Справа № 183/3813/25
№ 1-кс/183/1191/25
30 червня 2025 року слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 березня 2025 року за № 42025042110000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, слідчий суддя -
в провадження слідчого судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки):
- оригіналу договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього;
- оригіналу додаткової угоди №1 від 31 березня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу додаткової угоди №2 від 03 серпня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу додаткової угоди №3 від 15 вересня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу додаткової угоди №4 від 29 грудня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналів листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надісланих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціями щодо укладення додаткових угод до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року а також обґрунтуванням підвищення ціни за електричну енергію;
- копії тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- оригіналу акту №50 приймання-передачі електричної енергії від 10.04.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №89 приймання-передачі електричної енергії від 12.05.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №136 приймання-передачі електричної енергії від 07.06.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №193 приймання-передачі електричної енергії від 07.07.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №213 приймання-передачі електричної енергії від 07.08.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №255 приймання-передачі електричної енергії від 08.09.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №304 приймання-передачі електричної енергії від 12.10.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №330 приймання-передачі електричної енергії від 08.11.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №375 приймання-передачі електричної енергії від 08.12.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №406 приймання-передачі електричної енергії від 22.12.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналів інших актів приймання-передачі електричної енергії, складених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках виконання умов договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року;
- завірену копію платіжної інструкції №17 від 13.04.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №21 від 13.04.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №30 від 13.04.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №57 від 13.04.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №80 від 13.04.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №23 від 15.05.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №27 від 15.05.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №41 від 15.05.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №85 від 15.05.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №122 від 15.05.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №128 від 15.06.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №31 від 15.06.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №27 від 15.06.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №45 від 15.06.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №91 від 15.06.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №117 від 14.07.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №172 від 14.07.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №60 від 14.07.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №35 від 14.07.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №37 від 14.07.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №139 від 15.08.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №208 від 15.08.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №74 від 15.08.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №47 від 15.08.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №41 від 15.08.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №53 від 12.09.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №150 від 12.09.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №87 від 12.09.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №48 від 12.09.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №223 від 12.09.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №252 від 13.10.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №59 від 13.10.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №106 від 13.10.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №54 від 13.10.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №167 від 13.10.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №115 від 14.11.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №297 від 14.11.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №60 від 14.11.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №200 від 14.11.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №66 від 14.11.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №74 від 13.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №68 від 13.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №225 від 13.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №338 від 13.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №128 від 18.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №139 від 25.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №80 від 25.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №74 від 25.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №367 від 25.12.2023;
- завірену копію платіжної інструкції №243 від 25.12.2023;
- звірені копії інших (не наведених в даному переліку) платіжної інструкції, якими підтверджується факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- завірену копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №1312 від 24.07.2020;
- завірену копію (ії) положення (нь) про ІНФОРМАЦІЯ_1 (окрім зазначеного), які діяли з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- завірену копію наказів (розпорядження) про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- завірену копію посадової інструкції (ій) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка діяла з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- завірені копії табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за 2023 рік;
- завірену копію посадової інструкції (ій) начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діяла з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- завірену копію положення про відділ правового та кадрового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- завірену копію наказу (розпорядження) про призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- оригінал договору про розподіл електроенергії (електричної енергії) №124 від 06.02.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250080242099-1 від 04.10.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250060170028-1 від 06.04.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250040160376-1 від 08.03.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250180151805-1 від 10.02.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250180193018-1 від 06.06.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250040182185-1 від 05.05.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250160269062-1 від 06.12.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250060276135-1 від 21.12.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250080242099-1 від 04.10.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250120228219-1 від 06.09.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250000800363-1 від 04.08.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250040204644-1 від 20.07.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінал акту №40250180253885-1 від 07.11.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінали інших актів стосовно розподілу електричної енергії, складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023 року.
- завірені копії платіжних інструкцій стосовно оплати послуг з передачі електричної енергії, здійсненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за передану електроенергію в період з 01.03.2023 по 31.12.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2025 року за № 42025042110000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.03.2023 по 31.12.2023 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» уклали додаткові угоди №1 від 31.03.2023, №2 від 03.08.2023 та №3 від 15.09.2023 до договору №38 від 28.02.2023 про постачання електричної енергії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наслідок чого, допустили неправомірну витрату коштів місцевого бюджету на суму приблизно 207 739,4 грн.
