001934, контракт № ЕС 16052025 на 8 арк., інвойс №ЕL-2005, акт приймання -передачі товару №1, додаток №76 до договору №ДГ 0000005, копія сертифікату (30.10.202), договір №2104/25 з додатками на 5 арк., договір № ЕL-01042025 з додатками на 8 арк., митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси на 59 арк., інвойс №23/05-1, № ЕL-2205 на 2 арк., акти №№ 1, 2 до контракту №ЕС20052025 на 2 арк., інвойс № ЕL-2605, рахунки на оплату №№ 9, 8 на 2 арк., акти здачі - приймання робіт №№ 15, 16 на 4 арк., специфікація 35 до договору № 1511 на 1 арк., рахунок на оплату №4 на 1 арк., видаткова накладна №3 на 1 арк., рахунки на оплату №№ 4, 1, 2, 6 на 4 арк., акти надання послуг №№ 2, 1, 6, 4 по 2 примірники, товарно-транспортні накладні №№ Р128026, Р128025, Р128024, Р128023, Р128022, Р127492, Р127490, Р127489, Р126816, договір №0103/25 на 2 арк., товарно-транспортні накладні №№ 31/3, 27/3, 26/3, 25/3, 21/3, 22/3, 16, 19, 18, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 26, 33, 21, 29, 31, 34, 25, видаткові накладні №№ ГС-672, ГС-673, ГС-674, ГС-675, ГС-676, ГС-677, ГС-678, ГС-679, рахунки фактура №№ СФ-0002792, СФ-0002791, СФ-0002790, СФ-0002866, СФ-0002139, СФ-0002790, СФ-0002791, СФ-0002792, СФ-0002793, СФ-0002858, СФ-00022859, СФ-00022860, СФ-0002861, СФ-0002861, СФ-0002862, СФ-0002863, СФ-0002864, СФ-0002865, рахунки на оплату №№ 25, 26, 18, 17, А/05-000460, А/05-000456, видаткові накладні РН-0002771, РН-0002772, 19, РН-0002154, 103, 105, 106, 107, 19, 20, 21, 22, 23, договір поставки №28/04 на 4 арк., договір поставки №30/04 на 4 арк., доповнення до договору №17/04-1с на 1 арк., доповнення №3/п до договору №17/04-1с на 2 арк., акт №3 до договору №0302/25, додатки №№ 66, 75, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 97, 94, 95, 96 до договору №ДГ 0000005, копія договору №1-3б/2023 з додатками на 8 арк., специфікація №1 та №2 до договору №Д-ВА-25-04774, договір №Д-ВА-2501092 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501529 з додатками на 6 арк., договір №Д-РА-25000014 з додатками на 10 арк., договір №Д-СІ-2500073 з додатками на 10 арк., договір №Д-ВА-2501039 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2500226 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2500308 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2501038 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501040 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501036 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2504232 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2504294 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2501745 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2501740 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501434 з додатками на 8 арк., договір №Д-СІ-2500059 з додатками на 11 арк., договір №Д-ВА-2500202 з додатками на 9 арк., договір №Д-СІ-2500127 з додатками на 11 арк., договір №Д-СІ-2500288 з додатками на 12 арк., договір №Д-СІ-2500382 з додатками на 10 арк., товарно-транспортні накладні №№ 26139, 26564, 26501, 26507, 26566, 26332, 24009, 24006, 15815, 9452 по 3 примірника кожна, договір №Д-ВА-2500252 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2501585 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2504509 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2501586 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2500498 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2504150 з додатками на 6 арк., договір №Д-рА-250116 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2504745 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2504784 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-25025041612 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2500965 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2500965 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2501073 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2500033 з додатками на 10 арк., товарно-транспортні накладні 92 шт., договір №Д-ВА-2501121 з додатками на 12 арк., договір №Д-ВА-2500024 з додатками на 10 арк., договір №Д-ВА-2504389 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2500203 з додатками на 12 арк., видаткові накладні в кількості 135 шт., договір №Д-СІ-2500186 з додатками на 11 арк., статут ПП «Вектор 2025» код 33708340 на 11 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 04.02.2025 на 2 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 04.02.2025 на 2 арк., рішення єдиного власника №04/02/2025 на 2 арк., виписка з ЄДР ПП «Вектор 2025» код 33708340 на 2 арк., опис документів на 1 арк., опис документів на 1 арк., виписка з ЄДР ТОВ «Крафт 2017» на 1 арк., виписка з ЄДР ТОВ «Крафт 2017» на 1 арк., копія рішення єдиного учасника №22/11 на 1 арк., рішення єдиного власника №04/08 на 1 арк., рішення власника №3 ПП «НВФ Глос Кос» на 1 арк., акт передачі нерухомого майна - НСВ273974 на 1 арк., наказ №23/02 від 23.02.2023 на 1 арк., довіреність -НСА 473455 на 2 арк., довіреність -НСА 473452 на 1 арк., довіреність -НСВ 179246 на 1 арк., довіреність -НСА 473453 на 1 арк., статут ПП «НВФ Глос Кос» на 13 арк., рішення власника №02/08 на 1 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 02.08.2022 - 2 примірники на 2 арк., копія довіреності НСВ 179246 на 1 арк., статут ПП «НВФ Глос Кос» на 10 арк., опис документів на 1 арк., копія наказу №-28/08 на 1 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 27.08.2021-на 2 арк., копія рішення учасника №09/11 на 2 арк., заява щодо державної реєстрації від 29.07.2022 на 3 арк., копія паспорта ОСОБА_14 на 3 арк., рішення власника №29/07 на 1 арк., виписки з банку ПП «НВФ Глос Кос» на 8 арк., рішення засновника №30/04/2024 на 1 арк., договір №30/04/2024 в 2 примірниках на 2 арк., виписка з ЄДР ПП «НВФ Рокс Тріумф» код 42680262 на 24 арк., опис документів на 1 арк., статут ПП «НВФ Рокс Тріумф» код 42680262 на 11 арк., договір №30/04/2024 на 1 арк., опис документів на 1 арк., виписка ПП « ОСОБА_45 » на 1 арк., договір №30/04/2024 на 1 арк., статут ПП «Н.