Справа №: 398/3905/25
провадження №: 1-кс/398/938/25
Іменем України
"30" червня 2025 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060001002 від 06 червня 2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 04 червня 2025 року, а також по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року.
Клопотання слідчого мотивоване необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.
Слідчий на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор на розгляд клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з'явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121060001002 від 06 червня 2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 04 червня 2025 року о 21:17 год. невстановлена особа в період дії воєнного стану здійснила крадіжку з банківської картки, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , двома переказами на загальну суму 40199,00 грн, чим спричинила останній майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а банківський рахунок, до якого прив'язана банківська карткаНОМЕР_3 , на який було здійснено перерахунок коштів з рахунку ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06 червня 2025 року; протоколом допиту потерпілого від 07 червня 2025 року; копією виписки по рахунку, відкритому а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 за період з 04 червня 2025 року по 05 червня 2025 року; копіями квитанцій до платіжної інструкції про переказ коштів.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по зазначених рахунках для встановлення інформації, що має значення для кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060001002 від 06 червня 2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;
- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року;
- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року.
Надати дозвіл слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 ;
- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року;
- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1