22 квітня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу про надання наступних документів:
- завіреної належним чином копії договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, укладена між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до договору;
- завіреної належним чином копії тендерної документації щодо укладання договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року;
- завіреної належним чином копії додаткових угод №1 від 31 березня 2023 року, №2 від 03 серпня 2023 року, №3 від 15 вересня 2023 року, №4 від 29 грудня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, із документами, що підтверджують коливання ціни (повідомлення Постачальника, довідка щодо коливання ціни, висновки торгово-промислової палати тощо);
- завірених належним чином копій актів приймання-передачі електричної енергії за договором про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року та додатковими угодами №1 від 31 березня 2023 року, №2 від 03 серпня 2023 року, №3 від 15 вересня 2023 року, №4 від 29 грудня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року;
- завірених належним чином копій платіжних документації, що підтверджують сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 за споживання електричної енергії за договором про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року та додатковими угодами №1 від 31 березня 2023 року, №2 від 03 серпня 2023 року, №3 від 15 вересня 2023 року, №4 від 29 грудня 2023 року;
- завіреної належним чином копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсна на 2023 рік;
- завіреної належним чином копії наказу (розпорядження) про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;
- завіреної належним чином копії посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючої протягом 2023 рік;
- завіреної належним чином копії табелю обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за 2023 рік;
- завіреної належним чином копії посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , дійсної на 2023 рік;
- завіреної належним чином копія наказу (розпорядження) про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ;
- завіреної належним чином копії табелю обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 за 2023;
- завіреної належним чином копії наказу (рішення) про перейменування ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У відповідь на вказану вимогу ІНФОРМАЦІЯ_7 направило лист за вих. №507 від 02 червня 2025 року, в якому зазначено, що КПК не передбачає складання запитів та/або затребування в інший спосіб слідчими НПАУ оригіналів або копій документів фінансово-господарської діяльності та відомостей від посадових осіб підприємств, установ та організацій, як в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України; а також за відсутності вмотивування отримання запитуваних документів.
При цьому, вищевказані документи не належать до визначеного в ст.162 КПК України переліку документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання яких на виконання імперативних приписів вказаної норми здійснюється виключно та на підставі ухвали слідчого судді.
Така поведінка посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 суперечить вимогам діючого кримінального процесуального законодавства та створює органу досудового розслідування перешкоди у виконанні, як завдань кримінального провадження, так і реалізації покладених законодавством на правоохоронні органи функцій та повноважень, за для виконання яких на разі і існують органи Національної поліції України, а також органи прокуратури.
Тому, наразі виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (оригіналів та їх копій).
Крім того, також необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу договору про розподіл електроенергії (електричної енергії) №124 від 06.02.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); оригіналів актів складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов договору №124 від 06.02.2023 та копій платіжних інструкцій підтверджуючих сплату послуг за розподіл електроенергії (електричної енергії).
Отримання завірених належним чином копій положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло в період укладення та виконання сторонами договору №38 від 28.02.2023; наказів (розпорядження) про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючої у 2023 рік надасть органу досудового розслідування можливість встановити перелік службових повноважень (прав та обов'язків) ОСОБА_5 , як посадової особи.
Отримання копії табелів обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за 2023 рік надасть можливість встановити чи знаходилась остання на робочому місці в дні укладення вищевказаного договору та додаткових угод до нього.
Отримання копії посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 надасть можливість встановити коло посадових обов'язків останнього, у тому числі з'ясувати, чи в ходить до переліку службових повноважень візування, погодження, тощо останнім договорів та додаткових угод до них.
Копія наказу (розпорядження) про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 на посаду, надасть можливість встановити день, з якого останній приступив до виконання свої службових повноважень.
Отримання оригіналу договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, укладена між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, а також оригіналів додаткової угоди №1 від 31 березня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, додаткової угоди №2 від 03 серпня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, додаткової угоди №3 від 15 вересня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, додаткової угоди №4 від 29 грудня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року в подальшому надасть можливість слідчому залучити експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення факту виконання у вказаних документах підпису тими посадовими особами, від імені яких були виконані підписи, а також залучити експерта для проведення судової технічної експертизи документів на предмет встановлення факту виконання (проставлення) в договорах печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з'ясування інших питань, які підлягають дослідженню в рамках проведення вказаних експертиз.