В. Плюс» код 36415883 на 11 арк., рішення єдиного засновника №30/04/2024 на 1 арк., опис документів на 1 арк., виписка ТОВ «Делвер Компані» на 2 арк., акт приймання -передачі частини статутного капіталу від 30.04.2024 на 1 арк., опис документів на 1 арк., оригінали та копії документів щодо господарської діяльності (акти надання послуг, рахунки, договори, рахунки на оплату, видаткові накладні) на 365 арк., 12 конвертів з листами від іноземного банку, копія договору №18-3Б/ПЗ/2021 з додатками на 12 арк., розписка ОСОБА_7 від 26.03.2025 на 1 арк., договір поставки №02/02 з додатками на 6 арк., картки рахунку 631 за 2024 рік ТОВ «Варнес» на 24 арк., договір №ДГ-0000214 з додатками на 8 арк., платіжна інструкція №32 на 1 арк., акти надання послуг №№ 5, 4, 7, 3, 2, 6 на 6 арк., рахунки на оплату №4/12/2024 на 1 арк., акт надання послуг №5/12/2024 на 1 арк., картки рахунку 631 за лютий, березень, 2025 року на 2 арк., договір поставки №1509 з додатками 5 арк., видаткові накладні №№ 32, 33, 36, 38, 41, 50, 53 на 7 арк., картки рахунку 631 за березень, квітень 2025 року ТОВ «Агросвіт Центр» на 2 арк., договір поставки №АСЦ-0503 з додатками на 5 арк., видаткові накладні №№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 на 8 арк., картки рахунку 6413 за 01.01.2020-19.02.2025 ТОВ «Ванрес» на 4 арк., платіжні інструкції №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 35, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, картки рахунку 631 за 01.01.20-20.02.25 ТОВ «Ванрес» на 3 арк., платіжні інструкції №№ 74, 75, 66, 67, 68, 69, рахунок на оплату №6, договір поставки №2103 в 2 примірниках на 6 арк., видаткові накладні №36 на 2 арк., папка-реєстратор зеленого кольору в які знаходяться документи стосовно оренди будівель та транспортних засобів загалом на 78 аркушах; папку фіолетового кольору «Norma», в якій знаходяться документи кадрового обліку працівників ТОВ «Агро-Стайл», код 45208239, штатні розклади, документи подані ТОВ «Агро-Стайл» для визначення підприємства критично важливим, загалом на 112 аркушах; паперову папку з написом на титульній сторінці «Банк ТОВ «Агро-Стайл», в якій містяться документи стосовно банківських операцій ТОВ «Агро-Стайл» з 2025 рік, загалом на 85 аркушах; паперову папку з написом на титульній сторінці «631/6412 361», в якій містяться документів щодо податкової звітності ТОВ «Агро-Стайл» за 2024 рік; папку реєстратор синього кольору, в якій містяться документи стосовно земельних ділянок ТОВ «Агро-Стайл», витяги з Державного реєстру речових прав та витяги з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, загалом на 414 аркушах; папку-реєстратор рожевого кольору в якій містяться документи щодо оренди транспортних засобів, договори купівлі-продажу с/г техніки, банківській документи по розрахунку, відомості про земельні ділянки ТОВ «Агро-Стайл», загалом на 122 аркушах; папку-реєстратор рожевого кольору, в якій містяться документи щодо оренди та оцінки земельних ділянок, загалом на 191 аркуші; блокнот розміром А5 з написом на титульній сторінці «CUTE CAT»; блокнот розміром А5 з написом на титульній сторінці «DREAMS COME TRUE»; блокнот розміром А5 з написом на титульній сторінці «Херсонській кавуни вдома»; блокнот розміром А5 з написом нм титульній сторінці «Ми еко банк»; блокнот розміром А6 зеленого кольору; блокнот розміром А5 фіолетового кольору з написом на титульній сторінці «2020»; блокнот розміром А5 червоного кольору; блокнот з написом на титульній сторінці «Life Beging after coffe»; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Маслозерінвест» на 1 аркуші; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Сарган-С» на 1 аркуші; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Сарган-С» по взаємодії з ТОВ «АБ Плюс» на 2 аркушах; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Маслозерінвест» повзаємодії з ТОВ «АБ Плюс» на 1 аркуші; картку рахунку 361 за 01.01.2020 - 10.04.2025 ТОВ «Варнес» по взаємодії з ПП «Войтера Україна» на 4 аркушах; рахунок фактуру №СФ-003303; СФ-0003300; СФ-0003301 від 18.06.2024 на 3 аркушах; договори про переведення боргу №01/10 від 01.10.2024 на 2 аркушах; договір про переведення боргу від 23.08.2024 на 2 аркушах; звіт комісіонера №1 до договору №1201 від 12.01.2024 на 1 аркуші; лист-відповідь на вимогу щодо погашення заборгованості на 1 аркуші, лист АТ «Ощадбанк» до ТОВ «Равен Агро Трейд» на 2 аркушах; картку рахунку 361 за 01.01.2025 - 06.05.2025 ТОВ «Равен Агро Трейд» на 2 аркушах; картку рахуну 361 за 01.01.2025 - 06.05.2025 ТОВ «Равен Агро Трейд» на 2 аркушах; договір поставки №0302 від 03.02.2025 з додатками на 21 аркуші; договір поставки №0601-1 від 06.01.2025 з додатками на 23 аркушах; лист ТОВ «Равен Агро Трейд» вих. №27/09/24 від 27.09.2024 на 1 аркуші; договір поставки №АСЦ-0503 від 05.03.2025 з додатками на 13 аркушах; рахунок на оплату № 41 від 30.04.2025 на 1 аркуші; договір поставки №2608 від 26.08.2024 з додатками на 14 аркушах; ТТН №230101 від 23.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №230102 від 23.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №240101 від 24.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №240104 від 24.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №040205 від 04.02.2025 на 1 аркуші; ТТН №040206 від 04.02.2025 на 1 аркуші; ТТН №120207 від 12.02.2023 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору №2608 від 26.08.2024 №93, 57,126, 54, 55, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 98, 99, 103, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 131 на 34 аркушах; рахунок на оплату до договору №2608 від 26.08.2024 № 13, 17, 21; договір-анкета на відкриття рахунку №03824412401 на 2 аркушах; договір-анкета на відкриття банківського рахунку №03973917401 на 3 аркушах; акт надання послуг №96 від 20.11.2023 на 1 аркуші; видаткові накладні № 11423, 11427, 11431, 11419, 7752 на 5 аркушах; договір №Д-ВА-25-01038 від 20.12.2024 у двох примірниках на 10 аркушах; акт виконаних робіт №АК-00002049 на 2 аркушах; договір №Д-ВА-25-04603 на 3 аркушах; договір №Д-СІ-25-00161 на 5 аркушах; договір №Д-СІ-25-00161 на 5 аркушах; рахунок-фактура №АК-00001606 на 1 аркуші; договір комісії №1201 від 12.01.2024 з додатками на 11 аркушах; договір поставки №01/10-24М від 01.10.2024 з додатками та видатковими накладними на 11 аркушах; акт приймання-передачі товару №1 та №2 до договору №3010 на 2 аркушах; звіт комісіонера №3 від 01.12.2024 до договору №3010 від 30.10.2023 на 2 аркушах; додатки до договору комісії №3010 від 30.10.2024 на 5 аркушах; додатки до договору комісії №24 від 15.05.2023 на 5 аркушах; специфікація до договору №2108/2024 від 21.08.2024 на 1 аркуші; додаткова угода до договору №0109-ТД від 01.09.2023 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору №2108/2024 від 21.08.2025 №44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, на 28 аркушах; специфікація №4 до договору №150324 від 15.03.2024 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору №150324 від 15.03.2024 №274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 на 12 аркушах; видаткові накладні до договору №2108/2024 від 21.08.2024№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 1, 2, 3, на 42 аркушах; акт здачі-приймання робіт №9 від 01.12.2024 на 1 аркуші; договір поставки №183/НС від 16.11.2024 з додатками на 15 аркушах; видаткові накладні до договору №183/НС від 16.11.2024 №26, 27, 28, 29, 30, 31 на 6 аркушах; специфікація №1 до договору № 183/НС на 2 аркушах; ТТН №01-181224, 03141224, 01-151224, 01-161224, 02-161224, 01-171224, 01-171124, 02-171124, 03-171124, 01-181124, 