01.07.2025 Справа №607/12933/25 Провадження №1-кс/607/3644/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024211040002155 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий клопоче про його розгляд без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація) - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040002155 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 09.09.2024 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що у період часу з 16.08.2023 по 18.10.2023 невідома особа, шляхом шахрайства, використовуючи її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із прив'язаною до нього банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 викрала грошові кошти, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить теж потерпілій ОСОБА_5 .
В подальшому було встановлено, що із банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , відбулись перекази грошових коштів на банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , оскільки саме на ці банківські картки відбулись подальші перекази грошових коштів потерпілої.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.08.2023 по 10.10.2023;
- документів, які містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 10.08.2023 по 10.10.2023;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.08.2023 по 10.10.2023;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.08.2023 по 10.10.2023;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1