Так, пункт 1.1 глави 1 розділу I Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно підпункту 3.3.5 пункту 3.3 глави 2 розділу I Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 основними завданнями експертизи друкарських форм є: установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Отримання копій документів, що підтверджують коливання ціни (повідомлення Постачальника, довідка щодо коливання ціни, висновки експерта торгово-промислової палати тощо), тендерної документації щодо укладання договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року надасть можливість встановити відповідність дій сторін правочину вимогам безпосередньо тендерної документації, а також вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про ринок електричної енергії» (зокрема п.4 ч.3 ст. 57 Закону) в частині наявності підстав для внесення змін до договору в частині підвищення ціни за електричну енергію шляхом укладення додаткових угод.
Отримання оригіналів акту №50 приймання-передачі електричної енергії від 10.04.2023 згідно договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, акту №89 приймання-передачі електричної енергії від 12.05.2023 згідно договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року; акту №193 приймання-передачі електричної енергії від 07.07.2023 згідно договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року; акту №255 приймання-передачі електричної енергії від 08.09.2023 згідно договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року; акту №330 приймання передачі електричної енергії від 08.11.2023 згідно договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року; акту №406 приймання-передачі електричної енергії від 22.12.2023 згідно договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року; акту №375 приймання передачі електричної енергії від 08.12.2023 згідно договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року; усіх актів приймання передачі електричної енергії згідно додаткових угод №1, 2, 3, 4 до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року надасть можливість стороні обвинувачення встановити фактичну кількість використаної електричної енергії та суму коштів, які підлягали сплаті за використану електричну енергію, залучити експертів для проведення судової почеркознавчої експертизи .а також судової економічної експертизи.
Отримання оригіналу договору про розподіл електроенергії (електричної енергії) №124 від 06.02.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); оригіналів актів складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов договору №124 від 06.02.2023 та копій платіжних інструкцій підтверджуючих сплату послуг за розподіл електроенергії (електричної енергії) нададуть органу досудового розслідування встановити чіткий обсяг електричної енергії, яку фактично було спожито в період з 28.02.2023 по 31.12.2023.
Беручи до уваги те, що для виконання завдань кримінального провадження, повного та об'єктивного встановлення обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, стороні обвинувачення необхідно отримати належні та допустимі докази, які вподальшому нададуть можливість стороні обвинувачення призначити у кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу на предмет встановлення відомостей про належність підписів певним особам, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Сторони кримінального провадження в судове засідання не з'явилися, свідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що Самарівським РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2025 року за № 42025042110000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Так, за відомостями ЄРДР, короткий виклад обставин наступний: В період часу з 31.03.2023 по 31.12.2023 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» уклали додаткові угоди №1 від 31.03.2023, №2 від 03.08.2023 та №3 від 15.09.2023 до договору №38 від 28.02.2023 про постачання електричної енергії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наслідок чого, допустили неправомірну витрату коштів місцевого бюджету на суму приблизно 207 739,4 грн.
Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається з клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги те, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення вищезазначених документів саме в оригіналах, а посилання на необхідність вилучення оригіналів документів у зв'язку з можливою необхідністю призначення почеркознавчої експертизи є лише припущенням та не підтверджуються поданими доказами до клопотання, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання можливості ознайомитися з зазначеними документами та зробити їх копії.