02-181124, 03-181124, 01-191124, 01-201124, 02-201124, 03-201124, 02-211124, 01-221124, 01-231124, 01-241124, 01-251124, 02-251124, 01-261124, 01-271124, 02-271124, 01-011124, 02-011224, 03-011224, 01-021224, 03-021224, 04-021224, 01-031224, 02-031224, 01-041224, 02-041224, 01-051224, 02-051224,03-051224,01-061224, 02-061224, 01-071224, 02-071224, 03-071224, 01-081224, 02-081224, 03-081224, 04-081224, 01-091224, 02-091224, 03-091224, 01-101224, 02-101224, 03-101224, 04-101224, 01-111224, 02-111224, 03-111224, 04-111224, 01-121224, на 61 аркуші; договір поставки №0106-23 від 01.06.2023 з додатками на 15 аркушах; видаткові накладні до договору №0106-23 від 01.06.2023 №14, 30, 31, 34, 39, 43, 52, 58, 63, 71, 80 на 11 аркушах; ТТН № 31 -1, 34-1, 39-1, 43-1, 30-1, 14-1, 52-1, 58-1, 63-1, 71-1, 80-1 на 11 аркушах; договір поставки №1612 від 16.12.2024 з додатками на 5 аркушах; видаткові накладні до договору №1612 від 16.12.2024 №401, 411 на 2 аркушах; рахунок на оплату №330 до договору № 1612 від 16.12.2024 на 1 аркуші; ТТН №249 від 18.12.2024; договір поставки №01/05-24Т від 01.05.2024 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору № 01/05-24Т від 01.05.2024 № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, на 17 аркушах; договір поставки №150324 від 15.03.2024 з додатками на 6 аркушах; видаткові накладні до договору №150324 від 15.03.2024 №57, 58, 319, 320, 321, 322, 323, 323, 257, 258, 259, 260, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 608, 309, 310, 316, 315, 314, 313, 312, 311 на 42 аркушах; договір купівлі-продажу №ДГ-0000005 від 21.01.2025 з додатками на 28 аркушах; видаткові накладні №РН-0000096, РН-0000185, РН-0000161, РН-0000201, РН-0000203, РН-0000260, РН-0000271, РН-0000272, РН-0000325, РН-0000321, РН-0000294, РН-0000394, РН-0000375, РН-0000369, РН-0000495, РН-0000499, РН-0000464, РН-0000493, РН-0000482, РН-0000574, РН-0000544, РН-0000630, РН-0000405, РН-0000516, РН-0000699 на 25 аркушах; договір №1609-1 від 16.09.2024 на 4 аркушах; договір №РА-С-239/24 від 23.09.2024 на 2 аркушах; договір №1707 від 17.07.2024 на 2 аркушах; договір №0209/1 від 02.09.2024 на 2 аркушах; договір №15/10 від 15.10.2021 на 3 аркушах; видаткові накладні до договору №15/10 від 15.10.2021 №217, 218, 244, 467 на 4 аркушах; договір №01/08 від 01.08.2024 на 4 аркушах; договір поставки №0109/АГ від 01.09.2021 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору № 0109/АГ від 01.09.2021 №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 на 8 аркушах; ТТН №110910, 100909, 090907, 080906, 070904, 060901, 120911 на 7 аркушах; договір поставки №05/08 від 05.08.2021 на 3 аркушах; договір поставки №05/08 від 05.08.2024 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору №05/08 від 05.08.2024 №309, 312, 314, 315, 319 на 5 аркушах; договір №10Т-11/21 від 10.11.2021 на 4 аркушах; акти надання послуг до договору №10Т-11/21 від 10.11.2021 №3, 5, 6, на 3 аркушах; акти надання послуг до договору №1/24-3 від 20.03.2024 № 7, 6, 5, 4, 3, 9, 8; договір оренди №110 від 01.10.2024 на 2 аркушах; акт приймання-передачі т/з до договору №110 від 01.10.2024 на 1 аркуші; договір оренди №300524 від 30.05.2024 та акт приймання передачі до договору на 3 аркушах; договір оренди транспортного засобу №ОТЗ-0503 від 05.03.2024 та акт приймання-передачі на 3 аркушах; платіжна інструкція №123 від 31.12.2024 на 1 аркуші; платіжні інструкції №49, 44, 3, 31, на 4 аркушах; договір оренди т/з №04/09-1 від 04.09.2024 з додатками на 6 аркушах; штатний розклад ТОВ «Весмін» на 1 аркуші; договір транспортного експедирування №1/24-3 від 03.06.2024 з додатками на 10 аркушах; договір поставки №120721 від 12.07.2021 з додатками на 6 аркушах; договір поставки №01/10Д від 01.10.2021 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору №01/10Д від 01.10.2021 №113, 114, 147, 154, 164, 165 на 6 аркушах; ТТН №1642, 1646, 1654, 1577, 1576, 1575, 3110, 1574, 1573,1572, 1349, 230701, 260702 на 13 аркушах; заявки до договору № 0205-2 від 02.05.2024 на 5 аркушах; сертифікат якості № 14 від 13.03.2025 на 1 аркуші; рахунок на оплату до договору № В-ВА-24-04807 від 22.11.2023 на 1 аркуші; додатки до договору №1505 від 15.05.2023 на 2 аркушах; ТТН №1653 на 1 аркуші; додаток №2 до договору №2101 від 12.01.2024 на 1 аркуші; ТТН №1583, 1581 на 2 аркушах; договір поставки № 19/07-24 від 19.07.2024 на 3 аркушах; видаткові накладні договору№ 19/07-24 від 19.07.2024 №196, 197 на 2 аркушах; платіжна інструкція №171 від 19.09.2024 на 1 аркуші; видаткові накладні №РН-004342, 72, 74, 73, 62, 61, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76 на 13 аркушах; рахунок фактура №СФ-0004967 від 05.11.2024 на 1 аркуші; додаток № 12 від 05.11.2024 до договору №ДГ*0000163 на 1 аркуші; акт приймання передачі №1 до договору №091024 на 1 аркуші; посвідчення кості №46 на 1 аркуші; печатка ТОВ «Агро-Стайл» код 45208239; печатка ТОВ «Делвер Компані» код 42289289; печатка ПП НФВ «Рокс Тріумф» код 42680262; печатка ТОВ «Біо Сінтез Інвест» код 38111251; печатка ПП «Віктор і К» код 20651018; печатка ПП «Семтел Груп» код 42675839; печатка ТОВ «Сарган-С» код 40273921; печатка ТОВ «Скаір Фінанс Груп» код 41827992; печатка ТОВ «Варнес» ко 43275008; печатка ТОВ «Равен Агро Трейд» код 41264242; печатку ТОВ «Ілларіо» код 44989970; печатка ТОВ «Оптімейз Ектів» код 45227031; печатка «Eurocord Limited» KRS:0000670621, NIP:6751587546, Regon 366888810; печатка ТОВ «Агро-Левел Компані» код 39722600; печатку ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ» код 43829242; заявки до договору №0205-2 від 02.05.2024 на 5 аркушах; специфікація № 2 до договору поставки №2608 від 26.08.2024 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору № 2608 від 26.08.2024 №29, 26, 25, 24, 18, 17, 13, 9, 8 на 9 аркушах; жорсткий диск модель GP-GSTF 31240GNTO, s/n: sn221108957622, жорсткий диск MDL: WDS1206260F-00JH30 s/n: 180345806199, жорсткий диск Kingston К98-SA400S37, 50026В77831СС9Е9, жорсткий диск Kingston К98-SA400S37, 50026В7783141DCO, печатка для договорів №12 ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» код 00388932, печатка ТОВ «Агро-Левел-Компані» код 39722600, печатка ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» код 00388932 (для видаткових та ТТН №17), печатка ТОВ «Агросвіт Центр» код 40980340, печатка ТОВ «Комінвест» код 41827882, мобільний телефон iPhone 8, мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, жорсткий диск TOSHIBA s/n: 13C9FE52S, Western Digital s/n: WCAVY0642290, жорсткий диск Kingston К98-SA400S37, 50026В728248СА3Е, флеш-накопичувач синього кольору, флеш-накопичувач Vega 64 GB, флеш-накопичувач PRFEO 16 GB, печатка PRAXIS TRADE Sp. Zo.o. reson 386786085, печатка ТОВ «Семток» код 43263979, печатка ТОВ «Анова Груп Україна» код 45746493, печатка ПП « ОСОБА_45 » код 36415883.
