Справа № 138/1640/25
Провадження №:1-кс/138/497/25
30.06.2025 м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025160000131 від 05.06.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, зокрема, що 04.06.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області. надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом сплати внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування, заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які останній перераховував різними транзакціями з особистої банківської картки на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 протягом 2018-2024 років.
Даний факт внесено в ЄРДР №12025025160000131 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту ОСОБА_5 пояснив наступне, що згідно з п. 1 ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат має право мати помічників із числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту.
Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об?єднанням із дотриманням вимог зазначеного Закону та законодавства про працю.
Так, відповідно до трудового договору (контракту) від 05.03.2018, ОСОБА_5 розпочав трудову діяльність на посаді помічника адвоката ОСОБА_6 (свідоцтво № 816 від 12.09.2012, яке згідно з реєстром адвокатів України наразі припинене). Зазначена діяльність, зі слів ОСОБА_5 , була необхідною йому для набуття відповідного стажу та подальшого отримання адвокатського свідоцтва.
05.03.2018 ОСОБА_6 вніс відомості про дану трудову діяльність до трудової книжки ОСОБА_5 (серія АА №735177 від 01.04.2005).
З його слів, з 05.03.2018 по 05.03.2020 він виконував обов?язки помічника адвоката, згідно із усною домовленістю, щомісяця перераховував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім?я ОСОБА_6 , з метою подальшої сплати внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування, Розмір перерахувань змінювався (від 1500 до 8100 грн) і залежав від прожиткового мінімуму, а також з метою вирішення поточних питань,
Також, ОСОБА_5 , протягом 2018-2024 років здійснював перерахування коштів на інші карткові рахунки, надані ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .
У подальшому йому стало відомо, що у період з 05.03.2018 по 05.03.2020 внески на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування не сплачувалися, попри те, що ОСОБА_6 запевняв його в протилежному.
Крім того, ОСОБА_6 періодично вимагав від ОСОБА_5 документи (довідки про несудимість, медичні довідки тощо) для формування особової справи, нібито з метою подання їх до Ради адвокатів, що, зі слів
ОСОБА_5 , вводило його в оману і не давало підстав підозрювати зловживання з боку ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_5 повідомив, що відомостей про реєстрацію трудової угоди в органах ДФС/ПФУ не має, оскільки цим особисто не займався, допускає, що цим міг займатись ОСОБА_6 . Розрахункові листки або відомості про зарплату не надавались, при цьому ОСОБА_5 їх не запитував через довіру до ОСОБА_6 .
Жодних підтверджувальних документів (доручень, листів тощо) не видавалось, окрім внесення запису до трудової книжки.
Банківські виписки частково збереглися, які він надав до заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Звітів або підтверджень сплати внесків у 2018-2020 роках не вимагав. У 2020 році доручив бухгалтеру перевірити сплату внесків через особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого дізнався, що жодних внесків за нього не здійснювалось. ОСОБА_6 на запит пояснив це недбалістю бухгалтера й пообіцяв «вирішити питання». Особисті документи (довідки про несудимість, медичні довідки тощо) передавав ОСОБА_6 двічі на рік, за словами останнього - для подання до Ради адвокатів.
Володільцем інформації щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про рух коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2024 у частині: надходжень (прибуткова частина); списань (видаткова частина); із зазначенням: дати та часу кожної банківської операції; суми; повної розшифровки контрагентів (включаючи повні анкетні дані, найменування, код ЄДРПОУ або РНОКПП/паспортні дані для фізичних осіб, банківські реквізити); призначення платежу по кожній транзакції. Відомості про власника вище зазначених банківських карткових рахунків, зокрема: прізвище, ім?я, по батькові; дата народження; адреса реєстрації/проживання; серія та номер паспорта або ID-картки; номери мобільних телефонів (SIM-карт), підключених до кожного рахунку; номер основної SIM-карти, що використовується як фінансовий номер. Інформація щодо фінансових номерів, а саме: дата та час їх встановлення, зміни або відключення; способи та програмні комплекси, за допомогою яких були внесені відповідні зміни; ІР-адреси, з яких здійснювалися відповідні зміни; логування дій працівників банку (за наявності), які мали доступ до зміни даних. Дані про входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначених рахунках у період з 01.01.2018 по 31.12.2024, зокрема: дати, часи та ІР-адреси входів; географічні координати або місцезнаходження пристроїв; типи та моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід; операційна система, браузери або мобільні додатки, через які здійснено доступ. Всі дії, вчинені в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаних рахунках у зазначений період, включаючи: здійснення переказів, оплат, змін налаштувань; зміну паролів, способів авторизації, підтвердження операцій; дата, час і зміст кожної дії.
Зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка охороняється законом відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України. Їх отримання в інший спосіб є неможливим, з огляду на неможливість доступу до відповідних систем або баз даних, що знаходяться у виключному розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, доступ до цих документів можливий лише шляхом тимчасового доступу до документів, що включає можливість їх: огляду, копіювання, або виїмки (вилучення).
Проведеними на даний час слідчими (розшуковими) діями в рамках кримінального провадження встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
Разом з тим, у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо: руху коштів по банківських рахунках, оформлених на картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних про власника(ів) вказаних банківських рахунків; місць зняття готівкових коштів, проведення платежів або переказу коштів з вказаних рахунків; відомостей про картки, на які могли бути здійснені перекази з вищевказаних рахунків; записів відео - та фотофіксації операцій зі зняття готівки, здійснених через банкомати чи каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2018 по 31.12.2024.
Зазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами та може мати істотне значення для з?ясування важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення суми збитків завданих кримінальним правопорушенням та встановлення осіб, які безпосередньо його вчинили або були співучасниками.
Таким чином, отримання вищевказаної інформації шляхом тимчасового доступу до документів є об?єктивно необхідним та відповідає вимогам п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, оскільки іншим шляхом ці дані отримати неможливо.
Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся шляхом надсилання електронного документа (судової повістки) на електронну адресу, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв'язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних система, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.
Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) копії інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2024, а саме відомості щодо:
1) документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , а саме: анкета клієнта; заява про відкриття рахунку; договір на відкриття та обслуговування рахунку; копії паспорта громадянина України; копії ідентифікаційного коду (РНОКПГ); інші документи, що подавались клієнтом при відкритті рахунків та отриманні карток;
2) платіжних доручень, оформлених по зазначених рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;
3) чеків та касових ордерів про зняття готівкових коштів з вказаних рахунків у зазначений період;
4) роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 31.12.2024 (у прибутковій і видатковій частинах), із зазначенням: дати та часу кожної операції; суми; повної розшифровки контрагентів (у тому числі їхніх анкетних даних - для фізичних і юридичних осіб); призначення платежу;
5) інформації щодо фінансових номерів, а саме: дати, час і спосіб встановлення або зміни фінансових номерів; програмне забезпечення, через яке були внесені відповідні зміни; ІР-адреси, з яких здійснювались зміни; історія змін з детальним логом подій;
6) інформації про входи до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема: дата та час входу; IP-адреса; тип пристрою та браузера/додатку; геолокаційні дані; всі дії, виконані в системі, із зазначенням дати, часу та змісту змін (включаючи перекази, підтвердження, авторизації тощо) за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;
7) історії СМС-повідомлень, надісланих банком на фінансовий номер телефону клієнта (включаючи автоматичні та системні повідомлення), а також: історії листувань з онлайн-підтримкою банку (чат у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші засоби зв?язку), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
8) карток із зразками підписів, заяв на обслуговування рахунку та: відео- та фотоматеріалів з банкоматів, кас, філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались транзакції (зокрема, зняття готівки) по зазначених карткових рахунках.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1