Іменем України
№ 610/264/25 № 1-кс/610/441/2025
м. Балаклія01 липня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024226060000075 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 18.04.2024 невідома особа шахрайським шляхом, а саме під приводом родичів у мобільному додатку Telegram, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн, які ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024226060000075.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 28.05.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали матеріали правоохоронних органів від 27.05.2024 про виявлені факти вчинення кримінального правопорушення.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у неї є тітка ОСОБА_5 , яка проживає в м. Рівному та вони спілкуються на постійній основі. 18.04.2024 потерпіла перебувала у м. Балаклія, де їй на мобільний телефон у додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від тітки ОСОБА_6 , де вона попрохала зайняти грошові кошти в сумі 7000 грн, на що потерпіла відразу погодилася, так як інколи здійснює перекази грошових коштів, та через деякий час їх повертають. Після цього в особисті повідомлення потерплій було надіслано номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , на яку вона у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 7000 грн. Через годину їй зателефонувала тітка ОСОБА_6 та повідомила, що її мобільний додаток «Telegram» був зламаний та невідомі особи від її імені надсилають смс-повідомлення знайомим з проханням зайняти грошові кошти.
Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з « ОСОБА_7 », в якій остання попрохала потерпілу зайняти їй у борг 7000 грн, які перевести їх на картку № НОМЕР_1 , куди потерпіла і перевела грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджується копією квитанції від 18.04.2024.
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 05.02.2025, та протоколу огляду комп'ютерних даних від 28.03.2025 встановлено, що 18.04.2024 було зараховано грошові кошти в сумі 7000 грн як транзитний рахунок від ОСОБА_4 , після чого 18.04.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 23.05.2025, встановлено, що 18.04.2024 на картку № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_8 , дійсно було зараховано грошові кошти в сумі 8000 грн від банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого на вищевказану банківську картку було ще зараховано грошові кошти в сумі 4837 грн, 4825 грн та 162 грн.
Далі 18.04.2024 з цієї банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 17500 грн (в тому числі 8000 грн, що належать потерпілій ОСОБА_4 ), як купівля криптовалюти, на банківську картку № НОМЕР_5 . Після переказу вищевказаної суми залишок на картці становить 250 грн.
Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_5 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити повністю.
2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
інформації про власника рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;
інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 17500 грн в період часу з 18.04.2024 по 18.05.2024 (включно), які було зараховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі, з зображенням особи, якій на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_5 було перераховано 18.04.2024 грошові кошти у сумі 17500 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в момент їх зняття.
3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.
4)Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1