09.06.2025 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницький, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем проживання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук ASUS модель АR5В225 (15100-02140100), мобільний телефон iPhone 15 imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , з сім карткою номер НОМЕР_35 , мобільний телефон iPhone 12 Pro Max imei1: НОМЕР_36 , imei2: НОМЕР_37 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США.
09.06.2025 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницький, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 , з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_40 ; рахунок на оплату №3 від 15.01.2024 на 1 аркуші; видаткову накладну №3 від 15.01.2024 на 2 аркушах; ТТН №1501-1 від 15.01.2025 на 3 аркушах; специфікацію №1 від 06.10.2023 на 2 аркушах; специфікацію №2 від 21.11.2023 на 2 аркушах; специфікацію №3 від 19.01.2024 на 2 аркушах.
09.06.2025 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницький, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», одягнений в захисний чохол чорного кольору.
09.06.2025, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницький, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 : мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_43 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_44 .
09.06.2025 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницький, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 за місцем проживання ОСОБА_46 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 12».
09.06.2025 у ході досудового розслідування, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем проживання виконавця вчинення злочину ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», одягнений в захисний чохол чорного кольору.
Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Виявленні та вилучені вищевказані копії та оригінали документів є об'єктом кримінально протиправних дій та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об'єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому існує об'єктивна необхідність у накладенні арешту на все зазначене в клопотанні майно та речі.
Постановою слідчого від 10.06.2025 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Таким чином, слідчий суддя погоджується зі слідчим та прокурором, що метою арешту зазначених в клопотанні майна, речей та документів є забезпечення збереження речових доказів та не погоджується з тим, що арешт на майно необхідно накласти з метою конфіскації майна та на забезпечення цивільного позову, оскільки прокурором у судовому засіданні не доведено наявності у даному кримінальному провадженні цивільного позову та наявності обґрунтованої підозри, як того вимагає ч. 2 ст. 173 КПК України.
Слідчим суддею також відмічається, що з досліджених доказів у даному клопотанні слідчого та з пояснень сторін у судовому засіданні не вбачається, що виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем проживання ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США є власністю ОСОБА_9 , а тому слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на зазначену суму грошових коштів.
Крім того, слідчий суддя не погоджується з клопотанням слідчого та доводами прокурора в частині наявності підстав для накладення арешту на печатки юридичних осіб, оскільки арешт вказаних печаток може вплинути на їх господарську діяльність.
Щодо заперечення представника власників майна в частині накладення арешту на мобільні телефони, які були виявлені та вилучені під час обшуку, слідчий суддя не погоджується з позицією адвоката та вважає, що з метою забезпечення заходів кримінального провадження існує об'єктивна необхідність для накладення на вказані мобільні телефони арешту, задля забезпечення збереження речових доказів.
В частині всього іншого майна, крім зазначеної вище суми грошових коштів та печаток юридичних осіб, слідчий суддя дійшов думки, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Більш того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.
Отже з метою збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження на вказані речові докази, а саме вилучені у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку речі необхідно накласти арешт.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,
клопотання слідчого - задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, предмети, оригінали та копії документів, які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 31, а саме: копія договору поставки № 45 на 3 арк., акти приймання-передачі №№ 90, 89, 85, 84, 78, 77, 68 до договору поставки № 45 на 7 арк., копія договору поставки № 10/07 з додатком №17 та актом приймання-передачі на 6 арк., копія договору поставки № 11024 на 4 арк., копія договору оренди складу № 16-11-С та додаткові угоди №2, №3 на 5 арк., копії квитанцій №467, №496 на 1 арк., копії видаткових накладних №№ 70, 80, 63, 66, 71, 76, 79, 80, 84, 85, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 59, 63, 66, 67, 70, 72 на 30 арк., видаткові накладні №№ 26, 27, 31, 69, 13 на 13 арк., специфікація №7 та №8 до договору № СФГ -3008 на 2 арк., акт приймання-передачі 3№12 та №8 до договору № СФГ -3008 та №СФГ-2906 на 2 арк., відповідь на запит ПрАТ «КПМГ Аудит» на 1 арк., копія картки рахунку 631 за 01.01.24-04.04.25 ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 5 арк., копія картки рахунку 361 за 01.01.24-27.03.25 ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 4 арк., копія картки рахунку 361 за 01.01.24-27.03.25 ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 17 арк., копія картки рахунку 361 за 01.01.24-25.03.25 ТОВ «Комінвест -АТГ» на 3 арк., копія картки рахунку 631 за січень-лютий 2025 року ТОВ «Агросвіт Центр» на 3 арк., копія рахунків 631 за 01.01.24 - 25.03.25 ТОВ «Комінвест -АТГ» на 2 арк., відповідь на запит ПрАТ «КПМГ Аудит» на 1 арк., копія листа ТОВ «Ванрес» від 07.04.25, договір поставки №2002/25 на 3 арк., договір поставки №080125 на 3 арк., товарно-транспортні накладні №№ 00307, 00306, 00305 на 3 арк., копія рахунку на оплату №123 на 1 арк., копії видаткових накладних №№ 16, 17, 22, 23, 24, 25, 75, 80, 77 на 9 арк., договір №0302/25 від 03.02.205 з актами надання послуг на 4 арк., акти приймання-передачі до договору №0302/25 на 24 арк., рахунки на оплату №№27 на 2 арк., копії платіжних інструкцій №№ 151, 168, 184 на 3 арк., копія видаткової накладної №38 на 1 арк., товарно-транспортні накладні №№ 32, 33, 34, 35, 351, 36, 37, 38, 39, на 