А тому в іншій частині клопотання належить відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до:
- оригіналу договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього;
- оригіналу додаткової угоди №1 від 31 березня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу додаткової угоди №2 від 03 серпня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу додаткової угоди №3 від 15 вересня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу додаткової угоди №4 від 29 грудня 2023 року до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналів листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надісланих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціями щодо укладення додаткових угод до договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року а також обґрунтуванням підвищення ціни за електричну енергію;
- тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- оригіналу акту №50 приймання-передачі електричної енергії від 10.04.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №89 приймання-передачі електричної енергії від 12.05.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №136 приймання-передачі електричної енергії від 07.06.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №193 приймання-передачі електричної енергії від 07.07.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №213 приймання-передачі електричної енергії від 07.08.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №255 приймання-передачі електричної енергії від 08.09.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №304 приймання-передачі електричної енергії від 12.10.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №330 приймання-передачі електричної енергії від 08.11.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №375 приймання-передачі електричної енергії від 08.12.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту №406 приймання-передачі електричної енергії від 22.12.2023 складеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналів актів приймання-передачі електричної енергії, складених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах виконання умов договору про постачання електричної енергії №38 від 28 лютого 2023 року;
- платіжної інструкції №17 від 13.04.2023;
- платіжної інструкції №21 від 13.04.2023;
- платіжної інструкції №30 від 13.04.2023;
- платіжної інструкції №57 від 13.04.2023;
- платіжної інструкції №80 від 13.04.2023;
- платіжної інструкції №23 від 15.05.2023;
- платіжної інструкції №27 від 15.05.2023;
- платіжної інструкції №41 від 15.05.2023;
- платіжної інструкції №85 від 15.05.2023;
- платіжної інструкції №122 від 15.05.2023;
- платіжної інструкції №128 від 15.06.2023;
- платіжної інструкції №31 від 15.06.2023;
- платіжної інструкції №27 від 15.06.2023;
- платіжної інструкції №45 від 15.06.2023;
- платіжної інструкції №91 від 15.06.2023;
- платіжної інструкції №117 від 14.07.2023;
- платіжної інструкції №172 від 14.07.2023;
- платіжної інструкції №60 від 14.07.2023;
- платіжної інструкції №35 від 14.07.2023;
- платіжної інструкції №37 від 14.07.2023;
- платіжної інструкції №139 від 15.08.2023;
- платіжної інструкції №208 від 15.08.2023;
- платіжної інструкції №74 від 15.08.2023;
- платіжної інструкції №47 від 15.08.2023;
- платіжної інструкції №41 від 15.08.2023;
- платіжної інструкції №53 від 12.09.2023;
- платіжної інструкції №150 від 12.09.2023;
- платіжної інструкції №87 від 12.09.2023;
- платіжної інструкції №48 від 12.09.2023;
- платіжної інструкції №223 від 12.09.2023;
- платіжної інструкції №252 від 13.10.2023;
- платіжної інструкції №59 від 13.10.2023;
- платіжної інструкції №106 від 13.10.2023;
- платіжної інструкції №54 від 13.10.2023;
- платіжної інструкції №167 від 13.10.2023;
- платіжної інструкції №115 від 14.11.2023;
- платіжної інструкції №297 від 14.11.2023;
- платіжної інструкції №60 від 14.11.2023;
- платіжної інструкції №200 від 14.11.2023;
- платіжної інструкції №66 від 14.11.2023;
- платіжної інструкції №74 від 13.12.2023;
- платіжної інструкції №68 від 13.12.2023;
- платіжної інструкції №225 від 13.12.2023;
- платіжної інструкції №338 від 13.12.2023;
- платіжної інструкції №128 від 18.12.2023;
- платіжної інструкції №139 від 25.12.2023;
- платіжної інструкції №80 від 25.12.2023;
- платіжної інструкції №74 від 25.12.2023;
- платіжної інструкції №367 від 25.12.2023;
- платіжної інструкції №243 від 25.12.2023;
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №1312 від 24.07.2020;
- положення (нь) про ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяли з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- наказів (розпорядження) про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- посадової інструкції (ій) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка діяла з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за 2023 рік;
- посадової інструкції (ій) начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діяла з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- положення про відділ правового та кадрового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло з 28.02.2023 по 31.12.2023;
- наказу (розпорядження) про призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- договору про розподіл електроенергії (електричної енергії) №124 від 06.02.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250080242099-1 від 04.10.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250060170028-1 від 06.04.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250040160376-1 від 08.03.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250180151805-1 від 10.02.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250180193018-1 від 06.06.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250040182185-1 від 05.05.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250160269062-1 від 06.12.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250060276135-1 від 21.12.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250080242099-1 від 04.10.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250120228219-1 від 06.09.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250000800363-1 від 04.08.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250040204644-1 від 20.07.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналу акту №40250180253885-1 від 07.11.2023 складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригіналів актів стосовно розподілу електричної енергії, складених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023 року.
- платіжних інструкцій стосовно оплати послуг з передачі електричної енергії, здійсненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за передану електроенергію в період з 01.03.2023 по 31.12.2023;
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1