Справа № 405/5639/24
провадження № 1-кс/405/1605/25
19.06.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024120000000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024120000000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 30.05.2024 з обвинувальним актом направлено до суду кримінальне провадження кримінальне провадження № 12024120000000010 від 03.01.2024 стосовно організованої групи у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.
Встановлено, що невстановлена на даний час слідством особа здійснювала постачання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 хімічних сполук Valeropherone, піролідин як вихідних речовин, Cyclohexane та Benzene як допоміжних речовин та розчинників для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у складі організованої групи.
Так, 27.05.2024 щодо фактів вчинення невстановленою особою кримінальних правопорушень з кримінального провадження № 12024120000000010 від 03.01.2024 виділено кримінальне провадження № 12024120000000608.
В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні ряд осіб, які потребують встновлення.
В ході виконання доручення було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вазаних кримінальних правопорушень розміщували оголошення на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є спеціалізованим веб-ресурсом по незаконному обігу наркотичних засобів та прекурсорів. Саме цих два джерела використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , для придбання прекурсорів.
На запит УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (адміністрація маркетплейсу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було отримано інформацію про користувачів, які упродовж 2024 року розміщували оголошення щодо продажу хімічних речовин «Валерофенон» та «Піролідін», які є основними хімічними сполуками, що використовувались для виготовлення психотропної речовини- PVP, а саме:
1) користувач з ID НОМЕР_1 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:
Повна юридична назваФОП ОСОБА_7
Юридична адресаНОМЕР_2 , АДРЕСА_1
Номер телефонуНОМЕР_3
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8
ТоварID 1151618257 (валерофенон (китай) валерофенон (бутилфенілкетон, фенілпентанон, 1- феніл-1 -пентанон, бутилфенілкетон) ID 21 13512488 (пирролидин, пиролидин, піролідін) ID 1151618262 (піролідин. пирр.пірр)
2) користувач з ID НОМЕР_4 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 у кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:
Контактна особа
ОСОБА_8 телефону НОМЕР_5
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_10
ТоварID 2093210975 (валерофенон valerophenone 99,4% 100 мл) ID 2093213006 (валерофенон valerophenone 99,4% 500 мл)
3) користувач з ID НОМЕР_6 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:
Контактна особа
ОСОБА_9 телефонуНОМЕР_7
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_11
ТоварID 2150752904 (валерофенон valerophenone 99,4%)
4) користувач з ID НОМЕР_8 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:
Контактна особа
ОСОБА_10 телефонуНОМЕР_9
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14
ТоварID 2152364344 (валерофенон valerophenone 99,4%)
Окремо отримано інформацію про користувачів, які упродовж 2024 року здійснили придбання зазначених вище хімічних речовин, у тому числі інформація про замовлення, які були відмінені:
ID замовленняID користувачаНомер телефону користувача
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_12
НОМЕР_12
НОМЕР_13
НОМЕР_13
НОМЕР_13 НОМЕР_14
27583852924668082НОМЕР_14
27597449838340135НОМЕР_15
НОМЕР_16 НОМЕР_17
27645112438380327НОМЕР_18
27645484415895876НОМЕР_19
27781822738380582НОМЕР_20
27781822738380582НОМЕР_20
27847779338340135НОМЕР_15
27891859038340135НОМЕР_15
28005116638380327НОМЕР_18
28178362128806875НОМЕР_17
28371919815895876НОМЕР_19
28637098315895876НОМЕР_19
28687838038380327НОМЕР_18
28750005538654394НОМЕР_21
28852336915895876НОМЕР_19
28921742615895876НОМЕР_19
28983117738513093НОМЕР_22
29102730515895876НОМЕР_19
29136943939407240НОМЕР_23
29136994639407240НОМЕР_23
29154667339407240НОМЕР_23
29224996929330115НОМЕР_24
29225221039462714НОМЕР_25
29297889438513093НОМЕР_22
29301766039448634НОМЕР_26
29301813639448634НОМЕР_26
29323115439448634НОМЕР_26
29323115439448634НОМЕР_26
29331277539026912НОМЕР_27
29345259120046984НОМЕР_28
29346032720046984НОМЕР_28
29357224537882162НОМЕР_29
29398241039575051НОМЕР_30
29398304839575051НОМЕР_30
29547358428806875НОМЕР_17
29613914115895876НОМЕР_19
29615420331514646НОМЕР_31
29634544139721096НОМЕР_32
29634600039721096НОМЕР_32
29634637239721096НОМЕР_32
29687151539753542НОМЕР_33
29718223439772390НОМЕР_34
29718223439772390НОМЕР_34
29718612739772390НОМЕР_34
29738424938664846НОМЕР_35
Наявна інформація про користувачів, які упродовж 2024 року здійснили придбання зазначених вище хімічних речовин, без відмінених замовлень:
ID замовленняID користувачаНомер телефону користувача
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_12 НОМЕР_14
27406645624668082НОМЕР_14
27583852924668082-380632031343
27583852924668082НОМЕР_14
27583852924668082НОМЕР_14
27583852924668082НОМЕР_14
27623094328806875НОМЕР_17
27645112438380327НОМЕР_18
27645484415895876НОМЕР_19
27781822738380582НОМЕР_20
27781822738380582НОМЕР_20
27847779338340135НОМЕР_15
28005116638380327НОМЕР_18
28178362128806875НОМЕР_17
28371919815895876НОМЕР_19
28637098315895876НОМЕР_19
28687838038380327НОМЕР_18
28750005538654394НОМЕР_21
28852336915895876НОМЕР_19
28921742615895876НОМЕР_19
28983117738513093НОМЕР_22
29102730515895876НОМЕР_19
29297889438513093НОМЕР_22
29323115439448634НОМЕР_26
29323115439448634НОМЕР_26
29331277539026912НОМЕР_27
29346032720046984НОМЕР_28
29357224537882162НОМЕР_29
29398241039575051НОМЕР_30
29398304839575051НОМЕР_30
29547358428806875НОМЕР_17
29613914115895876НОМЕР_19
29615420331514646НОМЕР_31
29634544139721096НОМЕР_32
29634600039721096НОМЕР_32
29687151539753542НОМЕР_33
29718223439772390НОМЕР_34
29718223439772390НОМЕР_34
29718612739772390НОМЕР_34
29738424938664846НОМЕР_35
Отримання відомостей по телефонним з'єднанням вказаних абонентських номерів стільникового зв'язку дасть змогу встановити конкренті факти злочинів, зв'язок між собою фігурантів, місцезнаходження у період скоєння злочинів, перебування фігуранта в конкретний проміжок часу, підтвердить у сукупності інші докази, які наявні в матеріалах кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представники оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з'явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:
- про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 31.05.2025 за абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , які перебувають оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 09.08.2024 за абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_38 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 09.08.2024 за абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_40 , НОМЕР_35 , НОМЕР_19 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_22 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
-типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
- інформацію щодо поповнень та перерахувань грошових коштів на абонентські номери мобільного зв'язку.
Строк дії ухвали встановити до 19.08.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17