9 арк., копії видаткових накладних №№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 на 7 арк., товарно-транспортні накладні №№ 32, 33, 34, 35, 351, 36, 37, 38, 39, 020625 без печаток на 10 арк., касова книга початок 07.04.2025, прибуткові касові ордери за 04.04.2025 та 07.04.2025 7 шт. та 2 відривні корешки, договір PRVO181023/018-109 з додатками на 13 арк., рахунки на оплату №№ 22, 25, 26, 24 на 4 арк., акти звірки взаєморозрахунків на 1 арк., видаткові накладні № 18, 16, 18, 17, 14, 13, 10, 8, 4, 3, 16, 6, 2, 1 на 14 арк., довіреність №216 на 1 арк., рахунки на оплату №№20, 21, 2, 1, 18 на 5 арк., платіжне доручення №3795 на 1 арк., договір поставки №06-04 на 4 арк., рахунок на оплату № 7 на 1 арк., видаткові накладні №№ РН-0002526, РН-0002557, РН-0002558, РН-0002559, РН-0002560, РН-0002561, РН-0002562, РН-0002563, РН-0002564, 28/, РН-0002550, РН-0002551, РН-0002553, РН-0002549, РН-0003191, РН-0003192, РН-0003193, РН-0003194, РН-0003117, РН-0003116, РН-0003115, РН-0003113, 111, додатки до договору №ДГ0000005 - №№ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 79, 86, 115, 114, 113, 112, 107, 108, 109, 110, 111 на 24 арк., рахунки фактура №№ СФ-0002580, СФ-0002581, СФ-0002582, СФ-0002583, СФ-0002584, СФ-0002585, СФ-0002576, СФ-0002577, СФ-0002578, СФ-0002569, СФ-0002570, СФ-0002571, СФ-0002573, СФ-0002573, СФ-0002575, СФ-0003218, СФ-0003220, СФ-0003221, СФ-0003221, СФ-0003222, СФ-0003145, СФ-0003144, СФ-0003143, СФ-0003142, СФ-0003140, квитанції до прибуткового касового ордеру №№ 14, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 1, 2, 3, копія договору №0206 на 3 арк., специфікація №1 до договору №0206 на 1 арк., договір №01/02-25 3 примірники на 8 арк., рахунок на оплату №39 на 1 арк., акт здачі-прийняття №6 на 1 арк., видаткові накладні №№10, 9 на 2 арк., статистична звітність ТОВ «Варнес» на 11 арк., квитанція №2 на 1 арк., видаткові накладні №№ А/05-0000526, РН-0001221, РН-0001004 на 3 арк., товарно-транспортні накладні №№ 2205/1, 2205/2, 2205/3 по 2 примірники на 10 арк., товарно-транспортні накладні №№ 1021, 13181, 1020, 0007, 1030, 5016, 1010, 1011 по 3 примірники на 24 арк., контракт SBO №S05/12 на 4 арк., контракт SBO СР01/08 на 3 арк., виписки з ЄДР ТОВ «Ванрес» та ТОВ «Біо Сінтез Інвест» на 2 арк., рахунки на оплату №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 на 9 арк., видаткові накладні №№ 28, 29 на 6 арк., рахунки на оплату №№ 21, 22, 18, 19, 20, 24, видаткові накладні №№ 26, 27, 23, 24, 25, 107 по 2 примірники, договір №2/24 з додатками на 6 арк., рахунки на оплату №№ 19, 20, 14, 12, 13, договір №2/12 з додатками у 2 примірниках на 12 арк., договір №2104/258 з актами та рахунками на оплату на 13 арк., рахунок на оплату №12 на 1 арк., видаткові накладні №53 в 2 примірниках на 24 арк., договір №1404/25, рахунок на оплату №11 та акт №2 на 9 арк., договір №24042025/1-Ф з додатками на 6 арк., договір №02-04-25 в 3 примірниках на 15 арк., видаткова накладна №39 на 1 арк., товарно-транспортні накладні №№ 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, видаткова накладна №40, товарно-транспортні накладні №№ 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, видаткова накладна №41, товарно-транспортні накладні №№67, 66, 65, 63, 64, 62, 61, 60, видаткова накладна №42, товарно-транспортні накладні №№ 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, видаткова накладна №43, товарно-транспортні накладні №№ 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, видаткова накладна №44, товарно-транспортні накладні №№ 84, 85, 86, 87, 91, 90, 89, 88, товарно-транспортні накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 на 43 арк., копії запитів на підтвердження кредиторської заборгованості від ТОВ «Лоцман» на 4 арк., бланки клієнта ТОВ «Равел Агро Трейд» на 3 арк., акт звірки з 01.01.25-21.04.25 на 1 арк., копія листа №05/06-2 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0003325, видаткова накладна РН-0003294, додаток №119 до договору №ДГ 0000005 на 3 арк., рахунки фактура №№ СФ-0003324, СФ-0003323, СФ-0003323, СФ-0003322, видаткові накладні №№ РН-0003293, РН-0003292, РН-0003290, РН-0003295, додаткові угоди №№ 117, 116, 120 до договору №ДГ 0000005, специфікація до договору №L-1405 на 6 арк., інвойс №ЕL-3105, акт приймання -передачі товару №1, контракт №ЕС20052025, інвойс №ЕL-2805 2 примірники, акт приймання -передачі товару №3, контракт №ЕС20052025 на 7 арк., копія митної декларації з додатками на 3 арк., контракт №2024488/1 на 3 арк., інвойс №ЕL-0605/1, ЕL-0605/2, ЕL-0605/3, ЕL-0605/4, ЕL-0605/5, специфікація до договору L-0304 на 2 арк., інвойс №1205 на 1 арк., специфікація №3/1 до договору L-0304 на 2 арк., специфікація №2 до договору L-1205 на 2 арк., договір №0303/25 на 3 арк., специфікація до договору №4 (договір 150324) на 1 арк., специфікація до договору №1 (договір 2108/2024) на 1 арк., видаткові накладні №№ 120, 4, 3, 117, 116, 119, 118, акт здачі -приймання робіт №2, рахунки фактура №№ ГС-674, ГС-673, ГС-676, ГС-675, ГС-679, видаткові накладні РН-0001954, РН-0001953, РН-0001952, 5792, додаток №54 до договору №ДГ 0000005, рахунок фактура №СФ-0001934, контракт № ЕС 16052025 на 8 арк., інвойс №ЕL-2005, акт приймання -передачі товару №1, додаток №76 до договору №ДГ 0000005, копія сертифікату (30.10.202), договір №2104/25 з додатками на 5 арк., договір № ЕL-01042025 з додатками на 8 арк., митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси на 59 арк., інвойс №23/05-1, № ЕL-2205 на 2 арк., акти №№ 1, 2 до контракту №ЕС20052025 на 2 арк., інвойс № ЕL-2605, рахунки на оплату №№ 9, 8 на 2 арк., акти здачі - приймання робіт №№ 15, 16 на 4 арк., специфікація 35 до договору № 1511 на 1 арк., рахунок на оплату №4 на 1 арк., видаткова накладна №3 на 1 арк., рахунки на оплату №№ 4, 1, 2, 6 на 4 арк., акти надання послуг №№ 2, 1, 6, 4 по 2 примірники, товарно-транспортні накладні №№ Р128026, Р128025, Р128024, Р128023, Р128022, Р127492, Р127490, Р127489, Р126816, договір №0103/25 на 2 арк., товарно-транспортні накладні №№ 31/3, 27/3, 26/3, 25/3, 21/3, 22/3, 16, 19, 18, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 26, 33, 21, 29, 31, 34, 25, видаткові накладні №№ ГС-672, ГС-673, ГС-674, ГС-675, ГС-676, ГС-677, ГС-678, ГС-679, рахунки фактура №№ СФ-0002792, СФ-0002791, СФ-0002790, СФ-0002866, СФ-0002139, СФ-0002790, СФ-0002791, СФ-0002792, СФ-0002793, СФ-0002858, СФ-00022859, СФ-00022860, СФ-0002861, СФ-0002861, СФ-0002862, СФ-0002863, СФ-0002864, СФ-0002865, рахунки на оплату №№ 25, 