Справа № 359/6688/25
Провадження № 1-кс/359/1193/2025
30.06.2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № №12025111100000473 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.
Подане клопотання мотивує тим, що 11.03.2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.03.2025 близько 13 години за її мобільним номером зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, під час телефонної розмови, ОСОБА_4 здійснила перекази грошових коштів з власних рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , новостворених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у загальній сумі 217 693 грн. на картки невідомих осіб.
Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 10 березня 2025 року о 13 годині 27 хвилин на номер мобільного телефону потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 . Особа з чоловічим голосом представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа повідомила, що її онлайн-банкінг намагалися зламати та перерахувати грошові кошти у сумі 30 000 грн. У подальшому, того ж дня у додатку «Телеграм» потерпілій зателефонував номер НОМЕР_7 . Зі слів співробітника банку в установі зафіксовані шахрайські дії з боку працівників банку. З метою виявлення співробітників, які вчиняють шахрайські дії ОСОБА_4 мала відповісти на запитання оператора, а вказана телефонна розмова мала бути записана.
Під час телефонної розмови з оператором о 14 годині 17 хвилин з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 055 грн.
У подальшому, під час телефонної розмови оператор повідомляв ОСОБА_4 алгоритм дій як оформити рахунок на власне ім'я. Так, того ж дня потерпіла відкрила рахунок за допомогою онлайн-банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_4 .
10.03.2025 о 14 годині 29 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29 145 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11 055 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4 924 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 17 годині 25 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 305 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 17 годині 25 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 605 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 17 годині 26 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 17 годині 26 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 800 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 17 годині 27 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3 000 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 17 годині 27 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4 800 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 17 годині 28 хвилин потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 800 грн. на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 14 годині 42 хвилини потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 28 168 грн. на вище вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10.03.2025 о 14 годині 43 хвилини потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11066 грн. (комісія 387 грн.) на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 14 годині 51 хвилини потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 43258 грн. (комісія 512 грн.) на картку невідомої особи.
10.03.2025 о 16 годині 18 хвилини потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28845 грн. на рахунок невідомої особи (наразі онлайн додаток заблокований).
У подальшому, за вказівкою оператора потерпіла ОСОБА_4 оформила рахунок на власне ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме за допомогою онлайн додатку.
За вказівкою невідомої особи 10.03.2025 о 17 годині 35 хвилини потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 17 015 грн. на рахунок невідомої особи (наразі онлайн додаток заблокований).
10.03.2025 о 17 годині 36 хвилини потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 13 004 грн. на рахунок невідомої особи.
Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку НОМЕР_5 .
У судове засідання слідча не з'явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111100000473 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.
Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.
За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку НОМЕР_5 у період з 10.03.2025 по 30.06.2025:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10.03.2025 по 30.06.2025;
-копій документів та відомостей, щодо власника рахункам НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10.03.2025 по 30.06.2025;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 у період часу з 10.03.2025 по 30.06.2025.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити один місяць.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1