26, 18, 17, А/05-000460, А/05-000456, видаткові накладні РН-0002771, РН-0002772, 19, РН-0002154, 103, 105, 106, 107, 19, 20, 21, 22, 23, договір поставки №28/04 на 4 арк., договір поставки №30/04 на 4 арк., доповнення до договору №17/04-1с на 1 арк., доповнення №3/п до договору №17/04-1с на 2 арк., акт №3 до договору №0302/25, додатки №№ 66, 75, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 97, 94, 95, 96 до договору №ДГ 0000005, копія договору №1-3б/2023 з додатками на 8 арк., специфікація №1 та №2 до договору №Д-ВА-25-04774, договір №Д-ВА-2501092 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501529 з додатками на 6 арк., договір №Д-РА-25000014 з додатками на 10 арк., договір №Д-СІ-2500073 з додатками на 10 арк., договір №Д-ВА-2501039 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2500226 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2500308 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2501038 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501040 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501036 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2504232 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2504294 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2501745 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2501740 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2501434 з додатками на 8 арк., договір №Д-СІ-2500059 з додатками на 11 арк., договір №Д-ВА-2500202 з додатками на 9 арк., договір №Д-СІ-2500127 з додатками на 11 арк., договір №Д-СІ-2500288 з додатками на 12 арк., договір №Д-СІ-2500382 з додатками на 10 арк., товарно-транспортні накладні №№ 26139, 26564, 26501, 26507, 26566, 26332, 24009, 24006, 15815, 9452 по 3 примірника кожна, договір №Д-ВА-2500252 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2501585 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2504509 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2501586 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2500498 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2504150 з додатками на 6 арк., договір №Д-рА-250116 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2504745 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2504784 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-25025041612 з додатками на 8 арк., договір №Д-ВА-2500965 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2500965 з додатками на 7 арк., договір №Д-ВА-2501073 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2500033 з додатками на 10 арк., товарно-транспортні накладні 92 шт., договір №Д-ВА-2501121 з додатками на 12 арк., договір №Д-ВА-2500024 з додатками на 10 арк., договір №Д-ВА-2504389 з додатками на 6 арк., договір №Д-ВА-2500203 з додатками на 12 арк., видаткові накладні в кількості 135 шт., договір №Д-СІ-2500186 з додатками на 11 арк., статут ПП «Вектор 2025» код 33708340 на 11 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 04.02.2025 на 2 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 04.02.2025 на 2 арк., рішення єдиного власника №04/02/2025 на 2 арк., виписка з ЄДР ПП «Вектор 2025» код 33708340 на 2 арк., опис документів на 1 арк., опис документів на 1 арк., виписка з ЄДР ТОВ «Крафт 2017» на 1 арк., виписка з ЄДР ТОВ «Крафт 2017» на 1 арк., копія рішення єдиного учасника №22/11 на 1 арк., рішення єдиного власника №04/08 на 1 арк., рішення власника №3 ПП «НВФ Глос Кос» на 1 арк., акт передачі нерухомого майна - НСВ273974 на 1 арк., наказ №23/02 від 23.02.2023 на 1 арк., довіреність -НСА 473455 на 2 арк., довіреність -НСА 473452 на 1 арк., довіреність -НСВ 179246 на 1 арк., довіреність -НСА 473453 на 1 арк., статут ПП «НВФ Глос Кос» на 13 арк., рішення власника №02/08 на 1 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 02.08.2022 - 2 примірники на 2 арк., копія довіреності НСВ 179246 на 1 арк., статут ПП «НВФ Глос Кос» на 10 арк., опис документів на 1 арк., копія наказу №-28/08 на 1 арк., договір купівлі продажу майнових прав від 27.08.2021-на 2 арк., копія рішення учасника №09/11 на 2 арк., заява щодо державної реєстрації від 29.07.2022 на 3 арк., копія паспорта ОСОБА_14 на 3 арк., рішення власника №29/07 на 1 арк., виписки з банку ПП «НВФ Глос Кос» на 8 арк., рішення засновника №30/04/2024 на 1 арк., договір №30/04/2024 в 2 примірниках на 2 арк., виписка з ЄДР ПП «НВФ Рокс Тріумф» код 42680262 на 24 арк., опис документів на 1 арк., статут ПП «НВФ Рокс Тріумф» код 42680262 на 11 арк., договір №30/04/2024 на 1 арк., опис документів на 1 арк., виписка ПП « ОСОБА_45 » на 1 арк., договір №30/04/2024 на 1 арк., статут ПП «Н.В. Плюс» код 36415883 на 11 арк., рішення єдиного засновника №30/04/2024 на 1 арк., опис документів на 1 арк., виписка ТОВ «Делвер Компані» на 2 арк., акт приймання -передачі частини статутного капіталу від 30.04.2024 на 1 арк., опис документів на 1 арк., оригінали та копії документів щодо господарської діяльності (акти надання послуг, рахунки, договори, рахунки на оплату, видаткові накладні) на 365 арк., 12 конвертів з листами від іноземного банку, копія договору №18-3Б/ПЗ/2021 з додатками на 12 арк., розписка ОСОБА_7 від 26.03.2025 на 1 арк., договір поставки №02/02 з додатками на 6 арк., картки рахунку 631 за 2024 рік ТОВ «Варнес» на 24 арк., договір №ДГ-0000214 з додатками на 8 арк., платіжна інструкція №32 на 1 арк., акти надання послуг №№ 5, 4, 7, 3, 2, 6 на 6 арк., рахунки на оплату №4/12/2024 на 1 арк., акт надання послуг №5/12/2024 на 1 арк., картки рахунку 631 за лютий, березень, 2025 року на 2 арк., договір поставки №1509 з додатками 5 арк., видаткові накладні №№ 32, 33, 36, 38, 41, 50, 53 на 7 арк., картки рахунку 631 за березень, квітень 2025 року ТОВ «Агросвіт Центр» на 2 арк., договір поставки №АСЦ-0503 з додатками на 5 арк., видаткові накладні №№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 на 8 арк., картки рахунку 6413 за 01.01.2020-19.02.2025 ТОВ «Ванрес» на 4 арк., платіжні інструкції №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 35, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, картки рахунку 631 за 01.01.20-20.02.25 ТОВ «Ванрес» на 3 арк., платіжні інструкції №№ 74, 75, 66, 67, 68, 69, рахунок на оплату №6, договір поставки №2103 в 2 примірниках на 6 арк., видаткові накладні №36 на 2 арк., папка-реєстратор зеленого кольору в які знаходяться документи стосовно оренди будівель та транспортних засобів загалом на 78 аркушах; папку фіолетового кольору «Norma», в якій знаходяться документи кадрового обліку працівників ТОВ «Агро-Стайл», код 45208239, штатні розклади, документи подані ТОВ «Агро-Стайл» для визначення підприємства критично важливим, загалом на 112 аркушах; паперову папку з написом на титульній сторінці «Банк ТОВ «Агро-Стайл», в якій містяться документи стосовно банківських операцій ТОВ «Агро-Стайл» з 2025 рік, загалом на 85 аркушах; паперову папку з написом на титульній сторінці «631/6412 361», в якій містяться документів щодо податкової звітності ТОВ «Агро-Стайл» за 2024 рік; папку реєстратор синього кольору, в якій містяться документи стосовно земельних ділянок ТОВ «Агро-Стайл», витяги з Державного реєстру речових прав та витяги з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, загалом на 414 аркушах; папку-реєстратор рожевого кольору в якій містяться документи щодо оренди транспортних засобів, договори купівлі-продажу с/г техніки, банківській документи по розрахунку, відомості про земельні ділянки ТОВ «Агро-Стайл», загалом на 122 аркушах; папку-реєстратор рожевого кольору, в якій містяться документи щодо оренди та оцінки земельних ділянок, загалом на 191 аркуші; блокнот розміром А5 з написом на титульній сторінці «CUTE CAT»; блокнот розміром А5 з написом на титульній сторінці «DREAMS COME TRUE»; блокнот розміром А5 з написом на титульній сторінці «Херсонській кавуни вдома»; блокнот розміром А5 з написом нм титульній сторінці «Ми еко банк»; блокнот розміром А6 зеленого кольору; блокнот розміром А5 фіолетового кольору з написом на титульній сторінці «2020»; блокнот розміром А5 червоного кольору; блокнот з написом на титульній сторінці «Life Beging after coffe»; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Маслозерінвест» на 1 аркуші; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Сарган-С» на 1 аркуші; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Сарган-С» по взаємодії з ТОВ «АБ Плюс» на 2 аркушах; картку рахунку 361 за 2025 рік ТОВ «Маслозерінвест» повзаємодії з ТОВ «АБ Плюс» на 1 аркуші; картку рахунку 361 за 01.01.2020 - 10.04.2025 ТОВ «Варнес» по взаємодії з ПП «Войтера Україна» на 4 аркушах; рахунок фактуру №СФ-003303; СФ-0003300; СФ-0003301 від 18.06.2024 на 3 аркушах; договори про переведення боргу №01/10 від 01.10.2024 на 2 аркушах; договір про переведення боргу від 23.08.2024 на 2 аркушах; звіт комісіонера №1 до договору №1201 від 12.01.2024 на 1 аркуші; лист-відповідь на вимогу щодо погашення заборгованості на 1 аркуші, лист АТ «Ощадбанк» до ТОВ «Равен Агро Трейд» на 2 аркушах; картку рахунку 361 за 01.01.2025 - 06.05.2025 ТОВ «Равен Агро Трейд» на 2 аркушах; картку рахуну 361 за 01.01.2025 - 06.05.2025 ТОВ «Равен Агро Трейд» на 2 аркушах; договір поставки №0302 від 03.02.2025 з додатками на 21 аркуші; договір поставки №0601-1 від 06.01.2025 з додатками на 23 аркушах; лист ТОВ «Равен Агро Трейд» вих. №27/09/24 від 27.09.2024 на 1 аркуші; договір поставки №АСЦ-0503 від 05.03.2025 з додатками на 13 аркушах; рахунок на оплату № 41 від 30.04.2025 на 1 аркуші; договір поставки №2608 від 26.08.2024 з додатками на 14 аркушах; ТТН №230101 від 23.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №230102 від 23.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №240101 від 24.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №240104 від 24.01.2025 на 1 аркуші; ТТН №040205 від 04.02.2025 на 1 аркуші; ТТН №040206 від 04.02.2025 на 1 аркуші; ТТН №120207 від 12.02.2023 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору №2608 від 26.08.2024 №93, 57,126, 54, 55, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 98, 99, 103, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 131 на 34 аркушах; рахунок на оплату до договору №2608 від 26.08.2024 № 13, 17, 21; договір-анкета на відкриття рахунку №03824412401 на 2 аркушах; договір-анкета на відкриття банківського рахунку №03973917401 на 3 аркушах; акт надання послуг №96 від 20.11.2023 на 1 аркуші; видаткові накладні № 11423, 11427, 11431, 11419, 7752 на 5 аркушах; договір №Д-ВА-25-01038 від 20.12.2024 у двох примірниках на 10 аркушах; акт виконаних робіт №АК-00002049 на 2 аркушах; договір №Д-ВА-25-04603 на 3 аркушах; договір №Д-СІ-25-00161 на 5 аркушах; договір №Д-СІ-25-00161 на 5 аркушах; рахунок-фактура №АК-00001606 на 1 аркуші; договір комісії №1201 від 12.01.2024 з додатками на 11 аркушах; договір поставки №01/10-24М від 01.10.2024 з додатками та видатковими накладними на 11 аркушах; акт приймання-передачі товару №1 та №2 до договору №3010 на 2 аркушах; звіт комісіонера №3 від 01.12.2024 до договору №3010 від 30.10.2023 на 2 аркушах; додатки до договору комісії №3010 від 30.10.2024 на 5 аркушах; додатки до договору комісії №24 від 15.05.2023 на 5 аркушах; специфікація до договору №2108/2024 від 21.08.2024 на 1 аркуші; додаткова угода до договору №0109-ТД від 01.09.2023 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору №2108/2024 від 21.08.2025 №44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, на 28 аркушах; специфікація №4 до договору №150324 від 15.03.2024 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору №150324 від 15.03.2024 №274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 на 12 аркушах; видаткові накладні до договору №2108/2024 від 21.08.2024№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 1, 2, 3, на 42 аркушах; акт здачі-приймання робіт №9 від 01.12.2024 на 1 аркуші; договір поставки №183/НС від 16.11.2024 з додатками на 15 аркушах; видаткові накладні до договору №183/НС від 16.11.2024 №26, 27, 28, 29, 30, 31 на 6 аркушах; специфікація №1 до договору № 183/НС на 2 аркушах; ТТН №01-181224, 03141224, 01-151224, 01-161224, 02-161224, 01-171224, 01-171124, 02-171124, 03-171124, 01-181124, 02-181124, 03-181124, 01-191124, 01-201124, 02-201124, 03-201124, 02-211124, 01-221124, 01-231124, 01-241124, 01-251124, 02-251124, 01-261124, 01-271124, 02-271124, 01-011124, 02-011224, 03-011224, 01-021224, 03-021224, 04-021224, 01-031224, 02-031224, 01-041224, 02-041224, 01-051224, 02-051224,03-051224,01-061224, 02-061224, 01-071224, 02-071224, 03-071224, 01-081224, 02-081224, 03-081224, 04-081224, 01-091224, 02-091224, 03-091224, 01-101224, 02-101224, 03-101224, 04-101224, 01-111224, 02-111224, 03-111224, 04-111224, 01-121224, на 61 аркуші; договір поставки №0106-23 від 01.06.2023 з додатками на 15 аркушах; видаткові накладні до договору №0106-23 від 01.06.2023 №14, 30, 31, 34, 39, 43, 52, 58, 63, 71, 80 на 11 аркушах; ТТН № 31 -1, 34-1, 39-1, 43-1, 30-1, 14-1, 52-1, 58-1, 63-1, 71-1, 80-1 на 11 аркушах; договір поставки №1612 від 16.12.2024 з додатками на 5 аркушах; видаткові накладні до договору №1612 від 16.12.2024 №401, 411 на 2 аркушах; рахунок на оплату №330 до договору № 1612 від 16.12.2024 на 1 аркуші; ТТН №249 від 18.12.2024; договір поставки №01/05-24Т від 01.05.2024 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору № 01/05-24Т від 01.05.2024 № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, на 17 аркушах; договір поставки №150324 від 15.03.2024 з додатками на 6 аркушах; видаткові накладні до договору №150324 від 15.03.2024 №57, 58, 319, 320, 321, 322, 323, 323, 257, 258, 259, 260, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 608, 309, 310, 316, 315, 314, 313, 312, 311 на 42 аркушах; договір купівлі-продажу №ДГ-0000005 від 21.01.2025 з додатками на 28 аркушах; видаткові накладні №РН-0000096, РН-0000185, РН-0000161, РН-0000201, РН-0000203, РН-0000260, РН-0000271, РН-0000272, РН-0000325, РН-0000321, РН-0000294, РН-0000394, РН-0000375, РН-0000369, РН-0000495, РН-0000499, РН-0000464, РН-0000493, РН-0000482, РН-0000574, РН-0000544, РН-0000630, РН-0000405, РН-0000516, РН-0000699 на 25 аркушах; договір №1609-1 від 16.09.2024 на 4 аркушах; договір №РА-С-239/24 від 23.09.2024 на 2 аркушах; договір №1707 від 17.07.2024 на 2 аркушах; договір №0209/1 від 02.09.2024 на 2 аркушах; договір №15/10 від 15.10.2021 на 3 аркушах; видаткові накладні до договору №15/10 від 15.10.2021 №217, 218, 244, 467 на 4 аркушах; договір №01/08 від 01.08.2024 на 4 аркушах; договір поставки №0109/АГ від 01.09.2021 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору № 0109/АГ від 01.09.2021 №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 на 8 аркушах; ТТН №110910, 100909, 090907, 080906, 070904, 060901, 120911 на 7 аркушах; договір поставки №05/08 від 05.08.2021 на 3 аркушах; договір поставки №05/08 від 05.08.2024 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору №05/08 від 05.08.2024 №309, 312, 314, 315, 319 на 5 аркушах; договір №10Т-11/21 від 10.11.2021 на 4 аркушах; акти надання послуг до договору №10Т-11/21 від 10.11.2021 №3, 5, 6, на 3 аркушах; акти надання послуг до договору №1/24-3 від 20.03.2024 № 7, 6, 5, 4, 3, 9, 8; договір оренди №110 від 01.10.2024 на 2 аркушах; акт приймання-передачі т/з до договору №110 від 01.10.2024 на 1 аркуші; договір оренди №300524 від 30.05.2024 та акт приймання передачі до договору на 3 аркушах; договір оренди транспортного засобу №ОТЗ-0503 від 05.03.2024 та акт приймання-передачі на 3 аркушах; платіжна інструкція №123 від 31.12.2024 на 1 аркуші; платіжні інструкції №49, 44, 3, 31, на 4 аркушах; договір оренди т/з №04/09-1 від 04.09.2024 з додатками на 6 аркушах; штатний розклад ТОВ «Весмін» на 1 аркуші; договір транспортного експедирування №1/24-3 від 03.06.2024 з додатками на 10 аркушах; договір поставки №120721 від 12.07.2021 з додатками на 6 аркушах; договір поставки №01/10Д від 01.10.2021 на 4 аркушах; видаткові накладні до договору №01/10Д від 01.10.2021 №113, 114, 147, 154, 164, 165 на 6 аркушах; ТТН №1642, 1646, 1654, 1577, 1576, 1575, 3110, 1574, 1573,1572, 1349, 230701, 260702 на 13 аркушах; заявки до договору № 0205-2 від 02.05.2024 на 5 аркушах; сертифікат якості № 14 від 13.03.2025 на 1 аркуші; рахунок на оплату до договору № В-ВА-24-04807 від 22.11.2023 на 1 аркуші; додатки до договору №1505 від 15.05.2023 на 2 аркушах; ТТН №1653 на 1 аркуші; додаток №2 до договору №2101 від 12.01.2024 на 1 аркуші; ТТН №1583, 1581 на 2 аркушах; договір поставки № 19/07-24 від 19.07.2024 на 3 аркушах; видаткові накладні договору№ 19/07-24 від 19.07.2024 №196, 197 на 2 аркушах; платіжна інструкція №171 від 19.09.2024 на 1 аркуші; видаткові накладні №РН-004342, 72, 74, 73, 62, 61, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76 на 13 аркушах; рахунок фактура №СФ-0004967 від 05.11.2024 на 1 аркуші; додаток № 12 від 05.11.2024 до договору №ДГ*0000163 на 1 аркуші; акт приймання передачі №1 до договору №091024 на 1 аркуші; посвідчення кості №46 на 1 аркуші; заявки до договору №0205-2 від 02.05.2024 на 5 аркушах; специфікація № 2 до договору поставки №2608 від 26.08.2024 на 1 аркуші; видаткові накладні до договору № 2608 від 26.08.2024 №29, 26, 25, 24, 18, 17, 13, 9, 8 на 9 аркушах; жорсткий диск модель GP-GSTF 31240GNTO, s/n: sn221108957622, жорсткий диск MDL: WDS1206260F-00JH30 s/n: 180345806199, жорсткий диск Kingston К98-SA400S37, 50026В77831СС9Е9, жорсткий диск Kingston К98-SA400S37, 50026В7783141DCO, мобільний телефон iPhone 8, мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, жорсткий диск TOSHIBA s/n: 13C9FE52S, Western Digital s/n: WCAVY0642290, жорсткий диск Kingston К98-SA400S37, 50026В728248СА3Е, флеш-накопичувач синього кольору, флеш-накопичувач Vega 64 GB, флеш-накопичувач PRFEO 16 GB, власники ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Накласти арешт на речі, предмети, грошові кошти, оригінали та копії документів, які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: ноутбук ASUS модель АR5В225 (15100-02140100), мобільний телефон iPhone 15 imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , з сім карткою номер НОМЕР_35 , мобільний телефон iPhone 12 Pro Max imei1: НОМЕР_36 , imei2: НОМЕР_37 , належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
Накласти арешт на речі та предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: АДРЕСА_15 а саме: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 , з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_40 ; рахунок на оплату №3 від 15.01.2024 на 1 аркуші; видаткову накладну №3 від 15.01.2024 на 2 аркушах; ТТН №1501-1 від 15.01.2025 на 3 аркушах; специфікацію №1 від 06.10.2023 на 2 аркушах; специфікацію №2 від 21.11.2023 на 2 аркушах; специфікацію №3 від 19.01.2024 на 2 аркушах, належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Накласти арешт на речі, предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», одягнений в захисний чохол чорного кольору, належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Накласти арешт на речі, предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 : мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_43 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_44 , належні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Накласти арешт на речі, предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: АДРЕСА_17 а саме: мобільний телефон «Iphone 12», належний ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
В іншій частині відмовити.
Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_48